证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-013 南京国博电子股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。因工 作调整原因，公司董事会同意免去沈亚先生的总经理职务；经公司董事长提议、 并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任吴礼群先生为公司总经理（简历详见 附件），任期与第一届董事会任期一致。 沈亚先生将继续担任公司核心技术人员，其担任总经理职务所负责的工作已 平稳交接，不会影响公司的正常运行，不会对公司的规范运作和生产经营产生不 利影响。 附件： 简历 吴礼群，男，汉族，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于东南大学，工程硕士，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第 五十五研究所模块电路部副主任，一中心主任，所长助理兼单片电路应用开发部 主任。2009 年 5 月至 2018 年 ...

招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 核心技术人员退休离任的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南京国博 电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关规定，对国博电子核心技术人员退休离任的事项进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、核心技术人员退休离任的具体情况 公司常务副总经理暨核心技术人员杨磊先生因到法定退休年龄，提请退休并 辞任公司常务副总经理、核心技术人员等职务；退休后，杨磊先生不再担任公司 任何职务，公司将不再认定其为核心技术人员。 （一）核心技术人员的具体情况 杨磊先生，男，1963 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京 工学院（现东南大学），本科学历，研究员级高级工程师。1985 年 7 月至 1994 年 3 月，历任中国电子科技集团公司第五十五研究所（以下简称"中国电科五十五 所"）201 研究室助理工程师、工程师、副主任；1994 年 3 月至 1996 年 1 月，任 中国电科五十五所微波整机专业 ...

[Table_Main] 公司研究|国防军工|电子信息化 证券研究报告 国博电子(688375)公司首次覆盖 2024年03月17日 报告 [Table_Invest] [Table_TTit/leR] 组件领军者，多维度发力未来可期 买入|首次推荐 ——国博电子(688375)公司首次覆盖报告 [报Ta告ble要_S点um：m ary] [当Ta前b价le_：T a rgetPr7ic2e.4] 6元  T/R组件领军者，军民领域齐头并进 国博电子背靠中电科 55 所，T/R 组件技术积累深厚，目前是国内面向各军 [基Ta本bl数e_据Ba se] 工集团销量最大的有源相控阵 T/R 组件研发生产平台，同时公司设计的射 52周最高/最低价（元）： 96.09 / 53.28 频集成电路多项指标达到国际先进水平，在射频芯片新产品上取得突破，是 A股流通股（百万股）： 176.97 全球范围内具备 GaN 射频模块批量供货能力的极少数企业之一。近 5 年， A股总股本（百万股）： 400.01 公司的营业收入和净利润持续稳定增长，并积极开展技术研发和市场开拓， 流通市值（百万元）： 12823.18 募投项目 ...

南京国博电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律、法规、规 章与《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 第三条 董事会职权的行使 公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权 形成决议。 第四条 重大交易的决策 董事会应当按照《公司章程》及其附件的规定，就公司的对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，建立严格的审 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东 大会批准。 第五条 董事长职权 董事会中设董事长1人。 董事长由全体董事的过 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-006 第一届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会 议于近日以现场会议结合通讯的方式召开，会议通知及资料于会议召开前 5 日以 电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席澹台永静女士主持，会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合有关 法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一） 审议通过《关于募投项目延期的议案》 本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损 害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所关于科创板上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正 常生产经营 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-005 南京国博电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"或"国博电子"）近日收到 保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换保 荐代表人的函》，招商证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机 构，原保荐代表人王志伟因个人工作变动原因，不再继续担任公司持续督导的保 荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券现指派姜博先生（简历详 见附件）自 2024 年 3 月 15 日起接替王志伟同志继续履行国博电子首次公开发行 股票并在科创板上市的剩余督导期的保荐工作事宜。 2024 年 3 月 16 日 1 附件： 姜博先生简历 姜博，招商证券投资银行委员会董事，保荐代表人，CFA，CPA，非执业律师。 近年主要主持或参与的项目有：芯原股份科创板 IPO、概伦电子科创板 IPO、硕 世生物科创板 IPO、中铝国际主板 IPO 等项目 ...

南京国博电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司高质量发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》(以下简称《管理办法》)等相关法律法规和《南京国博电子股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的独立性和任职条件 第三条 为保证公司独立董事的独立性，下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 要负责人； （六）与公司及其控股 ...

一、 关于募投项目延期的独立意见 经核查《关于募投项目延期的议案》，我们认为：本次募集资金投资项目延期是公 司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常生产经营产生重大不 利影响。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对 募投项目的实施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规 定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事宜。 南京国博电子股份有限公司 南京国博电子股份有限公司独立董事 独立董事：吴文、程颖、韩旗 关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 2024 年 3 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法 规、规章制度的要求及《南京国博电子股份有限公司独立董事工作制度》，作为南京国 博电子 ...

南京国博电子股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 南京国博电子股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究 所、中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）、天津丰荷科技合 伙企业（有限合伙）、南京芯锐股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城中惠科元 投资合伙企业（有限合伙）、中电科投资控股有限公司与北京南博射频科技有限 公司依法共同发起设立，在南京市市场监督管理局注册登记。 第六条 公司注册资本为人民币 40,001 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 ...

招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南京国博 电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对国博电子募集资金投资项目延期事宜进行了审 慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）和上海证券交易所《自律监管 决定书》（〔2022〕190 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,001.00 万股，发行价为 70.88 元/股。新股发行募集资金总额为 283,590.88 万元，扣除发 行费用 9,295.07 万元，募集资金净额为 274,295.81 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3 ...