证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-010 南京国博电子股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围 内存在减值迹象的有关资产计提信用减值准备和资产减值准备，对部分资产予以 核销。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公 允地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎 性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行减值测 试，对存在减值迹象的有关资产计提了减值准备。具体情况如下： 单位:元 币种：人民币 | 项目 | 期初余额 | 本报告期增 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-008 南京国博电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本次预计关联交易为南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "国博电子"）2025 年度日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生 产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价 格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公 司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议， 全体独立董事一致审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独 立董事认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易系正常生产经营活动的必 要组成部分，交易事项符合公司业务发 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3—3 页 关于南京国博电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕3379 号 南京国博电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京国博电子股份有限公司（以下简称国博公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 国博公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国博公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为国博公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 第 1 ...

南京国博电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）为践行"以 投资者为本"的发展理念，贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，于 2024 年 4 月制定并披露了《南京国博电子 股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。2024 年，公司积极开 展和落实行动方案各项工作，并于 2024 年 8 月披露了《公司 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 为进一步提高公司质量、增强投资者回报、提升投资者的获得感，保护投资 者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动 方案，并对 2024 年度方案执行情况进行了评估总结，具体内容如下： 一、聚焦射频主业，提升核心竞争力 国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、生 产和销售，是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系列化射频集成电路 产品的领先企业，核心技术达到国内领先、国际 ...

南京国博电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，审阅财务公司 2024 年度包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督 管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机 构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,00 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-006 南京国博电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-005 南京国博电子股份有限公司 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为：2024 年度监事会工作报告客观、真实地总结了监事 会的工作成果。公司监事会根据相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，能够秉持客观、诚信、勤勉的原则，积极履行监督职责，确保公司 规范运行，切实维护了公司和全体股东利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 10 日以现场会议的方式召开，会议通知及资料于 2025 年 3 月 30 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 was approximately ¥2.59 billion, a decrease of 27.36% compared to ¥3.46 billion in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥484.65 million, down 20.06% from ¥606.23 million in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥271.87 million, a significant decline of 67.59% compared to ¥838.93 million in 2023[20]. - The company's total assets at the end of 2024 were approximately ¥7.99 billion, a decrease of 5.62% from ¥8.47 billion at the end of 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.81, down 20.59% from ¥1.02 in 2023[21]. - The weighted average return on equity decreased to 7.86% in 2024, down from 10.31% in 2023, reflecting a decline in profitability[21]. - The company achieved an operating profit of 514 million RMB in 2024, a decline of 21.42% year-on-year, and a total profit of 514 million RMB, down 21.35% from the previous year[29]. - The company's total revenue for 2024 was 2.591 billion RMB, a decrease of 27.36% year-on-year, primarily due to reduced revenue from T/R components and RF modules[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was 485 million RMB, down 20.06% year-on-year, with a net profit of 477 million RMB after deducting non-recurring gains and losses, a decrease of 16.53%[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was 272 million RMB, a significant decline of 67.59% year-on-year, mainly due to a decrease in cash received from sales of goods and services[22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.0 per 10 shares, totaling RMB 238,405,960 (including tax) to all shareholders[4]. - The profit distribution plan is subject to approval at the 2024 annual general meeting[4]. - The total cash dividend for the year, including the interim dividend, is projected to be RMB 542,373,559.00 (including tax), which represents 111.91% of the net profit attributable to shareholders[153]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has established internal management systems to control insider information, ensuring confidentiality during the reporting period[120]. - The company’s governance structure complies with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted[121]. - The company’s controlling shareholder exercised rights through shareholder meetings without interfering in company operations[120]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, reviewing 20 proposals, all in compliance with relevant regulations[118]. - The board of directors convened 7 meetings, discussing 49 proposals, with all decisions being legally valid and properly documented[119]. - The company’s independent directors held 1 specialized meeting, enhancing decision-making transparency and governance structure[119]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of revenue increased to 12.62% in 2024, up from 9.86% in 2023, indicating a focus on innovation[21]. - Total R&D investment for the year was CNY 326,918,374.44, a decrease of 7.01% compared to the previous year, while the proportion of R&D investment to operating income increased by 2.76 percentage points to 12.62%[51][58]. - The number of R&D personnel increased to 413, representing 23.43% of the total workforce, up from 18.58% in the previous year[56]. - The company applied for 12 invention patents and obtained 14 invention patent authorizations during the reporting period, bringing the total number of intellectual property rights to 180, including 57 invention patents[49]. - The company has developed hundreds of active phased array T/R components, focusing on multi-channel, high-frequency, and high-integration products, with several models already in mass production and engineering applications across various fields[59]. Market Position and Products - Guobo Electronics is a leading domestic provider of active phased array T/R components and RF integrated circuits, with core technologies at the domestic leading and international advanced levels[31]. - The company's main products include active phased array T/R components, RF modules, RF amplifiers, and RF control chips, all of which belong to the category of analog integrated circuits[31]. - The demand for T/R components is expected to rise due to advancements in satellite communication and the integration of 5G-A and low-altitude economy applications, driving the evolution towards millimeter-wave and ultra-low power consumption[42]. - The company is focusing on high-density integration technologies, including microwave and millimeter-wave heterogeneous integration, to enhance the performance and miniaturization of RF front-end systems[42]. - Guobo Electronics is actively expanding its product offerings in satellite communication and low-altitude economy sectors, with a complete satellite industry chain and multiple low-orbit satellite constellation plans in progress[45]. Risks and Challenges - The company faces risks related to new product development, including the need for significant investment in R&D and the potential for technological obsolescence if it fails to attract top talent[64]. - The company operates under a design + manufacturing + testing model, which carries risks related to supply chain disruptions and reliance on external manufacturers for production processes[66]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could impact operational performance[3]. - There is a risk of customer concentration, as major clients are primarily research institutions and domestic mobile communication equipment manufacturers[4]. - The company has a significant amount of operating receivables, which could pose risks if clients face payment difficulties[70]. Environmental, Social, and Governance (ESG) - The company has been awarded the "ESG Golden Bull Award for Top 50 Central Enterprises" in the 2024 ESG Golden Bull Awards[165]. - The company maintains a strong focus on ESG responsibilities, including environmental protection and social responsibility initiatives[166][167]. - The company has established an ISO14001 environmental management system to ensure compliance with environmental standards[176]. - The company has invested approximately 701,200 in environmental protection during the reporting period[170]. - The company has reduced carbon emissions by 2,756.24 tons during the reporting period through various energy-saving initiatives[177]. Employee and Management - The total number of shares held by senior management increased from 5,973,594 to 8,900,657, representing a growth of 2,927,063 shares, or approximately 49%[125]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 9.6087 million RMB[135]. - A total of 146 training sessions were conducted during the reporting period, with 7,059 participants, aimed at enhancing employee capabilities[150]. - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and ensure a high-quality workforce, which is critical for maintaining its competitive edge[62]. Strategic Outlook - The company is focused on optimizing performance and reducing costs in its product offerings, which is essential for maintaining competitiveness in a rapidly evolving market[62]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the tech sector[127]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, aiming for a 40% increase in online sales[131]. - The company aims to enhance its R&D and manufacturing capabilities for RF integrated circuit chips and microwave millimeter-wave high-density integrated components[112].

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-007 南京国博电子股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例： 每股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，南 京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 1,038,700,323.93 元。经公司第二届董事会 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8100 | 1.0200 | -20.59 | 1.3800 | | 每股净资产（元） | 0 | 14.99 | -100 | 14.09 | | 每股公积金(元) | 6.94 | 10.82 | -35.86 | 10.81 | | 每股未分配利润(元) | 2.07 | 2.74 | -24.45 | 2.00 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 25.91 | 35.67 | -27.36 | 34.61 | | 净利润(亿元) | 4.85 | 6.06 | -19.97 | 5.2 | | 净资产收益率(%) | 7.86 | 10.31 | -23.76 | 13.29 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 21298.68万股，累计占流通股比： ...