证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-031 南京国博电子股份有限公司 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 1 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《南京国博电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止；同时对 《公司章程》《南京国博电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关 制度作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照 ...

国博电子公告，2025年上半年营业收入10.7亿元，同比下降17.82%。净利润2.01亿元，同比下降 17.66%。 ...

国博电子公告，公司制定了《未来三年（2025年-2027年股东分红回报规划》。规划指出，公司在满足 现金分红条件下，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且近三年以现金方式 累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。公司董事会可根据盈利情况及资金需求，提出中期现金 分红提案。 ...

南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议通知及资料于 2025 年 8 月 15 日以电 子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席孙博女士召集和主 持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符 合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-028 南京国博电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过 44,100.00 万元（含本数）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-029 南京国博电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基本情况 | 投资金额 | 不超过 44,100.00 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于协定 | | | 性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存 | | | 款等 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序:南京国博电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监 事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具 了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。 特别风险提示:公司根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地 介入，尽管选择的投资品种均为低风险现金管理产品，但金融 ...

第二届监事会第六次会议决议公告 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-028 南京国博电子股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南 京国博电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2025-029）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议通知及资料于 2025 年 8 月 15 日以电 子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席孙博女士召集和主 持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符 合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超 ...

招商证券股份有限公司关于 南京国博电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"招商证券")作为南京国博电子 股份有限公司(以下简称"国博电子"、"公司"、"发行人")首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律、行政法规、部门规章及 业务规则,对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,核 查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕911 号)核准,并经上海证券交易所自律监管 决定书(2022)190 号文批准,公司本次公开发行人民币普通股 40,010,000 股,发行 价格为 70.88 元/股,本次发行募集资金总额为 283,590.88 万元,扣除发行费用合计人 民币 9,295.07 万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 274,295.81 万元。2022 年 7月 15日,本次发行的募集资金转入发行人募集 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南京国博电子股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：国博电子 股票代码：688375 信息披露义务人：天津丰荷科技合伙企业（有限合伙） 公司住址：天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场3-211-01号、3-211-02号（嘉 拓纳（天津）商务秘书有限公司托管第059号） 通讯地址：天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场3-211-01号、3-211-02号（嘉 拓纳（天津）商务秘书有限公司托管第059号） 股份变动性质：股份减持、持股比例降至5%以下 签署日期：2025年8月21日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以 下简称"《准则15号》"）等相关法律法规编制。 目 录 第一节 释义 本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有以下含义： 信息披露义务人、天津 指 天津丰荷科技合伙企业（有限合伙） ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-027 南京国博电子股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东持有权益 变动触及 5%的提示性公告 天津丰荷科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津丰荷"或"转让方"）保 证向南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）提供的信息 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 重要内容提示: 截至 2025 年 8 月 15 日，转让方所持首发前股份的数量、占国博电子总股本比 例情况如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股 占总股本比例 天津丰荷非国博电子的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员， 持有国博电子股份比例超过 5%。 (二) 转让方一致行动关系及具体情况说明 本次询价转让的转让方天津丰荷无一致行动人。 (三) 本次转让具体情况 实际转让 | | | 持股数量 | 持股 | | 拟转让数 | | 实际转让数 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

天津丰荷科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津丰荷"或"转让方"）保 证向南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）提供的信息 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-027 南京国博电子股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东持有权益 变动触及 5%的提示性公告 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2025 年 8 月 15 日，转让方所持首发前股份的数量、占国博电子总股本比 本次询价转让的价格为51.51元/股，转让的股票数量为14,900,373股。 天津丰荷参与本次询价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，天津丰荷持有公司股份 29,522,129 股，占公司总股本 的 4.95%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。 例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | --- | ...