南京国博电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意 见，谨慎、充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 本人2024年度独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质与能力，在所从事的微波技术行业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 吴文，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学， 博士学历，研究员职称。1997年6月至今，任南京理工大学教师。2020年12月至 今，任公司独立董事。 （一）出席董事会、股东大会会议情况 1 2024年，公司共召开7次董事会会议和3次股东大会，本人作为独立董事，本 ...

南京国博电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意 见，谨慎、充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 本人2024年度独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质与能力，在所从事的法律行业领域 积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 韩旗，男，1979年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学， 硕士学历，具有律师资格。2002年9月至2005年3月，任江苏海浪律师事务所律师； 2005年3月至2012年7月，任江苏爱信律师事务所律师、主任；2012年7月至今任 江苏中虑律师事务所主任律师。2020年12月至今， ...

公司代码：688375 公司简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京国博电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

重要内容提示： 南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）拟与 关联方中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协 议》。根据协议，财务公司向公司及控股子公司提供有关金融服务，具体包括存 款服务、结算服务、综合授信服务及经批准的其他金融服务。 本次关联交易已经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第 二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议，关联董事和关联监事已 进行了回避表决，尚需提交股东大会审议。 本次交易不构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次关联交易为公司正常生产经营需要。以平等互利、相互协商为合作 基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不 影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、关联交易概述 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-009 南京国博电子股份有限公司 关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服 务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3377 号 南京国博电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南京国博电子股份有限公司（以下简称国博公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国博公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为国博公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 国博公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3—3 页 关于南京国博电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕3379 号 南京国博电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京国博电子股份有限公司（以下简称国博公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 国博公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国博公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为国博公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 第 1 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-008 南京国博电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本次预计关联交易为南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "国博电子"）2025 年度日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生 产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价 格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公 司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议， 全体独立董事一致审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独 立董事认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易系正常生产经营活动的必 要组成部分，交易事项符合公司业务发 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近期制定了《南京国博 电子股份有限公司市值管理办法》，已经公司董事会审议通过，具体情况如下： 为加强公司市值管理工作，提升公司投资价值和股东回报能力，切实维护公 司和投资者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件和《南京国博电子股份有限公司章程》有关规定，公司制定了 《南京国博电子股份有限公司市值管理办法》。 特此公告。 南京国博电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 1 南京国博电子股份有限公司 关于制定《市值管理办法》的公告 ...

南京国博电子股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南 京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"或"国博电子"）编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-011 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）核准，南京国博电子股份有 限公司（以下简称"公司"）由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资 者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-012 南京国博电子股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日分别 召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项 目"射频芯片和组件产业化项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流 动资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐 机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）和上海证券交易所《自律监 管决定书》〔2022〕190 号核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,001 万 股，发行价格 70.8 ...