南京国博电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本 规则和《公司章程》的规定； 第一条 为规范南京国博电子股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及其他相关 法律、法规、规章与《南京国博电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应 当召开临时股东会的情形时，临 ...

南京国博电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和建立制定南京国博电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬管理体系， 建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职 责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且持续发展。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和 规范性文件规定及《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本薪酬 管理制度。 第二条 本制度适用于以下在职人员： （一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事。 独立董事津贴适用《南京国博电子股份有限公司独立董事津贴管 理办法》。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监、总法律顾问等。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康 发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩 挂钩、与激 ...

南京国博电子股份有限公司 董事会议事规则 董事会应当按照《公司章程》及其附件的规定，就公司的对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 第一条 宗旨 为了进一步规范南京国博电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律、法规、 规章与《南京国博电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 董事会职权的行使 公司董事会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的 范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东会和本公司《公司章程》的授权行 事，不得越权形成决议。 第四条 重大交易的决策 董事长由全体董事的过半数选举产生，可连选连任。 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司发行的证券和应由 ...

南京国博电子股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 南京国博电子股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究 所、中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）、天津丰荷科技合 伙企业（有限合伙）、南京芯锐股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城中惠科 元投资合伙企业（有限合伙）、中电科投资控股有限公司与北京南博射频科技有 限公司依法共同发起设立，在南京市市场监督管理局注册登记。 第三条 公司于 2022 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公开发行人民币普通股 4,001 万股，于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：南京国博电子股份有限公司 ...

南京国博电子股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688375 公司简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 167 南京国博电子股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中披露了可能面对的风险， 提请投资者注意查阅。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人梅滨、主管会计工作负责人何莉娜及会计机构负责人（会计主管人员）贾燕声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配及资本公积转增股本。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者对此保持 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-033 南京国博电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超 募资金 2,039.18 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。 本次使用超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资 金需求。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2022〕361号）。为规范公司募集资金的管理和 使用，保护投资者权益，公司设立相关募集资金专项账户，存储全部募集资金， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。具体情 况详见公司2022年7月21日披露于上海证券交易所网 ...

南京国博电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 为进一步规范南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引 导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规及规范性文件和《南京国博电子股份有限公司章程》《南京国 博电子股份有限公司利润分配管理制度》的相关规定，公司结合实际情况制定了 《未来三年（2025 年-2027 年股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体 如下： 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取 现金方式分配利 ...

重回报"专项行动方案的半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的发展理念，贯彻落实国务院《关于加强监管防范 风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开 展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，南京国博电子股份有限公司 （以下简称"国博电子"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日发布了《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》。 自行动方案发布以来，公司积极开展和落实各项工作，围绕"一巩固三做强" 业务布局，聚焦主责主业发展、加快发展新质生产力、推进公司高质量发展。现 将 2025 年上半年主要工作成果及成效情况报告如下： 南京国博电子股份有限公司关于公司 2025 年度"提质增效 一、"聚焦射频主业，提升核心竞争力"相关措施的实施情况 2025 年上半年，公司坚持创新驱动、产融结合发展道路，聚焦提高核心功 能、核心竞争力，以进促稳推动高质量发展再上新台阶。 一是聚焦核心领域平台建设，持续优化产业能力布局建设。射频芯片和组件 产业化项目于2025年3月达到预定可使用状态,射频集成电路产业化项目一期工 程已经完工，项目二期正在按节点计划正常推进；上述产业化项目的实施和完 ...

南京国博电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，审阅财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-032 南京国博电子股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"国博电子"）对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）核准，国博电子由主承销商 招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询 价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万 ...