经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）核准，南京国博电子股份有 限公司（以下简称"公司"）由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资 者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人 民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 70.88 元，共计募集 资金 283,590.88 万元，坐扣承销和保荐费用 7,348.84 万元后的募集资金为 276,242.04 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日汇 入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,946.23 万 1 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-034 南京国博电子股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

招商证券股份有限公司关于 南京国博电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"招商证券"）作为南京国博电子 股份有限公司（以下简称"国博电子"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务 管理办法》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对公司拟使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）核准，并经上海证券交易所自律监管 决定书〔2022〕190 号文批准，公司本次公开发行人民币普通股 40,010,000 股，发行 价格为 70.88 元/股，本次发行募集资金总额为 283,590.88 万元，扣除发行费用合计人 民币 9,295.07 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 274,295.81 万元。2022 年 7 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-036 南京国博电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别风险提示：公司根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介 入，尽管选择的投资品种均为低风险现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在确保不影响募集资金项目建设计划和募集资金使用计划，并有效控制风险 1 的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使 用效率，增加公司资产收益，维护公司全体股东的利益。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不 限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等。 投资金额：公司拟使用不超过人民币 72,000.00 万元（含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，募集资金现金管理额度自公司董事会审议通过之日 起 12 个月之内有效，在上述额度和期限内，资金可 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-037 南京国博电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超 募资金 2,039.18 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。 本次使用超募资金永久补充公司流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资 金需求。 公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事 项出具了无异议的核查意见。 本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911号）和上海证券交易所《自律监 管决定书》〔2022〕1 ...

注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 南京国博电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的规定，南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司最近一期的资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 成立日期：2012 年 12 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-038 南京国博电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，该 议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计业务收入：30.99 亿元； 成立日期：2011 年 7 月 18 日 首席合伙人：王国海 历史沿革：天健事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-039 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 南京国博电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的南京国博电子股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-035 南京国博电子股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨落实"提质 增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.51 元（含税），不送红股、不以资 本公积转增股本。 一、中期分红提议情况 公司于 2024 年 7 月 17 日收到公司控股股东中电国基南方集团有限公司《关 于提议南京国博电子股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》。中电国基南 方集团有限公司提议在符合《南京国博电子股份有限公司章程》规定的利润分配 原则、保证公司 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688375 公司简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 173 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中披露了可能面对的风险， 提请投资者注意查阅。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人梅滨、主管会计工作负责人何莉娜及会计机构负责人（会计主管人员）贾燕声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以公司总股本 596,014,900 股为基数，公司 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.10 元（含税），拟派发现金红利合计人民币 303,967,599.00 元（含税），本次利润分配不送红股、不以公积金转增股本。 如在公司 2024 年半年度利 ...

大家好我是国播电子董事长梅斌2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年也是实施十四五规划从前起后的关键之年开局关乎着全局起步决定着全程国播电子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 深入贯彻落实习近平总书记关于国企改革发展和资本市场建设的重要论点公司紧密结合国家战略新兴产业政治导向和市场需求坚持创新举动产能结合发展道路弥足化合物半导体芯片的核心技术不断地完善和拓展产品的种类及普及 现实提升满足不同平台不同需求的能力能够为用户提供社平系统集成的解决方案2023年度公司综合实力得到了显著提升营业收入和净利润实现了稳定的增长凭借持续创新能力和高成长性公司多年来持续路线南京市百强高新技术企业名单 展望未来国播电子将聚焦组织主业深入落实国务院国资委关于提高央企控股上市公司质量的工作要求把握市场机遇激发创新活力持续强行布局加速践行成为全球社平电子领域行业领导者的企业愿景公司将以中国特色现代企业制度为导向持续提高规范肢体水平提升管理效能 2023年 公司始终聚焦主营业务发展 积极开展技术研发和市场开拓 稳妥保障产品生产和供应 三年度公司实现营业收入35.67亿元同比增长3.08%近三年主营业务收入保持稳定增长复 ...