重回报"专项行动方案的半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的发展理念，贯彻落实国务院《关于加强监管防范 风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开 展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，南京国博电子股份有限公司 （以下简称"国博电子"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日发布了《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》。 自行动方案发布以来，公司积极开展和落实各项工作，围绕"一巩固三做强" 业务布局，聚焦主责主业发展、加快发展新质生产力、推进公司高质量发展。现 将 2025 年上半年主要工作成果及成效情况报告如下： 南京国博电子股份有限公司关于公司 2025 年度"提质增效 一、"聚焦射频主业，提升核心竞争力"相关措施的实施情况 2025 年上半年，公司坚持创新驱动、产融结合发展道路，聚焦提高核心功 能、核心竞争力，以进促稳推动高质量发展再上新台阶。 一是聚焦核心领域平台建设，持续优化产业能力布局建设。射频芯片和组件 产业化项目于2025年3月达到预定可使用状态,射频集成电路产业化项目一期工 程已经完工，项目二期正在按节点计划正常推进；上述产业化项目的实施和完 ...

南京国博电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，南京国博电子股份有限公司（以下简称"国博电子"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，审阅财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-032 南京国博电子股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"国博电子"）对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕911 号）核准，国博电子由主承销商 招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询 价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-031 南京国博电子股份有限公司 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 1 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议 案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权，《南京国博电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止；同时对 《公司章程》《南京国博电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关 制度作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照 ...

国博电子公告，2025年上半年营业收入10.7亿元，同比下降17.82%。净利润2.01亿元，同比下降 17.66%。 ...

国博电子公告，公司制定了《未来三年（2025年-2027年股东分红回报规划》。规划指出，公司在满足 现金分红条件下，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且近三年以现金方式 累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。公司董事会可根据盈利情况及资金需求，提出中期现金 分红提案。 ...

南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议通知及资料于 2025 年 8 月 15 日以电 子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席孙博女士召集和主 持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符 合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-028 南京国博电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过 44,100.00 万元（含本数）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-029 南京国博电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基本情况 | 投资金额 | 不超过 44,100.00 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于协定 | | | 性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存 | | | 款等 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序:南京国博电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监 事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具 了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。 特别风险提示:公司根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地 介入，尽管选择的投资品种均为低风险现金管理产品，但金融 ...

第二届监事会第六次会议决议公告 证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2025-028 南京国博电子股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南 京国博电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2025-029）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议通知及资料于 2025 年 8 月 15 日以电 子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席孙博女士召集和主 持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符 合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超 ...

招商证券股份有限公司关于 南京国博电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"招商证券")作为南京国博电子 股份有限公司(以下简称"国博电子"、"公司"、"发行人")首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集 资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律、行政法规、部门规章及 业务规则,对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,核 查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京国博电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2022〕911 号)核准,并经上海证券交易所自律监管 决定书(2022)190 号文批准,公司本次公开发行人民币普通股 40,010,000 股,发行 价格为 70.88 元/股,本次发行募集资金总额为 283,590.88 万元,扣除发行费用合计人 民币 9,295.07 万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 274,295.81 万元。2022 年 7月 15日,本次发行的募集资金转入发行人募集 ...