证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-005 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份 有限公司三楼报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日 至 2024 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 股东大会议事规则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会的职权 1 第一条 为维护美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会 议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规章和规范性文件（以 下简称"法律、法规"）以及《美埃（中国）环境科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定和要求，制定 本规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。股东大会应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 本规则对公司、全体股东、股东委托代理人、公司全体董事、监事、 高管人员、股东大会的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具 有约束力。 第四条 公司董事 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-002 | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护美埃（中国）环境科技 | 第一条 为维护美埃（中国）环境科技 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | 股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | | 公司"）、股东和债权人的合法权益， | 公司"）、股东和债权人的合法权益， | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华 | 规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 1 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券 | 司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 法》（以下简称"《证券法》"）、《上 | 法》（以下简称"《证券法》"）、 | | | 市公司章程指引》（2022 修订）、 | 《 上 市 公 司 章 程 指 引 》 （ 2023 修 | | | 《上海证券交易所股票发行上市审核 | 订）、《上海证券交易所股票发行上 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《美埃（中国） 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定和要求，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责、向董事 会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，报 经公司董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当 通过不限于公司官网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包 含选聘基本信息、评价要素、具体评分标准等内容。公司应当依 法确定选聘文件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间， 确保会计师事务所有充足时间获取选聘信息、准备应聘材料。公 司不得以不合理的条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所， 不得为个别会计师事务所量身定制选聘条件。 第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、变更、解聘，下同）会计师事务所行为，切实维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于提名监事候选人的公告 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 邵志鸿，女，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京广播电视大 学财务会计专业，大专学历。1994 年 3 月至 2001 年 5 月，任江苏安泰新技术开 发公司话务行政，2001 年 7 月至 2001 年 12 月，任南京安润有限公司行政，2002 年 1 月至 2004 年 3 月，任美埃有限行政，2004 年 3 月至 2011 年 11 月，任美埃 有限管理中心会计，2011 年 11 月至 2022 年 4 月，任美埃科技资产税务会计， 2022 年 4 月至今，任美埃科技资产税务会计兼分厂总账会计。 截至本公告披露日，邵志鸿女士未持有公司股份。与公司实际控制人及持有 公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于2024年3月7日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席， 职工代表监事沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规 和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-004 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 经公司监事会审议，同意提名邵志鸿女士为公司第二届监事会非职工代表监事 的候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于提名监事候选 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 1 第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议，形成明确的审查意见。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事居多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名， ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话会议） 时间 2024年2月21日、3月1日、3月4日 宝盈基金：张天闻 平安养老：徐唯俊 参与单位名 光证资管：李岷、胡守正 世纪证券：陈峰 称及人员姓 名 华夏未来资本：王一诺 银河基金：刘丛菁 长城基金：陈渭文、杨维维 国海证券：姚健、杜先康 上市公司接 董事、首席财务官兼董事会秘书：Chin Kim Fa（陈矜桦） 待人员姓名 证券事务代表：吴闻 1.可以介绍一下公司海外市场的状况和海外布局？ 目前公司正在积极开拓海外市场，2020年-2022年海外收入3年CAGR增速 ...

丨证券研究报告丨 分析师及联系人 SFC：BRP550 资料来源：Wind [Table_Summary2] 事件描述 ⚫ 把握市场机遇，积极开拓海内外市场，带动收入稳定增长。2023 年公司各业务板块收入 规模较上年稳定增长，整体销售业绩有所提升，从而导致本年利润水平较上年同期有所提 升。具体来看预计主要原因有：1）半导体行业受中美科技竞争影响，国产化替代带来的 新增订单较多；2）国内半导体产业持续有突破，带动国内企业资本开支逐渐有触底反弹 的趋势；3）随着公司客户覆盖面的持续提升，耗材销售持续增长带来业绩提升。此外在 碳中和碳达峰的背景下，国家政策对于工业生产加工过程中所产生的油雾、粉尘、VOCs 等大气污染物管控逐渐趋严，公司开发出多系列产品满足下游需求，客户也逐渐扩张至国 轩高科、当升科技等新能源行业，形成营收增长点。同时公司理财收益增加等综合因素带 来净利润较大增幅。 ⚫ 产能扩张带动未来业绩持续提升。随着中美贸易在高科技行业的摩擦加剧，半导体行业国 产化替代趋势逐渐加速，此外半导体产业迁移至东南亚地区的趋势愈发明显。公司现有产 能利用率已经持续处于饱和状态。随着募投项目分批逐渐投产后，预计公司的产 ...