美埃（中国）环境科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 投资者的利益，建立防范控股股东、实际控制人及其关联方违规占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，进一步加强和规 范公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来，有效控制上市公司对外担保 风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《企业会计准则第36号——关联方披露》等法律、法规、规章及 规范性文件（以下简称"法律法规"）及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司及纳入合并 报表范围的子公司之间的资金管理。 第三条 本制度所称"关联方"， ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海 证券交易所（以下简称"上交所"）规定或者要求披露的内容，适用本规定，适用 本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易所科创板 上市时保持一致，公司拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在中国证监会和《科创 板股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司和 相关信息披露义务人自行审慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事 项的事后监管。 1 美埃（中国）环境科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范 ...

第一章 总 则 第一条 为加强对美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公司股东、债权人及其 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事 项》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"法律、 法规"）及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定 本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司和相关信 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 募集资金管理制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规章和规范性文件（以下简称"法律、法规"）及《美埃（中国） 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公 司规章制度，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅 自或变相改变募集资金 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 累积投票制实施细则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两个以 上的董事席位时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，即股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与待定董事总人数的乘积。出席会议的股东可以自由 地在董事候选人之间分配其表决权，既可以用所有的投票权集中投票选举一位董 事候选人，也可以分散投票数位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职 工代表董事（如有）。由职工代表担任的董事（如有）由公司职工民主选举产生 或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东可以向公 司股东征集其在股东会上的投票权，征集人应在委托权限范围内,代表股东投票 选举董事,详细规定另行制定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第六条 公司在一次股东会上选举两名以上（包括两名）的董事时，应当采 取累积投票制并 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 公司章程 美埃（中国）环境科技股份有限公司 章 程 二零二五 年 九 月 | | . | | --- | --- | | 1 4 | 4 | | 1 . | 1 | | | | 美埃（中国）环境科技股份有限公司 公司章程 美埃（中国）环境科技股份有限公司章程 第一章 总 则 公司系美埃（中国）环境净化有限公司整体变更而成的股份有限公司；在南京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91320115726090287L。 公司英文名称：MayAir Technology (China) Co., Ltd. 1 第一条 为维护美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和其他有关规定（以下简称"法律、行政法规"），制定《美埃（中国）环境科 技股份有限公司章程》（以下 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会议事规则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事的任职资格和职责 1 第一条. 为了进一步规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、行政 法规、规章及规范性文件（以下简称"法律、法规"）的有关规定， 制定本规则。 第二条. 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的依据。 第三条. 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序， ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司章程 指引》《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未 连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 两个交易日内披露有关情况。 第四条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事人数 少于董事会成员的1/3或者独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行 董事职务。 第五条 公司董事、高级管理人员 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 对外投资管理制度 公司合并报表内的分子公司对外投资业务由公司集中管理。根据国 家对投资行为管理的有关要求，公司的对外投资项目需要报政府部 门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为合规合 法。 1 第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外 投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险， 保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"法律、 法规"）及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等公司规章制度，制定本对外投资管理制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司股东会、董事会作为公司对外 ...