美埃（中国）环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 前款所指会计专业人士是指至少符合下列条件之一： 1 第一条 为进一步完善美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、行政法规、规章及规范性文件（以下简称"法律、法规"）以 及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》，认真履 行职责，在 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于改聘公司2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） ● 原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） ● 变更会计师事务所原因及前任会计师的异议情况：安永华明已连续六年 为美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，根 据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，结合公司业 务发展情况及整体审计的需要，经公司董事会审计委员会公开选聘，公司拟改 聘毕马威华振为 2025 年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所与安永华明、 毕马威华振进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更 无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：688376 证券简称 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-024 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公 司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》；同日召开第二届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。上述议案中 部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的 相关规定，公司决定不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止， 相关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。 公 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-031 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》，公司董事会同意聘任李筠凡先生（简历见附件）为公司证券事务 代表，与现任证券事务代表吴闻先生共同协助董事会秘书履行职责，任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 联系地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号 特此公告。 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 4 日 附件：证券事务代表简历 李筠凡，男，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2018 年至 2022 年，就职于南京万德斯环保科技股份有限公司，担任证券专 员；2022 年至 2023 年，就职于江苏润和软件股份有限公司，担任证券事务 经理；2023 年 12 月至 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 8 日（星期一）至 9 月 12 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过美埃（中国）环境科技股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@mayair.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 30 日发布 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 15 日（星期一）09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份 有限公司三楼报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 不适用。 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-028 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议于2025年9月3日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025年9月2日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意， 认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。本次会议由公司监 事会主席，职工代表监事沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式 符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 监事会认为，公司上述事项系公司为贯彻落实最新有关法律、行政法规及规 范性文件的要求，结合公司实际情况 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-027 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于 2025 年 9 月 3 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 2 日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意， 认可本次会议通知内容、形式，豁免本次会议提前通知时限。本次会议由公司董 事长蒋立先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的 召集、召开方式符合有关法律、法规和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理 制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》" ...

Group 1 - The environmental equipment sector experienced a decline of 2.1% on September 3, with 聚光科技 leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3813.56, down 1.16%, while the Shenzhen Component Index closed at 12472.0, down 0.65% [1] - Notable performers in the environmental equipment sector included 美埃科技, which rose by 6.66% to a closing price of 49.17, and 亚米股份, which increased by 4.67% to 19.06 [1] Group 2 - The net outflow of main funds in the environmental equipment sector was 34.01 million yuan, while retail funds saw a net inflow of 9.70 million yuan [3] - The overall fund flow indicates a mixed sentiment, with speculative funds net inflowing 24.32 million yuan [3]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3844.84 points, with a decline of 0.79% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,930.44 billion yuan [1] Stocks with Death Cross - A total of 43 A-shares experienced a death cross, where the 5-day moving average fell below the 10-day moving average [1] - Notable stocks with significant distance between their 5-day and 10-day moving averages include: - Zhongma Transmission (603767) with a distance of -3.93% [1] - Jifeng Technology (300022) with a distance of -1.30% [1] - Canqin Technology (688182) with a distance of -1.28% [1] Individual Stock Performance - Zhongma Transmission (603767) saw a decrease of 0.82% with a latest price of 29.01 yuan, which is 8.91% below the 10-day moving average [1] - Jifeng Technology (300022) decreased by 2.12%, latest price at 8.30 yuan, 4.39% below the 10-day moving average [1] - Canqin Technology (688182) dropped by 6.45%, latest price at 25.68 yuan, 7.56% below the 10-day moving average [1] - Other notable declines include: - Meiai Technology (688376) down 4.72% [1] - Jingxin Pharmaceutical (002020) down 2.82% [1] - Zhongyuan Media (000719) down 1.36% [1] Additional Stocks with Death Cross - Other stocks showing a death cross include: - Guomai Technology (002093) down 5.22% [2] - Nanfang Pump Industry (300145) down 5.30% [2] - ST Diweixun (300167) down 1.59% [2] - Aerospace Development (000547) down 3.00% [2] - The performance of these stocks indicates a broader trend of declining prices among companies experiencing a death cross [2]