公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事人数的三分之一。 符合相关法律法规的要求，上述 3 名独立董事的基本情况如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王尧，男，1941 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学动力 机械系学士学位，研究级高级工程师。1963 年至 1985 年，任中国电子工程设计 院技术员、工程师。1985 年至 1995 年，任中国电子工程设计院海南分院院长。 1995 年至 2000 年，任中国电子工程设计院院长。现任《洁净与空调技术》学术 期刊主编。2020 年 3 月至今，任美埃科技独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观 判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人王尧，作为美埃（中国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥273,249,082.14, representing a year-on-year increase of 2.08%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥35,391,966.75, reflecting a growth of 5.44% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,587,908.84, which is an increase of 7.07% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 273,249,082.14, an increase of 2.16% compared to CNY 267,669,665.75 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 35,390,400.88, representing a 7.19% increase from CNY 33,005,474.46 in Q1 2023[18] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.26, compared to CNY 0.25 in Q1 2023, indicating a growth of 4.00%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 29.62%, amounting to ¥4,987,977.13[5] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 351,517,516.66, significantly higher than CNY 254,204,513.41 in Q1 2023, marking an increase of 38.38%[20] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $4,987,977.13, a decrease of 29.5% compared to $7,087,202.97 in Q1 2023[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was $680,551,651.47, down from $892,583,327.94 at the end of Q1 2023, representing a decline of 23.7%[22] - The net increase in cash and cash equivalents was -$157,401,296.17, compared to -$129,086,200.39 in Q1 2023, indicating a worsening cash position[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,935,778,939.38, a decrease of 1.83% from the end of the previous year[6] - The total liabilities decreased to RMB 1,091,680,555.43 from RMB 1,210,109,355.33, reflecting a decline of about 9.8%[13] - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 1,261,911,528.32, a decrease from CNY 1,349,717,933.29 in the previous year[14] - The total assets as of March 31, 2024, were RMB 2,935,778,939.38, down from RMB 2,990,458,805.96, a decrease of approximately 1.8%[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,290[9] - The largest shareholder, MayAir International Sdn. Bhd., holds 48.73% of the shares, totaling 65,487,559 shares[9] - The company reported no significant changes in the shareholder structure or participation in margin financing activities[10] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥13,076,659.07, accounting for 4.79% of operating revenue, which is an increase of 0.07 percentage points[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 13,076,659.07, slightly up from CNY 12,626,424.97 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of 3.55%[18] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 2.14%, a decrease of 0.11 percentage points[6] - Deferred income increased to CNY 7,768,222.87 in Q1 2024 from CNY 4,950,952.98 in Q1 2023, showing a growth of 56.67%[14] - Other comprehensive income for Q1 2024 was CNY -2,263,862.49, compared to CNY -810,119.36 in Q1 2023, reflecting a decline in comprehensive income[19]

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-007 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）下午 16:00-17:00 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 29 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 22 日（星期一）至 04 月 26 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过美埃（中国）环 境科技股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@mayair.com.cn 进行 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-006 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,964,216 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 92,964,216 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.1698 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.1698 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事、总经理叶伟强先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决 方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 案号：01F20225320 致：美埃（中国）环境科技股份有限公司 敬启者： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受美埃（中国）环境科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及 《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资 ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 美埃（中国）环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案 4 | 议案二：关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案...........61 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》以及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》等相关规定， 特制定本会议须知： 一、美埃（中国）环境科技股份有限公司负责本次股东大会的议程安排和会务 工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、会议期间，全体出席人员应以维护 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件以及《美埃（中国）环境科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和 要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 前款所指会计专业人士是指至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格的人士； 1 第一条 为进一步完善美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规章及规范性文件（以下简称"法律、法 规"）以及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、中国证券监督管理委员 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 公司章程 美埃（中国）环境科技股份有限公司 章 程 二零二四 年 三 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 美埃（中国）环境科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，报 经公司董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当 通过不限于公司官网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包 含选聘基本信息、评价要素、具体评分标准等内容。公司应当依 法确定选聘文件发布后会计师事务所提交应聘文件的响应时间， 确保会计师事务所有充足时间获取选聘信息、准备应聘材料。公 司不得以不合理的条件限制或者排斥潜在拟应聘会计师事务所， 不得为个别会计师事务所量身定制选聘条件。 第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、变更、解聘，下同）会计师事务所行为，切实维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 ...