募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对迪威尔在 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）将对 2024 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1074 号 文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元 ， 募集 资 金 总额 为 799,112,140.00 元 ， 扣除 发 行 费用 后 募 集 资金 净 额 为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了苏公 W[2020]B055 号《验 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-010 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易详情概述 (一)交易目的 公司在对海外的业务中外汇收付金额较大，为减少因美元及其他外币汇率波动对 公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司 开展外汇套期保值业务，均依托公司的海外业务背景，以避险为主，减少汇率波动对 公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 (二)交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 5,000 万元人民币或其他等 值货币，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期 1 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）的套期保值业务以正常 生产经营为基础，以规避和防范汇率风险目的。公司及子公司拟进行套期保值业 务资金额度预计折合不超过人民币 5,000 万元，资金来源为自有资金。额度有效 期为自公司董事 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为 公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十五次会议和 2024 年 5 月 13 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会 的建议，决定继续聘用公证天业为公司提供 2024 年度会计报表审计、 内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为 人民币 50.5 万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币 10 万 元（一年）。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，公证天业对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，公证天业认为公司财务报表在 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-006 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新 城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业 证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信 息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。 3、诚信记录 公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管 措施 1 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 （三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充 分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，审计委员会 定期与年审会计师事务所线下交流，了解审计中存在的问题，敦促其 按质按时完成年报审计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计 师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方 意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。 （四）公证天业出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，董 事会审计委员会与会计师事务所就 2024 年公司财务状况、经营成果 及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。 （五）董事会审计委员会对公证天业 2024 年度财务审计工作进 行了核查和评估，认为公证天业在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执 业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成 了各项审计任务。 二、总体评价 公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的 作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于独立董事独立性的专项报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事王 宜峻、宁敖、韩木林出具的《独立性情况自查表》,根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的有关规 定及公司《独立董事工作制度》的相关要求,公司董事会,就公司在任独立董事王 宜峻、宁敖、韩木林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王宜峻、宁敖、韩木林的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 董事会 2025 年 4 月 25 日 i 南京迪威尔高端制造股份有限公司 独立董事独立性情况自查表 特此报告。 本人王宜峻,担任南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"迪威尔")独 立董事,根据《上市公司独立董事 ...

关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司 审计单位：公证天业会计事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-68553220 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP ]. 江苏, 天锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 JL: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 子信箱:mail@gztvcpa.cn 长于南京迪威尔高端制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1250号 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了南京迪威尔高端制造股份 有限公司(以下简称"迪威尔")财务报表,包括 2024年 12月 31 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-009 南京迪威尔高端制造股份有限公司 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：张利先生 董事会秘书、财务总监：李跃玲女士 独立董事：王宜峻女士 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 05 月 15 日 （星期四） 11:00-12:00，通过互联网登录 上证路演中心（https://ro ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-003 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具 体数据以南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度的定期 报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 112,766.03 | 121,006.69 | | -6.81 | | 营业利润 | 10,312.08 | 16,120.87 | | -36.03 | | 利润总额 | 10,310.43 | 16,138.22 | | -36.11 | | 归属于母公司所有者 | 9,291.91 | 14,243.26 | -34.76 | | | 的净利润 ...