南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书 面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： 第一条 为规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）以及《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外部 单位为其提供担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司为子公司提供的担保也视为对外担保。子公司的对外担保，视同公 司行为，其对外担保应参照本制度执行。子公司对外担保事项应经其董事会或股东 会批准后，依据《公司章程》及本制度规定的权限报公司董事会或股东会批准。 股东会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或 者董事应当回避表决。 董事会秘书应当详细记录有 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》及其他相关法律、法规、规章与《南京迪威尔高端制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，不 得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司章 程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会任命三名董事组成，其中二名独立董事（且至 少有一名独立董事为专业会计人士），一名为不在公司担任高级管理人员的董事。董 事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会全部成员均须具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 独立董事辞职将导致审计委员会中独立董事所占的比例不符合本工作细则或者 1 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经营管理、提高经济效益中的作用，根据《审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和其他 规范性文件的规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律、 法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第五条 审计部具有独立性，在工作中依法独立行使审计监督权，不受其他 部门或个 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高级 管理人员的人选进行审查并提出建议。 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合本工作细则或者 法律法规、《公司章程》规定的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董 事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 1 第一条 为规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《南京迪威尔高 端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由南京迪威尔实业有限公司与李跃玲、张洪 2 位自然人依法共同发起设立， 在南京市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为：91320100690440184F。 第三条 公司于 2020 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，首次向社会公开发行人民币普通股 4,866.70 万股，于 2020 年 7 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事占公司董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）《上市公司治理准则》 等相关法律法规和《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照相关法律法 规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第七条 独立董事应当持续加强证券法律 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第八条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会 提出建议： （一 ...

Market Overview - A-shares experienced a significant rally on August 26, with the Shanghai Composite Index rising by 1.51% to 3883 points, marking a ten-year high. The Shenzhen Component Index increased by 2.26%, and the ChiNext Index rose by 3% [1][2] - The total market turnover reached 3.18 trillion yuan, an increase of 598.1 billion yuan from the previous trading day, setting a new high since 2022 [1] Sector Performance Rare Earth Sector - The rare earth stocks surged collectively following the introduction of a new regulatory framework for rare earth mining and separation, with companies like Jinkeli Permanent Magnet hitting the daily limit of 20% [4][5] - Key performers included Jinkeli Permanent Magnet (+20%), Huicheng Environmental Protection (+13.01%), and Fangbang Co. (+12.31%) [5] Alcohol Sector - The liquor stocks also saw a significant rise, with Shede Liquor reaching the daily limit of 10%. Other notable gainers included ShuiJingFang (+7.95%) and Luzhou Laojiao (+6.35%) [6][7] - Analysts suggest that the current market liquidity is boosting the valuation of the liquor sector, which had previously been undervalued [6] Precious Metals Sector - Precious metals stocks gained traction, with Hunan Silver and Hunan Gold both hitting the daily limit of 10%. Other companies like Zhongjin Gold and Shandong Gold also saw increases [8][9] - The market anticipates a 90% chance of a rate cut by the Federal Reserve in September, which is driving interest in gold as a safe-haven asset [9][10] CPO Sector - The CPO sector performed well, with companies like Robotech and Qiangrui Technology reaching the daily limit of 20%. Other firms such as Changxin Bochuang and Zhongji Xuchuang also saw significant gains [10][11] Satellite Navigation Sector - The satellite navigation sector experienced a boost, with companies like Kaipu Cloud and Aerospace Hongtu hitting the daily limit of 20%. The sector is expected to benefit from the upcoming issuance of satellite internet licenses [12][13] Individual Stock Highlights - Cambrian Technology saw a remarkable increase of over 11%, reaching a new historical high with a market capitalization of 579.39 billion yuan. Goldman Sachs raised its target price for Cambrian by 50% to 1835 yuan [16][20]