关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司 审计单位：公证天业会计事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-68553220 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP ]. 江苏, 天锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 JL: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 子信箱:mail@gztvcpa.cn 长于南京迪威尔高端制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1250号 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了南京迪威尔高端制造股份 有限公司(以下简称"迪威尔")财务报表,包括 2024年 12月 31 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was RMB 112,766.03 million, a decrease of 6.81% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was RMB 9,291.91 million, down 34.76% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 8,938.55 million, a decline of 34.78%[4] - Basic earnings per share decreased to RMB 0.48, down 35.14% from RMB 0.74 in the previous year[4] - Operating profit and total profit decreased by 36.03% and 36.11% respectively, mainly due to reduced revenue and increased costs[8] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 292,805.71 million, an increase of 15.96% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company grew by 3.28% to RMB 179,964.08 million[5] Market Conditions - The decline in revenue and profit was primarily due to a slowdown in global economic growth and intense price competition in low-end product orders[7] - The company is experiencing a slight decline in orders for high-value deep-sea equipment components, impacting overall profitability[7] Risk Management - The company emphasizes the importance of monitoring investment risks as the financial data is preliminary and unaudited[9]

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-001 本次归属股票数量为：51.6万股，其中首次授予部分42万股，预留授予部分 9.6万股。 本次归属股票来源为：公司从二级市场回购的公司人民币普通股（A股）股 票。 制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》《关于 <南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象 名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意 见。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第二个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日收到中国证 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-034 南京迪威尔高端制造股份有限公司 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：授予的限制性股票总量为 172 万股，约占公司 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）草案公告时公司股本总额 19,466.70 万股的 0.88%。其中，首次授予 140 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 19,466.70 万股的 0.72%，首次授予部分占本次授予权益总额的 81.4%；预留授予 32 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 19,466.70 万股的 0.16%，预留部分 占本次授予权益总额的 18.60%。 3、授予价格（调整后）：7.61 元/股，满足授予条件和归属条件后，激励对象 可以每股 7.61 元的价格购买公司从二级市场回购本公司人民币普通股（A 股）股票 或向激励对象增发的公司人民币普通股（A 股）股票。 4、激励人数：首次授予 33 人，预留授予 10 人。 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第 ...

北京国枫律师事务所 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次及预 留部分第二个归属期归属条件成就的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN152-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话 (Tel) : 010-88004488/66090088 传真 (Fax) : 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021年限制性股票激励计划授予价格调整、首次及预 留部分第二个归属期归属条件成就的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN152-1号 致: 南京迪威尔高端制造股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受南京迪威尔高端制造股份有 限公司(以下简称"公司"、"迪威尔")的委托,担任南京迪威尔高端制造股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"激励 计划")的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》( ...

因次，监事会同意为本次符合条件首次授予激励对象 33 人办理归属，对应可归 属的限制性股票数量为 42.00 万股；为预留授予激励对象 10 人办理归属，对应可归 属的限制性股票数量为 9.60 万股。本次合计可归属的激励对象共计 43 人，合计可归 属限制性股票数量为 51.60 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定 的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 南京迪威尔高端制造股份有限公司 南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第二个归属期归属名单的核查意见 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《南京迪威尔高端 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：鉴于公司 2023 年度利润分配方案已实施完毕，根据 2022 年第一次 临时股东大会的授权，公司对本激励计划授予价格（含预留授予）的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。监事会同意调整本激励计划的授予价格（含预留授予）。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京 迪威尔高端制造股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》 （公告编号：2024-035）。 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-036 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司" ...

关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年12月18日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定及公司2022年第一次临时股 东大会的授权，董事会对本激励计划的授予价格（含预留授予）进行了调整，现将 有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于<南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） >及 其摘要的议案》《关于<南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划有 ...