2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法说明 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》 5 | | 议案 | 2：《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 9 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股东大会 议事规则》制订以下会议须 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-023 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年7月16日，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、董事长、总经理张利先生以自有资金人民币53.17万元，通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式增持了公司股份44,397股，占公司总股本的0.02%。 公司实际控制人、董事长、总经理张利先生拟自2024年7月16日起6个月内通 过集中竞价交易方式继续增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1,200万元（含 2024年7月16日已增持金额）。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计 划无法实施的风险。 增持主体在实施计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于 上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司实际控制人、董事长、总经理张利先生。 （二 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-019 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2024 年 7 月 16 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席何蓉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利 用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公 司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律 法规的要求。综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 6,000 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理。 表决结 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人韩木林，已充分了解并同意由提名人南京迪威尔高端制 造股份有限公司董事会提名为南京迪威尔高端制造股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京迪威尔高端制 造股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章 ...

召开日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 00 分 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-022 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-018 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 16 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨 选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第六届董事 候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名张利先生、李跃玲女士、张洪先生、张 闻骋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名王宜峻 女士、宁敖先生、韩木林先生为公司第六届董事会独 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会,现提名韩 木林为南京迪威尔高端制造股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南京迪威尔高端制造股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与南京迪威尔高端制造股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人宁敖，已充分了解并同意由提名人南京迪威尔高端制造 股份有限公司董事会提名为南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京迪威尔高端制造 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-021 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常 进行的前提下，使用最高不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全 性高、流动性好的低风险型投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事 会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1074 号），公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 提名人南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会,现提名王 宜峻 为南京迪威尔高端制造股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南京迪威尔高端制造股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与南京迪威尔高端制造股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基 ...