编号：2024-004 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □ | 其他，请文字说明其他活动内容 | | 参与单位名称 | 上证路演中心 公司 | 2024 年第三季度业绩说明会 | | 时间 | 2024 年 12 月 2 日 | | | 地点 | | 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司接待 | 董事长、总经理：张利 | | | 人员姓名 | 董事会 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-031 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 02 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@nj- develop.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □ | 其他，请文字说明其他活动内容 | | 参与单位名称 | 上证路演中心 公司 | 2024 年半年度业绩说明会 | | 时间 | 2024 年 10 月 14 | 日 | | 地点 | | 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | 上市公司接待 | 董事长、总经理：张利 董事会秘书、财务总监：李跃玲 | | | ...

关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-030 南京迪威尔高端制造股份有限公司 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"、"迪威尔"）于 2024 年 9 月 26 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三会议，审议通过了《关于 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"油气装备 关键零部件精密制造项目"、"研发中心建设项目"结项，并将节余募集资金永久补 充流动资金，用于募投项目尚待支付的合同尾款、质保款等款项。节余募集资金转 出后，结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。 专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。现将相关 事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据南京迪威尔高端制造股份有限公司股东大会决议，并经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人 民币普通股（A 股）48,66 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔 高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对迪威尔首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2020]1074 号文核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 48,667,000 股，每股发行价格为 16.42 元，募集资金总额为 799,112,140.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为 723,876,362.74 元。上述资金于 2020 年 7 月 1 日经公证天业会计师事务所（特 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-029 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 30 日(星期一) 至 10 月 11 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@nj- develop.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-025 南京迪威尔高端制造股份有限公司 1 公司第六届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，第六届董事会第一次会议选举产生公司第六届董事会专门委员会委员 如下： 1. 董事会审计委员会：王宜峻女士（主任委员）、宁敖先生、韩木林先生 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第 六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事 会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司总经 理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任 公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第六届 监事会主席的议案》，相 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-026 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 8 月 9 日以现场方式召开。公司于 2024 年 8 月 1 日以书面通知方 式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议由全体监事一致推举监事何蓉女 士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有 关法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等规范性文 件和《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举何蓉女士为公司第六届监事会 主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。何 蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-024 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2、 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 | | | | 得票数 占出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议有 | | | 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 效表决 | 是否 当选 | | | | | 权的比 | | | | | | 例 | | | | | | （%） | | | 2.01 | 选举王宜峻女士为公司第六届董事会独立董事 | ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 国浩律师（南京）事务所 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京迪威尔高端制造股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京迪威尔高端制造股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司 ...