证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-021 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召 开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常 进行的前提下，使用最高不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全 性高、流动性好的低风险型投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事 会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1074 号），公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 提名人南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会,现提名王 宜峻 为南京迪威尔高端制造股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南京迪威尔高端制造股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与南京迪威尔高端制造股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-020 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南京迪威尔高端制造股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司拟进行换届选举。公司于 2024 年 7 月 16 日召开职工代表大会，选举张美娟女士（简历见附件）担任公司第六届监 事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 六届监事会，任期三年，与第六届监事会非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任职的 资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。 张美娟女士：中国国籍，1961 年出生，无境外永久居留权，大专学 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 南京迪威尔高端制造股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔 高端制造股份有限公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对迪威尔本次使用闲置募集资金进行现金管理事项进行审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1074 号），公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 48,667,000 股，股票面值为人民币 1 元，发行 价格为每股人民币 16.42 元/股，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 799,112,140.00 元，扣除发行费用 75,235,777.26 元后，募集资金净额为人民币 723,876,362.74 元。前述募集 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人王宜峻，已充分了解并同意由提名人南京迪威尔高端制 造股份有限公司董事会提名为南京迪威尔高端制造股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京迪威尔高端制 造股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基 ...

2023 年年度报告 公司代码：688377 公司简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 252 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细描述公司面临的行 业、市场、国际贸易及外汇等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张利、主管会计工作负责人李跃玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表2023 年度归属于母公司股东的净利润为142,432,629.62元，年末 ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他，请文字说明其他活动内容 参与单位名称 上证路演中心 公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 时间 2024年5月27日 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理：张利 上市公司接待 董事会秘书、财务总监：李跃玲 ...

2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会表决办法说明 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年度财务决算的议案 5 | | 议案 | 2：关于公司 年年度利润分配方案的议案 2023 10 | | 议案 | 年年度报告全文及摘要的议案 3：关于公司 2023 11 | | 议案 | 4：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 12 | | 议案 | 5：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案 | 6：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 19 | | 议案 | 7：关于聘请 年度会计师事务所的议案 2024 20 | | 议案 | 8：关于提请股东大会授权 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为南京迪威尔高端制造股份有限 公司（以下简称"迪威尔"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，于 2024 年 4 月 12 日对南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度有关情况进行了现场检 查。 一、本次现场检查的基本情况 在现场检查过程中，华泰联合证券通过查阅 "三会"文件资料、公司内部 控制相关制度、公司公告及报备材料、募集资金使用凭证和银行对账单等、访谈 公司相关人员、实地考察等方式，对迪威尔的三会运作、内控制度建设及公司治 理情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联 方资金往来情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营发展 状况等方面的情况进行了核查。 核查意见：公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董 事会秘书制度，公司章程规定的上述机 ...

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为南京迪威尔高端制造股份有限公 司（以下简称"迪威尔"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机 构，对迪威尔进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 2023年6月29日，因发行人相关工作人员理解错误，误将募集资金账户中的 2,280.78万元划转至公司一般账户中。保荐机构在发现该问题后，发行人于2023 年8月7日将资金转回至募集资金专户。 针对上述事项，保荐机构取得并核查了对应募集资金专户及误转出涉及的一 般账户在误转出期间（2023年6月29日至2023年8月7日）之间的银行对账单，对 误转出期间专户的募集资金使用情况、误转出款项在一般账户的资金流向情况进 行逐笔核查。同时，保荐机构针对公司2023年半年度的募集资金使用情况进行了 全面核查，取得了募集资金账户银行日记账及募集资金使用台账，核查募集资金 账户余额、发生额的勾稽情况；抽取募投项目大额支出，核查对应的凭证、审批 ...