证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-020 南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

一、监事会会议召开情况 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日以 书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席何蓉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程 的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-018 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 综上，监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时优化董事会成员结构；并同意对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。 1 （二）审议通过《关于取消监事会、调整董事会成员、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 1. 取消监事会、调整董事会成员 监事会认为： ...

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-019 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司" ）第六届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。依据《南京迪威尔高端制造 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2025 年 8 月 18 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等 内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事 项。半年度报告编制过程中，未发 ...

[Section I Definitions](index=4&type=section&id=Section%20I%20Definitions) [Definitions of Common Terms](index=4&type=section&id=Definitions%20of%20Common%20Terms) This chapter defines key terms used in the report, including company names, reporting periods, subsidiaries, ultimate controlling parties, and oil and gas industry-specific terms, providing a foundation for understanding the report content - The Company or Develop refers to Nanjing Develop High-End Manufacturing Co., Ltd[11](index=11&type=chunk) - Reporting Period refers to January 1, 2025, to June 30, 2025[11](index=11&type=chunk) - Specialized Parts refers to customized specialized parts for oil and gas equipment as required by oil and gas technical service companies[11](index=11&type=chunk) [Section II Company Profile and Key Financial Indicators](index=6&type=section&id=Section%20II%20Company%20Profile%20and%20Key%20Financial%20Indicators) [I. Basic Company Information](index=6&type=section&id=I.%20Basic%20Company%20Information) This section outlines the basic information of Nanjing Develop High-End Manufacturing Co., Ltd., including its Chinese name, abbreviation, legal representative, registered and office addresses, company website, and email address - Company Chinese Name: Nanjing Develop High-End Manufacturing Co., Ltd., Abbreviation: Develop[14](index=14&type=chunk) - Legal Representative: Zhang Li[14](index=14&type=chunk) - Company Website: http://www.nj-develop.com[14](index=14&type=chunk) [II. Contact Person and Contact Information](index=6&type=section&id=II.%20Contact%20Person%20and%20Contact%20Information) This section provides contact information for the Company's Board Secretary (domestic representative for information disclosure) and Securities Affairs Representative, including names, addresses, phone numbers, fax numbers, and email addresses - Board Secretary: Li Yueling, Securities Affairs Representative: Wei Xiaowen[15](index=15&type=chunk) - Contact Phone: 025-68553220, Email: zqb@nj-develop.com[15](index=15&type=chunk) [III. Brief Introduction to Changes in Information Disclosure and Document Storage Locations](index=6&type=section&id=III.%20Brief%20Introduction%20to%20Changes%20in%20Information%20Disclosure%20and%20Document%20Storage%20Locations) This section explains the Company's information disclosure channels and document storage locations for its semi-annual report, ensuring investors can access relevant reports - Name of information disclosure newspaper selected by the Company: Shanghai Securities News (www.cnstock.com)[16](index=16&type=chunk) - Website address for the semi-annual report: http://www.sse.com.cn[16](index=16&type=chunk) - Location for the Company's semi-annual report: Securities Department, Develop Company, No. 8 Dixi Road, Jiangbei New Area, Nanjing[16](index=16&type=chunk) [IV. Brief Introduction to Company Shares/Depositary Receipts](index=6&type=section&id=IV.%20Brief%20Introduction%20to%20Company%20Shares%2FDepositary%20Receipts) This section briefly introduces the Company's stock information, confirming its listing as A-shares on the STAR Market of the Shanghai Stock Exchange - Share Type: A-shares[17](index=17&type=chunk) - Stock Exchange and Board of Listing: STAR Market of the Shanghai Stock Exchange[17](index=17&type=chunk) - Stock Code: 688377[17](index=17&type=chunk) [VI. Key Accounting Data and Financial Indicators](index=7&type=section&id=VI.%20Key%20Accounting%20Data%20and%20Financial%20Indicators) During the reporting period, the Company's operating revenue, total profit, net profit, and earnings per share all experienced slight declines, primarily due to weak demand in the traditional onshore wellhead market, increased competition, and delayed realization of deep-sea order benefits. The Company has implemented technical optimization and cost reduction measures to address challenges, with a significant increase in net cash flow from operating activities, mainly driven by strengthened accounts receivable collection management Key Accounting Data (Jan-Jun 2025 vs. Same Period Last Year) | Key Accounting Data | Current Period (Jan-Jun) (RMB) | Prior Period (RMB) | Change (%) | | :------------------- | :------------------- | :------- | :-------------------------- | | Operating Revenue | 562,737,483.53 | 562,964,535.23 | -0.04 | | Total Profit | 56,534,072.43 | 66,384,663.09 | -14.84 | | Net Profit Attributable to Shareholders of the Listed Company | 51,525,960.04 | 55,507,717.89 | -7.17 | | Net Cash Flow from Operating Activities | 36,832,841.69 | -31,500,668.90 | N/A | Key Financial Indicators (Jan-Jun 2025 vs. Same Period Last Year) | Key Financial Indicators | Current Period (Jan-Jun) | Prior Period | Change (%) | | :------------------- | :------------------- | :------- | :-------------------------- | | Basic Earnings Per Share (RMB/share) | 0.27 | 0.29 | -6.90 | | Diluted Earnings Per Share (RMB/share) | 0.26 | 0.28 | -7.14 | | Weighted Average Return on Net Assets (%) | 2.84 | 3.14 | Decrease of 0.3 percentage points | | R&D Expenditure as a Percentage of Operating Revenue (%) | 3.41 | 3.51 | Decrease of 0.1 percentage points | - Operating revenue, total profit, net profit, basic earnings per share, and diluted earnings per share all saw slight year-on-year declines, primarily due to weak demand in the traditional onshore wellhead market, increased competition, and delayed benefit realization from complex, long-cycle deep-sea orders[20](index=20&type=chunk) - Net cash flow from operating activities increased, mainly due to the Company strengthening accounts receivable collection management, leading to increased cash receipts[21](index=21&type=chunk) [VIII. Non-recurring Gains and Losses and Amounts](index=8&type=section&id=VIII.%20Non-recurring%20Gains%20and%20Losses%20and%20Amounts) This section details the non-recurring gains and losses and their amounts for the reporting period, totaling **RMB 1,322,944.22**, primarily including gains/losses on disposal of non-current assets, government grants, and fair value changes of financial assets Non-recurring Gains and Losses Items and Amounts | Non-recurring Gains and Losses Item | Amount (RMB) | | :----------------- | :-------- | | Gains/Losses on disposal of non-current assets | 310,209.47 | | Government grants recognized in current profit/loss | 1,146,967.24 | | Gains/Losses from changes in fair value and disposal of financial assets | 48,688.62 | | Other non-operating income and expenses | -9.41 | | Less: Income tax impact | 182,911.70 | | Total | 1,322,944.22 | [Section III Management Discussion and Analysis](index=10&type=section&id=Section%20III%20Management%20Discussion%20and%20Analysis) [I. Overview of the Company's Industry and Main Business During the Reporting Period](index=10&type=section&id=I.%20Overview%20of%20the%20Company%27s%20Industry%20and%20Main%20Business%20During%20the%20Reporting%20Period) As a globally renowned supplier of specialized parts for oil and gas equipment, the Company focuses on R&D, production, and sales of parts for oil and gas production systems, well control devices, and unconventional oil and gas extraction. Operating on a "production-based-on-sales, procurement-based-on-production" model, the Company has established long-term partnerships with major international oil and gas technical service companies, filling domestic gaps in deep-sea oil and gas extraction subsea equipment manufacturing and holding a significant industry position. The oil and gas equipment manufacturing industry has high technical barriers, demanding product quality stability, technological accumulation, and talent development [(I) Main Business, Products, or Services](index=10&type=section&id=(I)%20Main%20Business%2C%20Products%2C%20or%20Services) The Company is a globally renowned supplier of specialized parts for oil and gas equipment, with main products including parts for oil and gas production systems, well control devices, and unconventional oil and gas extraction, widely used in major global oil and gas extraction areas. The Company has established long-term strategic partnerships with global major oil and gas technical service companies such as TechnipFMC, SLB, Baker Hughes, and Caterpillar, notably filling domestic gaps in products like deep-sea Christmas tree main valves - The Company's main products include specialized parts for oil and gas production systems, well control devices, and unconventional oil and gas extraction[27](index=27&type=chunk) - The Company has established long-term and stable strategic cooperative relationships with global major oil and gas technical service companies such as TechnipFMC, SLB, Baker Hughes, and Caterpillar[27](index=27&type=chunk) - The Company has filled domestic gaps in deep-sea oil and gas extraction subsea equipment manufacturing, specifically for products like deep-sea Christmas tree main valves[27](index=27&type=chunk) [(II) Main Business Model](index=10&type=section&id=(II)%20Main%20Business%20Model) The Company operates on a "production-based-on-sales, procurement-based-on-production" model, securing orders through negotiation or bidding and selling directly to oil and gas technical service companies. Products are characterized by small batches and multiple varieties, with key processes completed in-house and low-value-added segments outsourced. Raw material procurement is order-driven, with a small reserve of general-purpose materials and safety stock - The Company adopts a "production-based-on-sales, procurement-based-on-production" business model[28](index=28&type=chunk) - The sales model primarily involves obtaining orders through negotiation or bidding

南京迪威尔高端制造股份有限公司 累积投票制度 第一条 为进一步完善南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举行为，保证股东充分行使权力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》及《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出席 股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出 席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投 票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施制度的相关规定。 第四条 在股东会上需以累积投票制选举董事时，董事会应当在召开股东会的 会议通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即 届中因缺额而补 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称"公司")对董事、高级管 理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规范 性文件及《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。董事、高级管理人员及核心技术人员拥有 多个证券账户的，应当合并计算。 公司董事、高级管理人员不得从事以本公司为标 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、及时性，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）的其他有 关规定以及《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合本公司的实际，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响而投资者尚未得知或影响投资者作出价值判断和投资决策的信息，在规 定时间内，通过上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体，以规定的 方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 第四条 本制度所称的信息披 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，子公司或公司控制的其他企业须遵守本制 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员更有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》及其 他相关法律、法规、规章与《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务 和勤勉义务。 第三条 董事会职权的行使 公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权， 对股东会负责。 董事会应当严格按照股东会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成 决议。 第四条 重大交易的决策 董事会应当按照《公司章程》及其附件的规定，就公司的对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，建立严 格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报 股东会 ...

董事会战略委员会工作细则 南京迪威尔高端制造股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、一名独立董事；3、一名 非独立董事。战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人 ...