南京迪威尔高端制造股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688377 公司简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 250 南京迪威尔高端制造股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中详细描述公司面临的行 业、市场、国际贸易及外汇等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张利、主管会计工作负责人李跃玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表2024 年度归属于母公司 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张利、主管会计工作负责人李跃玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 南京迪威尔高端制造股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688377 证券简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 271,015,908.61 286,364,411.58 -5.36 归属于上市公司股东的净利润 21,052,523.51 28,219,443.78 -25.40 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 19,804,576.59 25,183,204 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司生产 经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对重大事项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于2024年8月1日完成董事会换届选举，第六届董事会同样由7名董事组成， 其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的 规定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 韩木林先生：中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，本科学历，教授级 高级工程师。1985年至1998年，任冶金部包头钢铁设计研究院总设计师；1998年至 2018年，任中国锻压协会副秘书长， ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事 项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2024年度履 行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于2024年8月1日完成董事会换届选举，第六届董事会同样由7名董事组成， 其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 王宜峻女士：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计 师、注册会计师、注册税务师、澳大利亚注册会计师。2006年入选财政部首批全国会 计行业领军人才（注册会计师系列）， ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事 项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2024年度履 行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于2024年8月1日完成董事会换届选举，第六届董事会同样由7名董事组成， 其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 宁敖先生：中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾任华泰联 合证券有限责任公司执行委员会委员、工会主席、董事总经理及保荐代表人。现任本 公司、常州千红生化制药股份有限公司独立 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自2018年9月至2024年8月担任南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，于2024年8月1日因担任独董任期届满离任。2024年任职期 间内，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于2024年8月1日完成董事会换届选举，第六届董事会同样由7名董事组成， 其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵国庆先生：中国国籍，1979年出生，无境外永久居住权，博士学历，中国注册 会计师。20 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自2018年9月至2024年8月担任南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，于2024年8月1日因担任独董任期届满离任。2024年任职期 间内，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，有效维护公司全体股东尤其中小股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事人员情况 公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 公司于2024年8月1日完成董事会换届选举，第六届董事会同样由7名董事组成， 其中独立董事3人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张金先生：中国国籍，1962年出生，无境外永久居住权，本科学历，高级工程师， 2009 ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 专项报告 2024 年 12 月 31 日 二、董事会的责任 迪威尔董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1249号 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称"迪 威尔"）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供迪威尔年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为迪威尔年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 三、注册会计师的责任 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Publ ...

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《南京迪威尔高端制造股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现 对审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事担任。 公司于2024年8月1日完成董事会换届选举，第六届董事会审计委员会由3名独立 董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、 审计委员会会议召开情况 2024年度公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员亲自出席会议，审 议通过了10项议案，具体情况如下： | | 召开时间 | | | | 会议名称 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 18 ...

公司代码：688377 公司简称：迪威尔 南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 ...