杭州华光焊接新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董 事 22 | | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | | 第一节 | | 监 事 33 | | | 第二节 | | 监事会 | ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-019 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 24 日、2025 年 1 月 9 日召开了第五届董事会第十四次会议及 2025 年第一次 临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司分别于 2024 年 12 月 25 日和 2025 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)披露的《华光新材关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-077）《华光新材第五届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号： 2024-079）、《华光新材 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2025-008）。 一、工商变更登记情况 名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：金李梅 注册资 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of RMB 1,921,716,238.16, representing a year-on-year increase of 35.79%[4] - Net profit attributable to the parent company reached RMB 82,958,720.11, up 99.41% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was RMB 74,317,037.02, reflecting a growth of 115.22% year-on-year[4] - Basic earnings per share increased to RMB 0.97, a rise of 102.08% from the previous year[4] - Total assets at the end of the reporting period were RMB 2,374,947,832.85, marking a 21.85% increase year-on-year[4] - The company's equity attributable to the parent company was RMB 998,503,577.64, up 6.64% from the beginning of the period[4] Strategic Focus - The company focused on expanding its market presence, particularly in the refrigeration and electrical sectors, leading to steady revenue growth[6] - Investment in new products and technologies was increased to maintain a competitive edge in the medium-temperature soldering industry[6] - The company optimized processes and enhanced automation to improve operational efficiency and profitability[6] Market Conditions - Rising raw material prices positively impacted the company's profit growth during the reporting period[7]

一、回购审批情况和回购方案内容 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-016 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）2024年1月31日，公司首次实施回购股份，并于2024年2月1日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州华光焊接新材料股份有限公司关 于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-021）。 （二）截至2025年1月23日，公司本次股份回购实施完成暨回购期限届满，公 司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计回购公司股份1,390,300股，占公 司总股本90,085,520股的比例为1.54%,回购最高价格为15.83元/股，回购最低价格 为10.75元/股，使用资金总额18,494,890.73元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 （三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会 审议通过的回购方案。回购方案实际执行情 ...

报告期内，公司加快导电银浆和应用于微电子焊接的锡基钎料产业化进展，实现制冷产业链、电力电气 等原有应用领域营业收入的稳健增长，电子、新能源汽车等新赛道营业收入快速提升。 证券时报e公司讯，华光新材(688379)1月26日晚间发布业绩预告，预计2024年实现净利润8000万元—1 亿元，同比增长92.29%—140.37%。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 80 million and 100 million CNY, an increase of 38.4 million to 58.4 million CNY compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 92.29% to 140.37%[3] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 72 million and 92 million CNY, an increase of 37.5 million to 57.5 million CNY compared to the previous year, indicating a year-on-year growth of 108.51% to 166.43%[3] - The previous year's net profit attributable to shareholders was 41.6 million CNY, with a net profit of 34.5 million CNY after deducting non-recurring gains and losses[4] Research and Development - The company has increased investment in R&D for new products and technologies, enhancing its competitive edge in the medium-temperature soldering materials industry[5] - The company has initiated the production of a new project for 4,000 tons of new green soldering materials, optimizing processes to enhance automation and improve cost efficiency[6] Market Expansion and Revenue Growth - The company is accelerating the industrialization of conductive silver paste and tin-based solder for microelectronics welding, contributing to revenue growth in the refrigeration and electrical sectors[5] - Revenue from new sectors such as electronics and new energy vehicles has seen rapid growth during the reporting period[5] - The company is expanding its overseas market presence and establishing a strong brand image globally, leading to accelerated growth in export markets[6] Financial Data Disclaimer - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary calculations and has not yet been audited by certified public accountants[7] - Investors are advised to note that the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the official annual report for 2024[8]

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-013 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东王晓蓉女士持有公司股份由 4,533,144 股减少至 4,504,276 股，占 公司总股本的比例由 5.03%减少至 5.00%，不再是公司持股 5%以上的股东。 本次权益变动系王晓蓉女士履行已披露的减持股份计划所致，不触及要约收 购，不涉及资金来源。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的实际控制人 发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于 2024 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关 于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-081）。公告称持股 5%以上 股东王晓蓉女士，持有本公司股份 4,533,14 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华光新材 股票代码：688379 信息披露义务人：王晓蓉 住所：浙江省杭州市下城区******** 通讯地址：浙江省杭州市下城区******** 股权变动性质：股份数量减少（持股比例下降至 5%） 权益变动报告书签署日期：2025 年 1 月 22 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》等相关规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称 "华光新材" ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-012 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）2025 年 1 月 14 日以电子邮件的方式发出会 议通知，于 2025 年 1 月 17 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监 事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对"年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制 造建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募 ...