证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-035 召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 14:00:00 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇"）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 本事项尚需提交股东大会审议。 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-029 2.投资者保护能力 1、基本信息 中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业 保险购买符合相关规定。 中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任 赔付。 3.诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监 督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业 行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和 纪律处分2次。 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中汇 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中 汇在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中汇成立于 2013 年 12 月 19 日，系原具有证券、期货业务审计资格的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。管理总部设立于杭州，注册地址为杭州 市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2024 年末拥有合伙人 116 人，首席合伙人为余强先生。中汇一直以来注重人才的引进和培养，截至 2024 年 末拥有执业注册会计师 694 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计 师近 300 人。中汇 2024 年度业务总收 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688379 公司简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杭州华光焊接新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 ...

HUA GUANG 杭州华光焊接新材料股份有限公司 浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路82号 浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号 董事会办公室电话: (+86) 571-88764399 2024 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 o- 杭州华光焊接新材料股份有限公司 华光焊接新材料官方微信 THUA 提升工业连接水平 实现产业链价值共赢 TNヨTNOS S | | | 以新质生产力 | | --- | --- | --- | | | | ○ 13 创新驱动 向"新 | | 04 董事长致辞 | | ○ 17 匠心铸就 以"厉 | | 05 走进华光新材 | 19 | 夯实治理基础 | | C 05 公司简介 | | ○ 21 完善公司治理 | | O 05 企业文化 | | ○ 23 恪守廉洁合规 | | C 06 大事记 | | ○ 25 夯实风险管理 | | 07 推进可持续发展 | 27 | 守护绿水青山 | | O 07 ESG发展方针 | | ○ 29 践行低碳发展 | | O 08 ESG治理体系 | | ○ 34 环境管理体系 | | O 09 双重重要性分析 | | O 39 安 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-036 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于公司核心技术人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）参与的研发项目和专利情况 重要内容提示： ●杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）核心 技术人员范仲华先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务。范仲华先生退休离 任后仍将担任公司顾问。 ●范仲华先生与公司签有保密及竞业限制相关协议，不存在涉及职务发明专 利权属纠纷或潜在纠纷的情形，其退休离任也不影响公司专利权属的完整性。 ●范仲华先生的工作均已完成交接，公司的技术研发工作均有序推进。范仲 华先生的离任不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生实 质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 一、核心技术人员离任的具体情况 公司核心技术人员范仲华先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务。退 休离任后，范仲华先生仍将担任公司顾问。公司及董事会对范仲华先生在职期 间的勤勉工作和为公司发展做出 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-030 1、投保人：杭州华光焊接新材料股份有限公司 4、保费支出：不超过人民币25万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员； 确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之 前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，加强风 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-028 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具《关于同意杭州华光焊 接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,200.00 万股，发行 价格为 16.78 元/股，募集资金总额 369,160,000.00 元，扣除发行费用 50,029,726.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为 319,130,273.57 元。上述 募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 14 日出具了中汇会验[2020]5517 号《验资报告》。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称 ...

Hangzhou Hua Guang Advanced Welding Materials Corporation Limited No.82 Qihang Road, Renhe Street, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China No.8 Fengyun Road, Yuhang Economic Development Zone, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China Board of Directors' Office: (+86) 571-88764399 Company Official Wechat Account HUA GUANG 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Hangzhou Hua Guang Advanced Welding Materials Corporation Limited o THUA ANT ADVANCING INDUSTRIAL CONNECTIVITY AND BUILDING A SHAR ...

经核查独立董事谢诗蕾、黄列群、吴昊、金瑛的任职情况以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因 此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司 2024 年度任职的独立董事谢诗蕾、黄列群、吴昊、金瑛的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...