杭州华光焊接新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华光新材 股票代码：688379 信息披露义务人：王晓蓉 住所：浙江省杭州市下城区******** 通讯地址：浙江省杭州市下城区******** 股权变动性质：股份数量减少（持股比例下降至 5%） 权益变动报告书签署日期：2025 年 1 月 22 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》等相关规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称 "华光新材" ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-013 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东王晓蓉女士持有公司股份由 4,533,144 股减少至 4,504,276 股，占 公司总股本的比例由 5.03%减少至 5.00%，不再是公司持股 5%以上的股东。 本次权益变动系王晓蓉女士履行已披露的减持股份计划所致，不触及要约收 购，不涉及资金来源。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的实际控制人 发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于 2024 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关 于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-081）。公告称持股 5%以上 股东王晓蓉女士，持有本公司股份 4,533,14 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-012 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）2025 年 1 月 14 日以电子邮件的方式发出会 议通知，于 2025 年 1 月 17 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监 事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对"年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制 造建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募 ...

关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州华光焊接新材 料股份有限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关法规的要求，对华光新材募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具《关于同意杭州华光焊 接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,200.00 万股，发行 价格为 16.78 元/股，募集资金总额 369,160,000.00 元，扣除发行费用 50,029,726.43 元（ ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-010 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 643,400 股。 本次股票上市流通总数为 643,400 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 21 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变 更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将 有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况 （1）2021 年 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0013 致：杭州华光焊接新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华光焊接新材料股份有 限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）的委托，指派本所何嘉、黄金律师 参加公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《议事规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-008 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日 本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有 限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华 光焊接新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-006 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）2024 年 12 月 31 日以电子邮件的方式发出会议通知， 于 2025 年 1 月 3 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司 监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担 保的议案》 监事会认为：公司及子公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常 经营所需，有利于公司持续、稳定经营，公司控股 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 3 日 9:00 时以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司独立董事黄列群 先生召集和主持。本次会议应参加独立董事 3 名，实参加独立董事 3 名，会议的召 集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、 《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作制度》等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会独立董事通过认 真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保 的议案》 二、审议通过《关于为全资子公司担保的议案》 经认真审阅，我们认为： 公司对子公司担保额度预计事项符合公司生产经营的实际需要，有利于公司生 产经营工作持续、稳健开展，本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司， 公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律法规 ...