一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-022 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-023 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司本次投资建设泰国钎焊材料生产基地，已进行了合 理的商业考量，符合公司的战略规划和发展需要，可以更好地开拓和应对海外客户 的需求，并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整等可能对公司 形成的潜在不利影响。本次对外投资的审批程序符合国家相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法 权益的情形。 综上，监事会同意公司本次投资建设泰国生产基地的事宜。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投 资建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-020）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）2025 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发 ...

报告期内，公司加大市场拓展力度，实现制冷产业链、电力电气等原有应用领域营业收入的稳健增长， 电子、新能源汽车等新赛道营业收入快速提升，出口业务快速增长。 证券时报网讯，华光新材(688379)2月27日晚间发布业绩快报，2024年实现营业总收入19.22亿元，同比 增长35.79%；净利润8295.87万元，同比增长99.41%；基本每股收益0.97元。 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董 事 22 | | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | | 第一节 | | 监 事 33 | | | 第二节 | | 监事会 | ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-019 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 24 日、2025 年 1 月 9 日召开了第五届董事会第十四次会议及 2025 年第一次 临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司分别于 2024 年 12 月 25 日和 2025 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)披露的《华光新材关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-077）《华光新材第五届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号： 2024-079）、《华光新材 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2025-008）。 一、工商变更登记情况 名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：金李梅 注册资 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-018 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以公司 2024 年年度报告为准，请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公 司 2024 年年度报告为准。 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，公司实现营业收入192,171.62万元，同比增长35.79%，公司实现 归属于母公司所有者的净利润8,295.87万元，同比增长99.41%；实现归属于母公 司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,431.70万元，同比增长115.22%。截至报 告期末，公司总资产237,494.78万元，同比增长21.85% ...

一、回购审批情况和回购方案内容 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-016 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）2024年1月31日，公司首次实施回购股份，并于2024年2月1日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州华光焊接新材料股份有限公司关 于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-021）。 （二）截至2025年1月23日，公司本次股份回购实施完成暨回购期限届满，公 司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计回购公司股份1,390,300股，占公 司总股本90,085,520股的比例为1.54%,回购最高价格为15.83元/股，回购最低价格 为10.75元/股，使用资金总额18,494,890.73元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 （三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会 审议通过的回购方案。回购方案实际执行情 ...

报告期内，公司加快导电银浆和应用于微电子焊接的锡基钎料产业化进展，实现制冷产业链、电力电气 等原有应用领域营业收入的稳健增长，电子、新能源汽车等新赛道营业收入快速提升。 证券时报e公司讯，华光新材(688379)1月26日晚间发布业绩预告，预计2024年实现净利润8000万元—1 亿元，同比增长92.29%—140.37%。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 80 million and 100 million CNY, an increase of 38.4 million to 58.4 million CNY compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 92.29% to 140.37%[3] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 72 million and 92 million CNY, an increase of 37.5 million to 57.5 million CNY compared to the previous year, indicating a year-on-year growth of 108.51% to 166.43%[3] - The previous year's net profit attributable to shareholders was 41.6 million CNY, with a net profit of 34.5 million CNY after deducting non-recurring gains and losses[4] Research and Development - The company has increased investment in R&D for new products and technologies, enhancing its competitive edge in the medium-temperature soldering materials industry[5] - The company has initiated the production of a new project for 4,000 tons of new green soldering materials, optimizing processes to enhance automation and improve cost efficiency[6] Market Expansion and Revenue Growth - The company is accelerating the industrialization of conductive silver paste and tin-based solder for microelectronics welding, contributing to revenue growth in the refrigeration and electrical sectors[5] - Revenue from new sectors such as electronics and new energy vehicles has seen rapid growth during the reporting period[5] - The company is expanding its overseas market presence and establishing a strong brand image globally, leading to accelerated growth in export markets[6] Financial Data Disclaimer - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary calculations and has not yet been audited by certified public accountants[7] - Investors are advised to note that the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the official annual report for 2024[8]