证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-056 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）2025 年 7 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知， 于 2025 年 7 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王 萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州华光焊 接新材料股份有限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，公司监事会认为：公司本次对 2024 年员工持股计划受让价格的调整符 合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定以及 公司《2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。因此，监事会 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 24 日 9:30 时以现场和视频相结 合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议 通知于 2025 年 7 月 22 日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事 6 名，实参加董事 6 名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州华光焊接新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次会议及 其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的议案》 经审议，公司 2024 年度权益分派于 2025 年 6 月 6 日实施完毕，根据《2024 年 员工持股计划（草案）》及 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将 2024 年员工持股计划预留份额受让价格由 10.00 元/股调整为 9.73 元/股。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 24 日 8:30 时以视频方式召开，本次会议由公司独立董事黄列群先生召集和主持。本次会议应 参加独立董事 3 名，实参加独立董事 3 名，会议的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州华光焊接新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关规 定，本次会议及其决议合法有效。与会独立董事通过认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的议案》 公司 2024 年员工持股计划预留份额分配符合《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》等相关法律法规的规定以及公司《2024 年员工持股计划（草案）》 的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于建立和完善员工与全 体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公 司竞争 ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is that the company has approved the initiation of hedging activities for raw materials, specifically tin, to mitigate the adverse effects of price fluctuations on its operations [1][2] - The meeting of the supervisory board was held on June 26, 2025, with all three participating supervisors voting in favor of the proposal, resulting in a unanimous decision [1][2] - The company has established a robust approval process and risk control system for the hedging activities, ensuring compliance with relevant regulations and protecting the interests of the company and its shareholders [1]

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms the legality and validity of the procedures, qualifications of attendees, and voting results of the third extraordinary general meeting of shareholders of Hangzhou Huaguang Welding New Materials Co., Ltd. in 2025 [1][2][5]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was proposed and convened by the board of directors, with the notice published on June 7, 2025, in designated media and on the Shanghai Stock Exchange website [2][3]. - The meeting utilized a combination of on-site and online voting methods, with specific time slots for both [3][4]. Group 2: Attendee Qualifications - A total of 51 individuals, including shareholders and their proxies, attended the meeting, representing 42,621,200 shares, which is 47.3119% of the total share capital [4][5]. - Online voting included 43 shareholders representing 537,424 shares, accounting for 0.5966% of the total share capital [4]. Group 3: Voting Procedures and Results - The voting process adhered to legal and regulatory requirements, with results announced on-site without objections from attendees [5][6]. - The voting results for the proposed resolutions showed overwhelming support, with votes in favor ranging from 99.2751% to 99.4941%, confirming the resolutions were passed [6][7]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's convening, attendee qualifications, voting procedures, and results are all in compliance with relevant laws and regulations [7].

| 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-50 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 | 日 | | | | | | 8 （二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 号杭州华 | | | | | | | 光焊接新材料股份有限公司会议室 | | | | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | 普通股股东人数 51 | | ...

Core Viewpoint - The company, Hangzhou Huaguang Welding New Materials Co., Ltd., plans to initiate a hedging business for raw material tin with a contract value not exceeding RMB 20 million and a maximum margin balance of RMB 5 million, aimed at mitigating the adverse effects of price fluctuations on its operations [1][2]. Group 1: Hedging Business Overview - The hedging business will be limited to raw material tin related to the company's production operations [2]. - The funding for the hedging business will come from the company's own funds and will not involve raised capital [2]. - The authorization for decision-making and signing relevant legal documents will be granted to the chairman of the board within the specified limits and duration [2]. Group 2: Necessity and Risk Management - The necessity for the hedging business arises from the continuous growth of the company's microelectronic welding tin-based solder business, leading to increased procurement of raw material tin [1]. - The company aims to avoid speculative trading and will focus on normal production operations to reduce the impact of raw material price volatility [1][2]. - The company has established a risk management framework to ensure compliance with relevant accounting standards and to mitigate potential risks associated with the hedging operations [2][4]. Group 3: Previous Hedging Business Situation - In a prior meeting on April 2, 2025, the company approved a hedging business plan with a total contract value not exceeding RMB 200 million and a maximum margin balance of RMB 50 million, covering copper and silver in addition to tin [5]. - The cumulative planned hedging business value is now up to RMB 220 million, with a maximum margin balance of RMB 55 million, covering tin, copper, and silver [5].

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-051 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于公司新增套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）拟 新增开展套期保值业务合约价值不超过人民币 2000 万元，套期保值业务保证金 最高余额不超过人民币 500 万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自 有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 交易品种只限于与生产经营相关的原材料锡。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的 不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易，但开展期货套期 保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 6 月 26 日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于公司新增套期保值业务的议案》，本议案无 需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华 光焊接新材料股份有限公司会议室 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-50 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 51 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 编号：TCYJS2025H1026 致：杭州华光焊接新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华光焊接新材料股份有 限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）的委托，指派本所何嘉、黄金律师 参加公司 2025 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《议事规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中 ...