杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吴昊作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭 州华光焊接新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴昊：男，1991 年 1 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，哈尔滨工业大学测控技术与仪器专业。现担任浙江省航空航天学会副秘书长、 浙江省应急管理研究会监事、浙江省黑龙江商会理事。2013 年 8 月至 2018 年 5 月任中国第一汽车股份有限公司技术员；2018 年 5 月至 2020 年 12 月任浙 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688379 公司简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 278 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人金李梅、主管会计工作负责人余丁坤及会计机构负责人（会计主管人员）张改英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9400 | 0.4800 | 95.83 | 0.1000 | | 每股净资产（元） | 0 | 10.47 | -100 | 10.1 | | 每股公积金(元) | 4.86 | 4.89 | -0.61 | 4.79 | | 每股未分配利润(元) | 5.36 | 4.64 | 15.52 | 4.21 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.18 | 14.15 | 35.55 | 12.2 | | 净利润(亿元) | 0.81 | 0.42 | 92.86 | 0.09 | | 净资产收益率(%) | 8.41 | 4.55 | 84.84 | 0.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | - ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0360 致：杭州华光焊接新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华光焊接新材料股份有 限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）的委托，指派本所黄金、何康琪律 师参加公司 2025 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《议事规则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-025 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华 光焊接新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 51 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,094,741 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,094,741 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.8376 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-024 杭州华光焊接新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国银河证 券股份有限公司（以下简称"银河证券"）出具的《中国银河证券股份有限公司关 于更换杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐 代表人的函》。现将有关情况公告如下： 银河证券作为公司首次公开发行股票项目的保荐机构，原指定何声焘先生、 陈召军先生担任持续督导保荐代表人。银河证券对公司的持续督导期限已于 2023 年 12 月 31 日届满，鉴于公司在 2024 年募集资金尚在使用，银河证券就公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况需继续履行持续督导的责任。 银河证券保荐代表人何声焘先生、陈召军先生因工作变动，不再担任公司首 次公开发行股票项目持续督导保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等相关规定，为保证持续督导工作的有序进行，银河证券另行委派姚召五先 生、李强先生接替何声焘 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 1 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会议案 | 6 | | | | 议案一：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 6 | 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》中规定的职责。 二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数， 登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东 参会登记结束前没有通过现场、传真或邮件方式登记的，或不在签到表上登记签到的， 或会议正式开始后没有统计在会议公布股权总数之内的股东或股东授权代表，不得参 加表决和发言。 三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或其授权代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或其授权代表）、公司董事、监事、董 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董 事 22 | | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | | 第一节 | | 监 事 33 | | | 第二节 | | 监事会 | ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-021 杭州华光焊接新材料股份有限公司 本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审 议，公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备 案登记等全部事宜，具体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公 司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、增加注册资本情况 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授 予部分第二个归属期合计归属股份 643,400 股，该部分股票均为普通股，已 于 2025 年 1 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登 记。因此，公司股本总数由 8,944.2120 万股增加至 9,008.5520 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-020 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于投资建设泰国生产基地的公告 尚需履行的审批手续：本次对外投资尚需根据《企业境外投资管理办法》等相 关规定取得发改部门的核准或备案文件，完成商务部门核准或备案并取得其颁发的企 业境外投资证书，以及完成泰国当地投资许可等审批程序。 本次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次对外投资已经公司 2025 年 3 月 13 日召开的第五届董事会第十七次会议审 议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《杭州华光焊接新材料股份 有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：泰国钎焊材料生产基地项目 项目建设主体：华光焊接新材料（泰国）有限公司（拟用名，该公司尚未在泰国 注 ...