杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称公司）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《杭州华光焊接新材料股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本工作规程。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作规程所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第十条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公 司实际情况，研究公司的董事、高级 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公 则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 目 录 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定《杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"本规则"） 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东会授予的职权。 董事会应当严格按照《公司章程》的规定和股东会的授权行事，不得越权 形成决议。董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使， 不得以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。 第三条 董事 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为建立、完善杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《杭州华光焊接新材料股份有 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本工作规程所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事 ...

Core Points - The establishment of the Strategic Committee aims to enhance the company's core competitiveness and improve the quality of major investment decisions [1][2] - The Strategic Committee is responsible for researching long-term strategic planning and major investment feasibility, reporting to the Board of Directors [1][2] Group 1: General Provisions - The Strategic Committee is a specialized working body set up by the Board of Directors to focus on the company's long-term development strategy [1] - The committee consists of five directors, including at least one independent director [1][2] Group 2: Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Strategic Committee include researching long-term strategic planning, major investment and financing proposals, and other significant matters affecting the company [2][3] - The committee is accountable to the Board of Directors and must submit resolutions and related proposals for approval [2][3] Group 3: Decision-Making Procedures - An Investment Review Group is established under the Strategic Committee, led by the Chairman, to prepare for decision-making [3] - The decision-making process involves initial reviews, proposal submissions, and discussions at committee meetings before presenting to the Board [3][4] Group 4: Meeting Rules - The Strategic Committee holds regular and temporary meetings, with at least one regular meeting per year [4][5] - Meetings require a two-thirds attendance of committee members to be valid, and decisions must be approved by a majority [5][6] Group 5: Confidentiality and Conflict of Interest - Members and attendees of the meetings are obligated to maintain confidentiality regarding discussed matters [5][6] - Members with direct or indirect interests in agenda items must abstain from voting on those items [6]

Core Insights - Huaguang New Materials (688379.SH) reported a revenue of 1.206 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 39.03% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 123 million yuan, marking a significant year-on-year increase of 174.02% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 44.017 million yuan, with a slight year-on-year growth of 1.08% [1] - Basic earnings per share stood at 1.43 yuan [1] Revenue Growth - The revenue growth of 39.03% was primarily driven by the company's efforts to consolidate its presence in the HVAC and electrical power sectors while actively expanding into new areas such as electronics and new energy vehicles [1] - Increased product sales and rising raw material prices also contributed to the revenue growth [1]

Company Announcements - SMIC plans to issue A-shares to acquire minority stakes in its subsidiary, SMIC North, leading to a temporary suspension of its stock trading for up to 10 trading days [1] - Huasheng Tiancheng's director and supervisor plan to reduce their holdings by up to 0.9984% of the total shares [2] - BYD reported a net profit of 15.51 billion yuan for the first half of the year, a year-on-year increase of 13.79% [2] - Changfei Fiber's net profit for the first half of the year was 296 million yuan, down 21.71% year-on-year [2] - Jia Yuan Technology plans to invest 500 million yuan to acquire part of the equity in Endatong, focusing on the optical module industry [1][17] - Guizhou Moutai completed the repurchase of 3.9276 million shares [1][19] Financial Performance - CEC reported a net profit of 24.641 billion yuan for the first half of the year, a decrease of 12% year-on-year [5] - Longjiang Power achieved a net profit of 13.056 billion yuan, up 14.86% year-on-year [8] - China Rare Earth reported a net profit of 162 million yuan, turning from a loss of 244 million yuan in the previous year [9] - Huayi Brothers' net profit increased by 48.34% to 2.028 billion yuan [6] - Wealth Trend's net profit grew by 6.61% year-on-year [24] Mergers and Acquisitions - Tailin Micro plans to acquire 100% of Panqi Micro's equity through a combination of cash and stock issuance [4] - Aishen Medical announced the acquisition of partial equity in three medical institutions for a total of 105 million yuan [18] Stock Movements - Guizhou Moutai's controlling shareholder plans to increase its stake by 3 to 3.3 billion yuan [15] - Ganfeng Lithium plans to invest 4 billion yuan to build a new lithium-ion battery manufacturing base [16] Market Developments - China National Offshore Oil Corporation won a bid for a project in Qatar worth approximately 4 billion USD [14] - Aishen Medical's acquisition of equity in medical institutions aims to enhance its service coverage and operational efficiency [18]

杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为建立、完善杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补选 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年 报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《信息披露违法行为行政责任认定规则（证监会公告[2011]11号）》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《公司信息披露管理办法》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一） 违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业 会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的规定，使年报信息披露发生重大 1 差错或造成不良影响的； （二） 违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、 准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或 ...

| . | 1 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | . | 1 | | | | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 二〇二五年八月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件和《杭州华光 焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的 实际情况制定《杭州华光焊接新材料股份有限公司关联交易制度》（以下简称" 本制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 | | | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障全 体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称" 《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》，上海证券交易所（以下简称" 上交所"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《杭州华光焊接新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且其中至 少包括一名会计专业人士。 公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人，其中审计委员会的召集人应 ...