关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州华光焊接新材料股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn p = = | 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | . | 3 | | --- | --- | | 4 | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、杭州华光焊接新材料股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 4-16 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.057 ...

中国银河证券股份有限公司 关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为杭州 华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就华光新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具《关于同意杭州华光焊 接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,200.00 万股，发行 价格为 16.78 元/股，募集资金总额 369,160,000.00 元， ...

2024 年度独立董事述职报告 金瑛：女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，对 外经济贸易大学会计学专业毕业，美国佛罗里达大学访问学者，2023 年 9 月至 今为浙江工商大学会计学院教师。曾任杭州捷尚智能电网技术有限公司、浙江立 石机器人技术有限公司、杭州厚微控制技术有限公司、中石化岳阳长炼兴长安装 防腐工程有限公司深圳分公司等多家单位会计主管，国道资产管理（上海）有限 公司投资研究员，以及上海喜牛投资中心（有限合伙）产品经理；兼任浙江兆丰 机电股份有限公司独立董事。2024 年 2 月至今任华光新材独立董事。 （二）任职公司董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委 员会任职委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 本人金瑛作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭 州华光焊接新材料股份有限公司独立董 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人黄列群作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《杭 州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州华光焊 接新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董 事的作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄列群：男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 正高级工程师，国务院特殊津贴专家、浙江省有突出贡献科技专家。1988 年 10 月至 2020 年 3 月，历任浙江省机电设计研究院室主任、院长助理、总工程师、 副院长、总经理、院长、董事长、顾问等职。2020 年 4 月至今，任浙江省机电设 计研 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 （二）任职公司董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委 员会任职委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、 法律、咨询等服务；未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照《上市 2024 年度独立董事述职报告 本人谢诗蕾作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭 州华光焊接新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （ ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吴昊作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭 州华光焊接新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴昊：男，1991 年 1 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，哈尔滨工业大学测控技术与仪器专业。现担任浙江省航空航天学会副秘书长、 浙江省应急管理研究会监事、浙江省黑龙江商会理事。2013 年 8 月至 2018 年 5 月任中国第一汽车股份有限公司技术员；2018 年 5 月至 2020 年 12 月任浙 ...

Financial Performance - Basic earnings per share increased by 95.83% to CNY 0.94 in 2024 compared to CNY 0.48 in 2023[24]. - Operating revenue for 2024 reached CNY 1,917,828,167.32, a 35.52% increase from CNY 1,415,164,057.67 in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders rose by 93.78% to CNY 80,617,367.05 in 2024, up from CNY 41,602,849.84 in 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 109.58% to CNY 72,368,594.96 in 2024[25]. - The weighted average return on equity improved by 3.86 percentage points to 8.41% in 2024 from 4.55% in 2023[26]. - The company's total assets increased by 21.75% to CNY 2,373,071,319.12 at the end of 2024 compared to CNY 1,949,102,117.64 at the end of 2023[25]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 255,169,624.31 in 2024, compared to negative CNY 204,105,445.53 in 2023[25]. - The gross profit margin for the welding materials manufacturing sector was 13.70%, with a revenue increase of 35.77%[102]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the quarter, representing a 20% year-over-year growth[153]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2.77 RMB per 10 shares, totaling approximately 24.21 million RMB, which represents 30.03% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[7]. - The total cash dividend amount, including share buybacks, is CNY 42,703,829.26, representing 52.97% of the net profit attributable to shareholders[183]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is CNY 37,009,217.03, with a cash dividend payout ratio of 84.79%[186]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 3.87% of operating revenue in 2024, up from 3.75% in 2023[26]. - The company increased its R&D investment by over 40% in 2024, focusing on mid-temperature solder materials and new aluminum composite solder development[43]. - The company achieved a total R&D investment of ¥74,271,932.07, representing a 40.10% increase compared to the previous year's ¥53,011,983.51[73]. - The company has developed multiple new soldering materials, including vacuum soldering materials and composite soldering materials, to meet market demands[82]. - The company is actively pursuing the development of advanced welding solutions, including robotic induction and laser welding technologies[71]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand into new sectors such as electronics and new energy vehicles, contributing to revenue growth[27]. - The overseas market revenue grew by over 50% in 2024, with plans to establish a production base in Thailand to enhance international supply capabilities[45]. - The company is focusing on expanding its market presence in high-end engineering equipment and marine equipment sectors[76]. - The company is exploring new solder materials for hard alloys and other fields based on existing metallurgical equipment and technology[76]. - The company is committed to digital transformation across all production lines, enhancing automation and implementing green low-carbon transitions to improve operational efficiency[138]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of a strong governance structure, ensuring compliance with laws and regulations while protecting minority shareholder rights[142]. - The company has established a comprehensive governance framework involving the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management to ensure effective operations[143]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements[146]. - The company disclosed 81 interim announcements and 4 periodic reports during the reporting period, maintaining transparency[145]. Risks and Challenges - The company faces risks related to new product development, including potential failures in meeting customer needs and maintaining technological leadership[88]. - There is a risk of technology leakage due to reliance on specialized personnel and increasing competition for talent in the industry[89]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly for silver and copper, which could significantly impact profitability[91]. - The company is exposed to macroeconomic risks that could lead to reduced orders and difficulties in collecting payments from downstream customers[95]. Employee and Talent Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 652, with 421 in production, 58 in sales, 81 in technology, 18 in finance, and 74 in administration[173]. - The company has established a dual-channel development platform for talent, focusing on both management and technical career paths to attract and retain top talent[174]. - The average salary for core technical personnel is reported at 42,000, with some individuals receiving up to 80,000[151]. - The company plans to enhance its training programs in 2025, focusing on skill development for frontline workers, fresh graduates, and management capabilities[176]. Future Outlook - The company provided an optimistic outlook for Q4 2023, projecting revenue growth of 10% to 12% compared to Q3 2023[152]. - Future guidance suggests a continued focus on increasing revenue streams and improving operational efficiency[151]. - The company aims to enhance its international competitiveness and brand recognition through international technical cooperation and talent cultivation[137].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9400 | 0.4800 | 95.83 | 0.1000 | | 每股净资产（元） | 0 | 10.47 | -100 | 10.1 | | 每股公积金(元) | 4.86 | 4.89 | -0.61 | 4.79 | | 每股未分配利润(元) | 5.36 | 4.64 | 15.52 | 4.21 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.18 | 14.15 | 35.55 | 12.2 | | 净利润(亿元) | 0.81 | 0.42 | 92.86 | 0.09 | | 净资产收益率(%) | 8.41 | 4.55 | 84.84 | 0.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-025 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华 光焊接新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 51 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,094,741 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,094,741 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.8376 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...