杭州华光焊接新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司 董事会审计委员会对中汇 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91330000087374063A 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 人员信息：首席合伙人为余强先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇拥有合 伙人 116 人，注册会计师 694 人。注册会计师中，289 人签署过证券服 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）董 事会审计委员会，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规范性文件的规定，围绕公 司年度生产经营目标切实开展各项工作。现就董事会审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由金瑛女士、吴昊先生、金李梅女士 3 名委员 组成，金瑛女士、吴昊先生均为公司独立董事，其中金瑛女士为专业会计人士。 委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合 《公司章程》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了会议，审核 通过了会议相关议案并发表了同意提交董事会审议的意见，具体情况如下： | 会议 | | 召开日期 | | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-031 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）拟 开展套期保值业务合约价值不超过人民币 2 亿元，套期保值业务保证金最高余额 不超过人民币 5000 万元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司的套期保值业务以政策生产经营为基础，以降低原材料价格波动产生的 不利影响为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，本议案无需 提交公司股东大会审议。 公司拟开展套期保值业务合约价值不超过人民币 2 亿元，套期保值业务保证 金最高余额不超过人民币 5000 万元（额度范围内资金可滚动使用） ...

召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-035 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 14:00:00 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-033 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 六次会议于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 4 月 2 日以现场和视频相结合的方式召开，由公司监事会主席王萍女士召集，会 议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事 规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责。20 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-034 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日 10:00 时以现场方式在 公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事 6 名， 实参加董事 6 名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州华光焊接新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次会议 及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为《公司2024年度总经理工作报告》符合2024年度公司经 营各项工作 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-027 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利2.77元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的杭州华光焊接新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动或实施股份回购，公 司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-032 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 二、本次授权具体内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本议案尚须提 交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 本次提请股东大会授权事宜包括但不限于 ...

2024 年度审计报告 杭州华光焊接新材料股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 i p i E | 天 | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | www.zhcpa.cn 我们认为,后附的 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 投告编码: 浙25B5A6H6RL 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3176号 杭州华光焊接新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称华光新材公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华光新材 公司董事会的责 ...