股票代码：688379 证券简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co., Ltd. （浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路82号3幢等） 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二五年六月 | 四、本次发行的可行性分析结论 8 | | --- | 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《杭州华光焊接新材料股 份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。公司拟 申请向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），现将本次发行募集资金使用的 可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票的拟募集资金总额为19,900.00万元，不 超过最近一年末公司净资产的20%，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入 以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行 费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以 ...

股票代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-044 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、本公告中关于杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "华光新材"）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票后主要财务指标的分 析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资 决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公 司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司 2025 年利润作出保证。 2、本公告中关于本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。本次发行尚需上海证券交易 所审核、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，能否通过 审核、何时获准注册及发行时间等均存在不确定性，敬请投资者关注。 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过19,900.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国华光钎焊材料生产基地项目（二期） | 24,930.00 | 19,900.00 | | | 合计 | 24,930.00 | 19,900.00 | 在本次发行股票募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划对上述 拟投资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自 筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分 由公司自筹资金解决。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材""发行人"或"公 司"）根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 方案及实际情况，对公司本次募集资金投向是否属于 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn E 家 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、杭州华光焊接新材料股份有限公司关于前次募集资金 | | | --- | --- | | 使用情况的报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879 ...

一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具《关于同意杭州华光 焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,200.00 万股，发行价 格为 16.78 元/股，募集资金总额 369,160,000.00 元，扣除发行费用 50,029,726.43 元 （不含税）后，实际募集资金净额为 319,130,273.57 元。上述募集资金到位情况业 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 14 日出具了中汇会 验[2020]5517 号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定， 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025年3月31日的前次 募集资金使用情况如下。 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-045 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改 情况的公告 1、监管措施主要内容 公司于 2023 年 7 月 12 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙 江证监局"）出具的《关于对杭州华光焊接新材料股份有限公司及相关责任人员采取出 具警示函措施的决定》（〔2023〕67 号），其具体内容如下： "杭州华光焊接新材料股份有限公司、金李梅、黄魏青、张改英、胡岭： 2023 年 2 月 28 日，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称华光新材或公 司）披露《2022 年度业绩快报》，预计 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 为 656.83 万元。2023 年 4 月 12 日，华光新材披露《2022 年度业绩快报修正公告》， 修正后预计 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 871.82 万元。公司业绩快 报相关信息披露不准确、更正不及时。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-047 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》以下 简称（"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《杭州华光 焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作 为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在认真审阅了公 司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "本次向特定对象发行"）相关事项 发表如下意见： 1、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的 相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项认真自查论证后，我们认为公 司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件。 2、公司本次向特定对象发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。 4、公司就本次向特定对象发行编制了 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-049 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 4 日以邮件方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 6 月 6 日 以现场和视频相结合的方式召开，由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，公司董事会认 为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 经认真审阅，我们认为： 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司符合以简易程序向特定对象发行股 票的条件。因此，我们同意《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的 议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 6 日 9:00 时以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由公司独立董事黄列群 先生召集和主持。本次会议应参加独立董事 3 名，实参加独立董事 3 名，会议的召 集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 《杭州华光焊接新材料股份有限公司章 ...