杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 1 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会议案 | 6 | | | | 议案一：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 6 | 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》中规定的职责。 二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数， 登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东 参会登记结束前没有通过现场、传真或邮件方式登记的，或不在签到表上登记签到的， 或会议正式开始后没有统计在会议公布股权总数之内的股东或股东授权代表，不得参 加表决和发言。 三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或其授权代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或其授权代表）、公司董事、监事、董 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董 事 22 | | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | | 第一节 | | 监 事 33 | | | 第二节 | | 监事会 | ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-021 杭州华光焊接新材料股份有限公司 本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审 议，公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备 案登记等全部事宜，具体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公 司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、增加注册资本情况 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授 予部分第二个归属期合计归属股份 643,400 股，该部分股票均为普通股，已 于 2025 年 1 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登 记。因此，公司股本总数由 8,944.2120 万股增加至 9,008.5520 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-020 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于投资建设泰国生产基地的公告 尚需履行的审批手续：本次对外投资尚需根据《企业境外投资管理办法》等相 关规定取得发改部门的核准或备案文件，完成商务部门核准或备案并取得其颁发的企 业境外投资证书，以及完成泰国当地投资许可等审批程序。 本次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次对外投资已经公司 2025 年 3 月 13 日召开的第五届董事会第十七次会议审 议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《杭州华光焊接新材料股份 有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：泰国钎焊材料生产基地项目 项目建设主体：华光焊接新材料（泰国）有限公司（拟用名，该公司尚未在泰国 注 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-022 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路 8 号杭州华光焊接新材料股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-023 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司本次投资建设泰国钎焊材料生产基地，已进行了合 理的商业考量，符合公司的战略规划和发展需要，可以更好地开拓和应对海外客户 的需求，并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整等可能对公司 形成的潜在不利影响。本次对外投资的审批程序符合国家相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法 权益的情形。 综上，监事会同意公司本次投资建设泰国生产基地的事宜。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投 资建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-020）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）2025 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发 ...

报告期内，公司加大市场拓展力度，实现制冷产业链、电力电气等原有应用领域营业收入的稳健增长， 电子、新能源汽车等新赛道营业收入快速提升，出口业务快速增长。 证券时报网讯，华光新材(688379)2月27日晚间发布业绩快报，2024年实现营业总收入19.22亿元，同比 增长35.79%；净利润8295.87万元，同比增长99.41%；基本每股收益0.97元。 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董 事 22 | | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | | 第一节 | | 监 事 33 | | | 第二节 | | 监事会 | ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-019 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 24 日、2025 年 1 月 9 日召开了第五届董事会第十四次会议及 2025 年第一次 临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司分别于 2024 年 12 月 25 日和 2025 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)披露的《华光新材关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-077）《华光新材第五届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号： 2024-079）、《华光新材 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2025-008）。 一、工商变更登记情况 名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：金李梅 注册资 ...