证券代码：688379 证券简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年七月 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"华 光新材"）2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划" 或"员工持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模等要素存在 不确定性。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带 的法律责任。 1 三、若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存在 业绩无法达成的风险。 五、公司后续将根据规定披 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见 我们作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、上海证券交易所业务规则以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的相关规定，召开第五届董 事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，基于独立判断的立场，在仔细审阅了相 关文件后，经审慎分析发表如下意见： 一、关于公司 2024 年员工持股计划的相关意见 经认真审阅《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要，我们认为： 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《关于上市 公司实施员工 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）相关事项的核查意见 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简 称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年员工持股计划相关事项进行了核查，现 发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股 计划"）的程序合法、有效，公司 2024 年员工持股计划内容符合《指导意见》《自 律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-050 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《杭州华光焊接 新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避表决 3 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施和规范运行，根据有关法律法规， 公司拟定了《杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避表决 3 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

二、实施回购股份进展情况 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-047 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000万 元（含），不低于人民币1,500万元（含），回购价格不超过人民币25元/股，回 购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详 见公司 分别 于2024 年1月25日 、2024 年 1月31 日在 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-046 杭州华光焊接新材料股份有限公司 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如 下： 截止2024年5月31日，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回 购公司股份1,208,600股，占公司总股本89,442,120股的比例为1.3513%，回购成交 的最高价为15.83元/股，最低价为10.75元/股，支付的资金总额为人民币 15,994,749.10元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 国泰君安、中财招商投资、宁聚投资、中庸资产、中道投资、诚合资 参与单位名称 管、永禧资产、拓牌基金、忠梦昌科技、南京银行、温州银行、蒋志 雄、陈志文、中金公司 时间 2024年5月28日-2024年5月29日 地点 杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室 上市公司接待 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-045 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/29 | 2024/5/30 | 2024/5/30 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（杭 州华光焊接新材料股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-044 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000万 元（含），不低于人民币1,500万元（含），回购价格不超过人民币25元/股，回 购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详 见公司 分别 于2024 年1月25日 、2024 年 1月31 日在 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 中加基金管理有限公司、上海趣时资产管理有限公司、北京禹田资产 参与单位名称 管理有限公司 时间 2024年4月30日 地点 杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室 上市公司接待 董事会秘书胡岭、证券事务代表李美娟 人员姓名 ...