经与会监事审议，做出如下决议： 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-028 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）2024 年 3 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 9 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会王 萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 3 月 12 日 （一）审议通过《关于 2024 年度申请新增授信额度的议案》 监事会认为：公司本次申请新增南京银行综合授信额度不超过 20,000 万元人民币 是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州华光焊接新材料股份 有限公司章程》的相关规定，作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第七次会 议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度申请新增授信额度的独立意见 黄列群 2024 年 3 月 9 日 (本页无正文,为《杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第七次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字: 公司本次申请新增南京银行综合授信额度不超过 20,000 万元人民币（最终 以南京银行实际审批的授信额度为准），有利于保障公司业务发展对资金的需求， 从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常，具有足 够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。 以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-026 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2024年3月2日 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持 股计划或股权激励。公司 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 杭州华光焊接新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2024年2月20日 杭州市余杭区仁和街道启航路82号杭州华光焊接新材料股份有限公 地点 司会议室 上市公司接待 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-024 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 二、实施回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公 司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公 司回购股份进展情况公告如下： 截至2024年2月7日，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式已累计回 购公司股份1,144,000股，占公司总股本89,442,120股的比例为1.2790%，回购成交 的最高价为15.83元/股，最低价为10.75元/股，支付的资金总额为人民币 14,994,284.11元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月7日，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-023 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,338,600 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,338,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 47.3363 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.3363 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：杭州华光焊接新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华光焊接新材料股份有 限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）《杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《议事规 则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集 ...

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期的股份登记手续已完成，实际完成归属登记共计694,600股，该 部分股票均为普通股，于2024年1月23日上市流通，公司股份总数变更为 89,442,120股。本次归属增加股本人民币694,600.00元，公司变更后的注册资本 人民币89,442,120.00元。公司董事会拟对《公司章程》中的有关条款进行了修 改，具体情况如下： 除上述条款外，《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》其他条款不变。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《杭州华光焊接新材料 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-022 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 该事项已经 2021 年第一次临时股东大会授权 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 公司高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | 监 | 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-021 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年1月31日，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份208,000 股，占公司总股本89,442,120股的比例为0.2326%，回购成交的最高价为15.83元/ 股，最低价为15.29元/股，支付的资金总额为人民币3,254,541.02元（不含交易费 用）。 一、回购股份的基本情况 2024年1月24日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适 宜时机拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资 金总额不超过人民币3,000万元（含），不低于人民币1,500 ...