固德威技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议 独立董事签字: 目芳 阮 新波 师晓颖 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的 规定，作为固德威技术股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，对公司第三 届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着 负责审慎的态度，现就董事会相关事项发表独立意见如下： 一、关于会计政策变更的独立意见 经核查，我们认为：本次会计政策变更系根据财政部发布的准则解释第 16 号相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观公允地 反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 综上所述，我们同意本次会计政策变更。 （此页无正文，为固德威技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 九次会议相关事项独立意见的签字页 ) 固德威技术股份有 2022 年11 月21日 ...

董事会薪酬和考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委 员会，并制定本实施细则。 固德威技术股份有限公司 第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第 六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬和考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被 考评人员的有关资料，负责筹备薪酬和考核委员会会议并执行薪酬和考核委员会的有关决 议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高管人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高管人员的考核标 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a total revenue of approximately 5.65 billion yuan in the first three quarters of 2023, representing a year-on-year growth of 93.80% [3] - The registered financing approval was obtained in February 2023, with a validity period of 12 months from the approval date [2] Group 2: Market Challenges - The company faces challenges in overseas markets due to high inventory levels among distributors, which has slowed down the pace of product deliveries [3] - Trade policies and potential trade disputes in key markets like the U.S. could adversely affect the company's overseas business expansion [2] Group 3: Product and Market Strategy - The company plans to continue expanding its product range and actively explore new overseas markets, particularly in the U.S., Brazil, and South Africa [4] - The company’s main products include photovoltaic grid-connected inverters, energy storage products, and household systems, with a power range from 0.7 kW to 350 kW [2] Group 4: Industry Outlook - The company anticipates that the industry inventory reduction will conclude in the first quarter of next year, with demand expected to gradually recover in the fourth quarter of 2023 [3] - The overall photovoltaic industry is expected to maintain a growth trend next year, with new business and product layouts becoming key growth points for the company [4] Group 5: Regional Revenue Insights - Approximately 50-60% of the company's revenue in the first three quarters of 2023 came from Europe, with established warehouses in Germany and the Netherlands [4]

2023 年第三季度报告 证券代码：688390 证券简称：固德威 固德威技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------- ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-056 固德威技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；2023 年第三季度报告的内容 与格式符合相关规定，公允 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-051 固德威技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 10 月 20 日上午 10：00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 由董事长黄敏先生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数 量的议案》。 因 2022 年度权益分派方案实施完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划授 予价格和授予数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格和授予 ...

证券简称：固德威 证券代码：688390 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 固德威技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情 | | | 况 7 | | | （三）本次限制性股票授予条件说明 7 | | | （四）授予预留部分限制性股票的具体情况 8 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （六）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | 一、释义 3 / 11 1. 上市公司、公司、固德威：指固德威技术股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《固德威技术股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-052 固德威技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2023 年 10 月 20 日下午 2：00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数 量的议案》。 因 2022 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2023-053 固德威技术股份有限公司 公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格和授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意根据《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...

固德威技术股份有限公司 1、本次激励计划预留授予部分激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分激励对象名单的核查意见（截止预留授予日） 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《监管指南》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 202 ...