会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定， 特制定 2024 年第三次临时股东大会须知。 固德威技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券简称：固德威 证券代码：688390 固德威技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏 苏州 2024 年 9 月 固德威技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东 ...

固德威技术股份有限公司 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-042 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、关于修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司拟对《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）部分条款进 行修订。具体修订内容如下： | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 人 | 民 | 币 | | | 24,200.0978 | 万元。 | 万元。 24,2 ...

证券研究报告 （优于大市，维持） 固德威（688390）：并网出货放 量，储能蓄势待发，业绩弹性可期 徐柏乔（电新行业首席分析师） SAC号码：S0850513090008 王天璐（电新行业联系人） 2024年8月13日 概要 核心看点： 1、我们认为公司24Q1业绩触底，并网放量，全年业绩环比高增可期； 2、欧洲库存见底叠加降息周期，高毛利的户储业务增长在即。 公司优势： 1、在欧洲优质市场具备优势，新兴市场爆发带来增量机遇； 2、研发积淀深厚，品牌美誉度高； 3、业绩弹性大，盈利能力随着出货增长会有显著提升； 4、逆变器具备轻资产属性，毛利率相对稳定。 风险提示：光伏新增装机不及预期；行业库存消化不及预期；行业竞 争加剧。 1 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 目录 1、组串式逆变器龙头，储能业务起量高增 2、收入规模稳增长，24Q1业绩触底，利润修复弹性大 3、并网业务规模稳增长，产品价格稳定，公司欧洲渠道优势显著 4、储能具备先发优势，渠道复用快速上量，库存周期进入尾声 5、基于主营业务的多元延伸，覆盖零碳生活场景 6、 逆变器行业：轻资产属性，成本端弹性可控 2 请务必阅读正文之后的信息披露和 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-041 固德威技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留部分第一个归属期归属结果暨股 份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 585,426 股。 本次股票上市流通总数为 585,426 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 31 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司相关业务规定，固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 25 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 3 月 30 日，公司召开第二 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-040 固德威技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,064,852 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,064,852 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.3902 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.3902 | （四） 表决方式是否符合《公 ...

北京市天元律师事务所 关于固德威技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 419 号 致：固德威技术股份有限公司 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 7 月 12 日在固德威技术股份有限公司一楼会议室召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《固德 威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《固德威技术股份有限公司第三届董事会 第二十三次会议决议公告》《固德威技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-033 固德威技术股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及部分管 理制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及部分管理制度 并办理工商变更登记的议案》。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、关于注册资本变更情况 2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司总股本 172,887,533 股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份数 103,919 股， 本次利润分配及转增股本以 172,783,614 股为基数，以资本公积金向全体股东每 股转增 0.4 股，共计转增 69,113,445 股，本次分配后 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-036 固德威技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 | | 第一类激励对象 | | | --- | --- | --- | | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | 首次授予的限制性 | 自相应授予之日起 24 个月后的首个交易日 至相应授予之日起 个月内的最后一个交 36 | 50% | | 股票第一个归属期 | 易日止 | | 本次限制性股票拟归属数量：58.5426 万股，其中首次授予部分 50.0365 万股，预留授予部分 8.5061 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：首次授予 14 ...

北京市天元律师事务所 关于固德威技术股份有限公司 2021年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期之 归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见 法律意见 京天股字（2021）第 160-4 号 致：固德威技术股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受固德威技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"固德威"）的委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，就本次激励计划授予价 格及数量调整、首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期之归属 条件成就及部分限制性股票作废相关事项（以下简称"本次归属"）出具法律意 见。 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座509单元 邮编：100032 北京市天元律师事务所 关于固德威技术股份有限公司 2021年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期之归 属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从 ...

固德威技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投 资者合法权益，依据根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律法规、规范性文件相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立监督的评价活动。 本制度适用于公司各部门、控股子公司及对公司有重要影响的参股公司的审计 监督工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （五）促进 ...