固德威技术股份有限公司 董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，固德威 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会就第四届董事会 独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人李丹女士、阮新波先生、茆晓颖女 士的个人履历等相关资料，上述候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存 在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取 不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查等情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 上述独立董事候选人具备丰 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-047 固德威技术股份有限公司 | | 第一百〇九条 | 董事会由六名董事 | 第一百〇九条 | 董事会由七名董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 1 | 修订前 组成，其中独立董事三人。 | | 修订后 组成，其中独立董事三人。 | | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准 的内容为准。 公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登 记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《固德 威技术股份有限公司章程》将于同日在指定信息披露媒体上予以披露。 特此公告。 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开第 三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。《公司章程》的修订尚需 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名茆晓 颖女士为固德威技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任固德威技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与固德威技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 被提名人已经参加并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人茆晓颖，已充分了解并同意由提名人固德威技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会提名为固德威技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 固德威技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中 ...

被提名人已经参加并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名李丹 女士为固德威技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任固德威技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与固德威技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人李丹，已充分了解并同意由提名人固德威技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会提名为固德威技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任固德 威技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人阮新波，已充分了解并同意由提名人固德威技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会提名为固德威技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 固德威技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名阮新 波先生为固德威技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任固德威技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与固德威技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-046 固德威技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满。根 据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，公司开展董事会的换届选举工作。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟将董事会成员人数由 6 人调整为 7 人，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，并修 改《公司章程》相关内容。上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审 议。本次董事会换届选举以股东会审议通过关于修订《公司章程》相关内容为前 提条件。 同次会议，公司审议通过了《关于董事会换届选举暨 ...

固德威技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-048 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 6 日 至2026 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板 ...