证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-021 固德威技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资 者利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，并综合考虑公司股价情 况、经营情况、财务状况等，为继续落实"提质增效重回报"行动方案，公司拟以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，主要内容如 下： ● 回购金额：回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 1.5 亿 元（含）； ● 回购资金来源：公司自有资金和股票回购专项贷款。公司已取得中信银行 股份有限公司苏州分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款 合同为准； ● 回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股 计划，或用于减少注册资本。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日 后 3 年内实施上述用途，则将依法履行减少注册 ...

固德威技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 （三）由（一）、（二）项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （四）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或由前述关联自然人 （独立董事除外）担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （五）间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （六）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所或公司根 据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定外，还需 ...

固德威技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《固德威技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责，对公司和董事会负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。法律、法规、规范性文件及《公司章程》等对公 司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）和证券监管部门之间的 指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、 投资者关系管理、公司治理、市值管理、股权管理及其它相关职责范围内的事务，配合 证券监管部门对公司的 ...

第一章 总则 固德威技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第七条 战略委员会可下设投资评审小组，负责战略委员会决策的前期准备工作。 第三章 职责权限 第一条 为适应固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩效增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和ESG工作等进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

董事、高级管理人员持股份变动管理制度 固德威技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步明确固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《固德威技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、高级管理人员名下的公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括登记在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员可以通过上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的证券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减 持股份。董事、高级管理人员减持股份，应当遵守法律、法规、规范性文件、上 交所业务规则以及 ...

固德威技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进固德威技术股份有限公司(以下简称"公司""本公司")的规范运作，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则、本制度和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事最多只在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 ...

固德威技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为提高固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露质量， 规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及根据相关法律、法规、规范性文件以 及证券交易所业务规则需要向社会公众投资者披露的其他信息，在规定的期限内， 通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 1 取措施、报告上海证券交易所并立即公告。 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 ...

固德威技术股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，公司独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任； 主任委 ...

固德威技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分保障全体股东的合法权益，保证股东会正常召开，履行其最高权力机构 的职能，固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，特制 定本议事规则。 第二条 股东会是由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，决定公司一切重大事 务。 第二章 股东的权利与义务 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的类别享有权利，承 担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公 司股份的充分证据。 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。 第六条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、 行 ...

第一章 总则 第一条 为加强固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理、规范公 司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，并参照《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 额与公司控股子公司对外担保总额之和。 固德威技术股份有限公司 对外担保制度 第二章 对外担保的决策权限 3、符合国家有关担保规定和监管机构的要求规定； 主债合同、担保合同必须符合《合同法》等国家法律、法规和公司章程的规定。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司的控股子公司发生对外担保 ...