固德威技术股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一条 为维护固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司是在江苏 固德威电源科技有限公司的基础上， ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-039 固德威技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-031 固德威技术股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：元 币种：人民币 | | | | | | 本年年初至 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | | 本次预计金 | 占同类业 | 披露日与关 | 上年实际发 | 占同类 | 本次预计金额与上年实际 | | 交易 | | 关联方 | 额 | 务比例 | 联方累计已 | 生金额[注] | 业务比 | 发生金额差异较大的原因 | | 类别 | | | | （%） | 发生的交易 | | 例（%） | | | | | | | | 金额 | | | | | | | | | | | | | 公 司 监 事 王 五 雷 先 生 自 | | | | | | | | | | 2024 年 5 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-030 固德威技术股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增 0.4 股 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/11 | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 公司存在首发战略配售股 ...

中国国际金融股份有限公司关于 固德威技术股份有限公司 2023 年度差异化权益分派事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为固德 威技术股份有限公司（以下简称"固德威"或"公司"）的持续督导机构。中金公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对固德威 2023 年度差异化 权益分派事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 2 月 7 日，公司召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回 购价格不超过人民币 182.81 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 500 万元 （含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回 购方案之日起 12 个月内。 截至 2024 年 5 月 7 日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份 103,919 股，全部存放于公司回购专用账户。 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company with a target price of 106.30 CNY per share, based on a 22x PE valuation for 2024 [2][4] Core Views - The company is a leading player in the PV inverter and energy storage market, with a strong focus on overseas markets, particularly Europe [2] - In 2023, the company achieved revenue of 7.353 billion CNY, a 56.10% YoY increase, and net profit of 852 million CNY, up 31.24% YoY [2] - Europe is the largest market, contributing 3.344 billion CNY in revenue from inverters and energy storage batteries, with a gross margin of 45.42% [2] - The company has a diversified product portfolio, including grid-tied inverters, energy storage inverters, residential systems, and energy storage batteries [2] Business Performance and Market Position - The company's inverter inventory is nearing the end of destocking, with exports to Europe in April 2024 reaching 295 million USD, down 49.94% YoY but up 23.07% MoM [2] - The company has launched new products, including the UT series 320kW grid-tied inverter and the GT series 100-125kW inverter, targeting ground power stations and commercial/industrial applications [2] - As of May 2024, the company's products have been installed in over 71.2GW globally, covering more than 100 countries and regions [2] - In 2023, Europe's new residential energy storage installations reached 9.5GWh, a 60% YoY increase, accounting for 59.01% of the global market [2] Product Development and Innovation - The company has introduced new energy storage products, including the EAC series 60kWh and BAC series 100-372kWh outdoor integrated cabinets for commercial and industrial applications [2] - In 2023, global energy storage battery shipments reached 185GWh, a 53% YoY increase, with Europe's shipments growing 156% YoY to 23GWh [2] - The company has a strong R&D team, with 1,023 R&D personnel and 426 authorized intellectual property rights as of December 2023 [49] Financial Projections - The company's revenue is expected to grow from 9.53 billion CNY in 2024 to 15.477 billion CNY in 2026, with a CAGR of 29.6% [3] - Net profit is projected to increase from 835 million CNY in 2024 to 1.238 billion CNY in 2026, with a CAGR of 18.4% [3] - EPS is forecasted to rise from 4.83 CNY in 2024 to 7.16 CNY in 2026 [3] Market Trends and Opportunities - The global energy storage market is expected to grow significantly, with Europe, the Middle East, and Africa showing the fastest growth rates [28] - The commercial and industrial energy storage sector is entering a high-growth phase, with global installations expected to increase by 128% in 2024 [28] - The European market, driven by policies like the EPBD, is expected to see continued growth in rooftop solar installations, which will further boost demand for residential energy storage [38][39]

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-029 固德威技术股份有限公司 股东询价转让结果报告书 苏州合众聚德投资企业（有限合伙）（以下简称"转让方"）保证向本公司提供 的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 本次转让导致权益变动的，应披露苏州合众聚德投资企业（有限合伙）（以下 简称"合众聚德"）持股比例由 3.49%减少至 2.24%。 一、 转让方情况 本次询价转让的价格为 94.55 元/股，转让的股票数量为 2,160,900 股。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不直接参与本 次询价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 实际控制人的一致行动人，且为公司员工持股平台，公司部分董事、监事及高级管 理人员通过合众聚德间接持有固德威股份。 (二)转让方一致行动关系及具体情况说明 本次询价转让的转让方仅为合众聚德，不存在转让方一致行动关系及具体情况 说明。 (三)本次转让具体情况 | 序号 | 股东姓名 ...

中国国际金融股份有限公司 关于固德威技术股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受固德威技术股份有 限公司（以下简称"固德威"）股东苏州合众聚德投资企业（有限合伙）（以下 简称"合众聚德"，上述股东以下称"出让方"）委托，组织实施本次固德威股 东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减 持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关规定，中金公司对本次 询价转让的实施过程和出让方与受让方的合规性进行了审慎核查，并出具本核查 报告。具体情况如下： 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让出让方 截至 2024 年 3 月 31 日，出让方所持固德威股份数量及比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 合众聚德 | 6,03 ...

（一）经向机构投资者询价，固德威股东苏州合众聚德投资企业（有限合伙） 询价转让（以下简称"本次询价转让"）初步确定的转让价格为 94.55 元/股，为 本次询价转让定价日（即 2024 年 5 月 20 日）合众聚德股票收盘价 105.05 元/股 的 90.00%。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-028 固德威技术股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 苏州合众聚德投资企业（有限合伙）（以下称"出让方"）保证向本公司提 供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据2024年5月20日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 94.55元/股。 一、本次询价转让初步定价 （二）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 17 名， 涵盖了合格境外投资者、基金管理公司、证券公司、私募基金管理人等专业机构 投资者，拟受让股份总数为 2,160,900 股。 二、风险提示 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 固德威技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明） 参与单位 全市场投资者 董事长兼总经理：黄敏先生 财务总监：都进利先生 公司参与人员姓 董事会秘书：王银超先生 名及职务 独立董事：吕芳女士 证券事务代表：吴正炜先生 证券事务专员：吴钰娜女士 时间 2024年5月20日 地点 业绩说明会 证券代码：688390 证券简称：固德威 ...