第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中公司独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 固德威技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任；主任委员在委员内选举， 报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查 ...

固德威技术股份有限公司 利润分配管理制度 为建立健全固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制，增 加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护 中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配应当重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发 展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润 的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责 任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加 公司资本。但是，资本公积金不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公 ...

固德威技术股份有限公司 投资者调研和媒体采访接待管理制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范固德威技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、 投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 2 号—— 信息报送及资料填报》等法律、法规、规范性文件以及《固德威技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格 ...

固德威技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投 资者合法权益，依据根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律法规、规范性文件相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立监督的评价活动。 本制度适用于公司各部门、控股子公司及对公司有重要影响的参股公司的审计 监督工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （五） ...

固德威技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为提高固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露质量， 规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及根据相关法律、法规、规范性文件以 及证券交易所业务规则需要向社会公众投资者披露的其他信息，在规定的期限内， 通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 1 取措施、报告上海证券交易所并立即公告。 第一节 基本原则 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 ...

固德威技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分保障全体股东的合法权益，保证股东会正常召开，履行其最高权力机构 的职能，固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，特制 定本议事规则。 第二条 股东会是由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，决定公司一切重大事 务。 第二章 股东的权利与义务 第三条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的类别享有权利，承 担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公 司股份的充分证据。 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。 第六条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、 行 ...

固德威技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《固德威技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 责，对公司和董事会负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。法律、法规、规范性文件及《公司章程》等对公 司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）和证券监管部门之间的 指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、 投资者关系管理、公司治理、市值管理、股权管理及其它相关职责范围内的事务，配合 证券监管部门对公司的 ...

固德威技术股份有限公司 第一条 为规范固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、 法规、自律规则及《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《固德威技术股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 务管理制度》"）等公司制度，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关法 律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作指引》 及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的， 可以无须向上海证券交易所申请，由 ...

固德威技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善固德威技术股份有限公司（以下简称公司）的薪酬管理，建立 与现代企业制度相适应的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和 创造性，促进公司稳定、持续、高速发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定 本制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用对象 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。 第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括非 独立董事、独立董事、职工代表董事。 第四条 本制度所称高级管理人员，是指经理、副经理、董事会秘书、财务总监。 第三章 管理机构 第五条 薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬与考核方案的制订；组织、 实施董事（不包含独立董事）、高级管理人员年度绩效考核，并对薪酬与绩效考核方案 的执行情况进行监督。公司人力资源中心与财务中心配合薪酬与考核委员会对本制度进 行具体的组织实施。 第六条 公司董事会负责审议批准高级管理人员的年度薪酬方案。公司股东会负责审 议批准 ...

固德威技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效 防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律 法规、规范性文件和《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。董事长为公司内幕信息管理工作的主要负责人， 董事会秘书负责实施办理公司内幕信息知情人登记、备案和报送等相关工作。公 司各部门、分公司、控股子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负 责其涉及的内幕信息的报告、传递。在内幕信息依法公开披露前，公司任何部门 和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息。公 ...