固德威技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由为专业会计人士的独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事 ...

外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业 务管理，防范和控制外币汇率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规 定，以及《固德威科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境内外具 有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业 务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其 他外汇衍生产品业务等。 固德威技术股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下合称为"子公司"）开展 的外汇套期保值业务，未经公司同意，子公司不得进行外汇套期保值业务，子公司进行 外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 ...

固德威技术股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司 ...

固德威技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金制度 第一章 总则 第一条 为建立固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股股东（含 实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金 占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《公司章程》及其他有关规定，并 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用及代为承担成本和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金，为控股股东及关联方承担担 保责任而形成的债权，通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款，委托控股 股东及其他关联方进行投资活动，为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的 商业承兑汇票，以及 ...

固德威技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投 资者合法权益，依据根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律法规、规范性文件相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种独立监督的评价活动。 本制度适用于公司各部门、控股子公司及对公司有重要影响的参股公司的审计 监督工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （五） ...

固德威技术股份有限公司 投资者调研和媒体采访接待管理制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范固德威技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、 投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 2 号—— 信息报送及资料填报》等法律、法规、规范性文件以及《固德威技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格 ...

固德威技术股份有限公司 利润分配管理制度 为建立健全固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制，增 加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护 中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配应当重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发 展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润 的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责 任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加 公司资本。但是，资本公积金不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公 ...

固德威技术股份有限公司 第六条 董事享有如下职权： （一）对公司的经营管理情况享有知情权，并依法发表意见或提出建议； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会 内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，固德威技术股份有限公司 （以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《固 德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，董事会由股东 会选举产生，是股东会决议的执行机构，对股东会负责，并依照《公司章程》的规定行 使职权。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一的或《公司章程》规定的不能担 任董事的情形，不得担任公司的董事。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可 ...

固德威技术股份有限公司 第一条 为规范固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、 法规、自律规则及《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《固德威技术股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 务管理制度》"）等公司制度，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关法 律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作指引》 及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的， 可以无须向上海证券交易所申请，由 ...

固德威技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效 防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律 法规、规范性文件和《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整。董事长为公司内幕信息管理工作的主要负责人， 董事会秘书负责实施办理公司内幕信息知情人登记、备案和报送等相关工作。公 司各部门、分公司、控股子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负 责其涉及的内幕信息的报告、传递。在内幕信息依法公开披露前，公司任何部门 和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息。公 ...