证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-034 张晓光先生因个人原因辞去技术总监职务，不再认定为公司核心技术人员， 但仍继续履行董事职责，为适应其职责变化，公司拟对董事张晓光先生 2025 年度薪酬方案作相应调整，具体内容如下： 1、由原"按其任职岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴"调整为"领取 董事津贴"，不再享受原岗位薪酬及绩效奖金； 深圳市正弦电气股份有限公司 关于调整部分董事 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分董事2025年度薪酬方 案的议案》等议案，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司第五届董事张晓光先生。 二、适用期限 本次调整薪酬方案经股东大会审议通过后次月至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 2、津贴标准为 8 万元/年（税前）； 3、上述方案均按照公司薪酬管理制度执行； 4、上述薪酬均为税前薪酬，涉 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-033 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消 监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定和修订部分治 理制度的议案》等议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件最 新规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止；同时《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关制度作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、 法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 二、修订《公司章程》的情况 深圳市正弦电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及制定和修订部分治理制度的公 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-035 深圳市正弦电气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 8F803 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 24 日 至2025 年 7 月 24 日 股东大会召开日期：2025年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-032 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 8 日上午 11:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 7 月 3 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监 事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 监事会同意根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件最新规定 ...

正弦电气公告，公司于2025年7月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分董事 2025年度薪酬方案的议案》。根据议案，公司董事张晓光先生因个人原因辞去技术总监职务，不再认定 为公司核心技术人员，但仍继续履行董事职责。为适应其职责变化，公司拟对董事张晓光先生2025年度 薪酬方案作相应调整。调整后，张晓光先生将领取董事津贴8万元/年(税前)，不再享受原岗位薪酬及绩 效奖金。上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights that Zhengxian Electric achieved a revenue of 96.8962 million yuan in Q1 2025, representing a year-on-year growth of 17.41%, and a net profit increase of 13.32%, driven by new industry client expansion and synergies from the acquisition of Tenghe Motor [1] - The gross margin and net margin remained stable year-on-year due to effective cost control and product structure optimization [1] - The company's controller products have a small market share, primarily used in packaging machinery and hardware processing, serving a diverse range of clients from small to large enterprises [1] Group 2 - Zhengxian Electric's overseas business is concentrated in Southeast Asia, South Asia, the Middle East, Africa, and the CIS, with minimal impact from foreign exchange fluctuations [1] - The main control chips and IGBTs have achieved a high level of domestic production, ensuring supply chain security and controllability [1] - Tenghe Motor focuses on servo motors, which will deeply integrate with Zhengxian Electric's business in the future, enhancing the capability of servo system solutions [1]

Summary of the Conference Call for Zhengxian Electric Company Overview - Zhengxian Electric has been established for over 20 years, focusing on industrial automation and new energy sectors [4][5] - The company has adjusted its sales strategy to a project-based approach and has established 16 industry sales departments to explore market opportunities [4] Financial Performance - In Q1 2025, Zhengxian Electric reported a revenue growth of 17.41%, net profit growth of 13%, and a non-recurring net profit growth of approximately 35% [2][6] - The overall business trend remains positive, driven by new industries, new customers, and overseas expansion, particularly in the energy storage and new energy sectors [7] Industry and Market Dynamics - The logistics industry remains the largest downstream sector for Zhengxian Electric, accounting for 15%-18% of total sales [9] - Other significant sectors include project-based markets (7%-10%) and rapidly growing markets such as air compressors, printing and packaging, and petrochemicals (5%-8%) [10] - The servo system sector has seen a slowdown in growth within the logistics equipment industry, but overall gross margins have increased [15] Product Development and Strategy - General frequency converters are a core competitive advantage for Zhengxian Electric, with efforts to reduce costs through system integration [12] - The company is focusing on customized solutions and improving service response times to enhance competitiveness [14] - Following the acquisition of Tenghe Precision Motor, Zhengxian Electric plans to develop high-performance drive platforms and advanced control products for intelligent devices [19] Overseas Expansion - By mid-2025, overseas revenue accounted for 6%-8% of total revenue, with a focus on expanding into the European market [20] - The company is actively pursuing partnerships with international brands for potential OEM collaborations [21] Challenges and Competitive Landscape - The company faces increased competition in the industry, leading to a decline in gross margins for general products [12] - Strategies to maintain competitiveness include lowering product margins, optimizing delivery cycles, and providing customized plans [13][14] Future Outlook - Zhengxian Electric anticipates continued growth in the servo system sector, particularly in stone cutting and wafer cutting industries [16] - The company aims to enhance its market presence in Europe and expects significant business growth by 2026-2027 [20]

深圳市正弦电气股份有限公司 上市公司名称：深圳市正弦电气股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：正弦电气 股票代码：688395 信息披露义务人 1：涂从欢 住所及通讯地址：广东省深圳市****** 信息披露义务人 2：淮安力达投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：淮安市淮安区施河镇临河路一号孵化中心 3 楼 127 室 信息披露义务人 3：张晓光 住所及通讯地址：广东省深圳市****** 股份变动性质：本次权益变动系信息披露义务人 1 与信息披露义务人 3 解除 《一致行动协议》及补充协议所致，信息披露义务人 1、信息披露义务人 2 与信息披露义务人 3 所持有的公司股份不再合并计算，不涉及股东持有公司 股份数量的变动。 签署日期：2025 年 6 月 27 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购办法》）、 《公开发行证券公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 （以下简称《准则 15 号》）及相 关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市正弦电气股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：正弦电气 股票代码：688395 信息披露义务人 1：涂从欢 住所及通讯地址：广东省深圳市****** 签署日期：2025 年 6 月 27 日 信息披露义务人 2：淮安力达投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：淮安市淮安区施河镇临河路一号孵化中心 3 楼 127 室 信息披露义务人 3：张晓光 住所及通讯地址：广东省深圳市****** 股份变动性质：本次权益变动系信息披露义务人 1 与信息披露义务人 3 解除 《一致行动协议》及补充协议所致，信息披露义务人 1、信息披露义务人 2 与信息披露义务人 3 所持有的公司股份不再合并计算，不涉及股东持有公司 股份数量的变动。 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券公司信息披 露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及相 关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人 ...

关于深圳市正弦电气股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 实际控制人解除一致行动协议暨实际控制人变更及权益变动 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对正 弦电气实际控制人解除一致行动协议暨实际控制人变更及权益变动事项进行了 核查，情况如下： 一、一致行动协议签署及解除情况 项的意见进行投票表决； 4、若该等事项属于采购、销售、生产管理、财务等方面，则张晓光应根据 涂从欢对该等事项的意见进行投票表决； 5、除了上述事项之外的其他事项（包括但不限于利润分配、增加或者减少 注册资本、发行公司债券、公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式、 修改公司章程、对外担保、对外投资等）或双方职责均有覆盖的重大决策事项， 双方应预先沟通，在双方达成一致意见后才能在董事会、股东大会上进行投票表 决。如双方 ...