经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-027 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 29 日上午 11:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 23 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监 事三 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-029 深圳市正弦电气股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.15元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/5 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本86,597,720股为基数，每股派发现金 红利0.15元（含税），共计派发现金红利12,989,658元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/5 | 2025/6/6 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-026 深圳市正弦电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司股价短期波动幅度较大，特别提醒广大投资者注意投 资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 5 月 16 日、2025 年 5 月 19 日、2025 年 5 1 月 20 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据 《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交 易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自查并向公司实际 控制人发函确认，现就有关情况说明如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 5 月 16 日、2025 年 5 月 19 日、2025 年 5 月 20 日连续 3 个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券 ...

《关于深圳市正弦电气股份有限公司股票 交易异常波动询证函》的回函 实际控制人： 涂从欢 《关于深圳市正弦电气股份有限公司股票交易异常波动询证函》已收悉，现 就公司询证事项回复如下： 一、截至目前，作为深圳市正弦电气股份有限公司的实际控制人，不存在处 于筹划阶段的涉及公司的重大事项，包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发 行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，亦不存在其他应披 露而未披露的重大信息。 二、本人及本人的一致行动人淮安力达投资合伙企业（有限合伙）在深圳市 正弦电气股份有限公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情形。 特此函复。 （以下无正文） （本页无正文，为《<关于深圳市正弦电气股份有限公司股票交易异常波动 询证函>的回函》）之签署页） 致：深圳市正弦电气股份有限公司 张晓光 2025 年 5 月 20 日 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字（2025）第 030 号 致：深圳市正弦电气股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市正弦电气股份有限公 司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证， 并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司2024年年度股 东大会的法律意见书》（下称"《股东 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 8F803 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-025 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,646,158 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,646,158 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.1748 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

Core Points - The company is preparing for its 2024 Annual General Meeting (AGM) to ensure the rights of all shareholders and maintain order during the meeting [2][3] - The company reported a significant decrease in net profit for the year 2024, with a net profit of 37.83 million yuan, down 26% year-on-year, and a net profit excluding non-recurring gains and losses of 29.77 million yuan, down 32.67% year-on-year [9] - The company plans to focus on industrial automation and new energy sectors, enhancing its core competitiveness through market penetration and strategic partnerships [24][27] Meeting Procedures - The AGM will take place on May 20, 2025, at 14:30, in Shenzhen, with both on-site and online voting options available [6][7] - Attendees must sign in 30 minutes before the meeting and present identification for verification [3][4] - The meeting will follow a structured agenda, including the election of representatives for vote counting and monitoring [10][11] Financial Performance - The company experienced a decline in revenue due to reduced income from logistics and construction machinery sectors, despite some growth from new industries and clients [9] - Increased expenses from expanding the sales team and acquiring new management personnel contributed to the profit decline [9][10] Board and Governance - The company held nine board meetings in 2024, reviewing 53 proposals, including annual reports and profit distribution [10][11] - The board is focused on improving corporate governance and maintaining shareholder interests [22][23] Strategic Development - The company aims to enhance its product lines and invest in digital operations and smart manufacturing to improve quality control [28][29] - Plans include establishing a new headquarters in Shenzhen to support future strategic expansion and attract high-quality talent [30][31]

深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 年年度股东大会会议须知 3 2024 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | 年年度股东大会会议议案 7 2024 | | 议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案二：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 18 | | 议案三：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 24 | | 议案四：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 25 | | 议案五：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 31 | | 议案六：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 32 | | 议案七：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 33 | | 议案八：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 ...

Investment Rating - The report provides a positive investment outlook for the industrial control and power equipment sectors, highlighting stable growth and potential for new growth curves driven by humanoid and AI technologies [1]. Core Insights - The industrial control and power equipment industry experienced a revenue increase of 9% year-on-year and a net profit increase of 14% in Q1 2025, with total revenues reaching 204.7 billion and net profits at 14 billion [2][6]. - The overall gross profit margin for the industry faced pressure, recorded at 27.4% in Q1 2025, showing a year-on-year decline of 0.8 percentage points but an increase of 3.2 percentage points compared to the previous quarter [2][8]. - The report indicates a recovery in demand for industrial control in Q1 2025, with leading companies like Huichuan Technology exceeding profit expectations [2][26]. Summary by Sections Industrial Control Sector - The industrial control sector achieved a revenue of 28.2 billion in Q1 2025, marking a 27% increase year-on-year, with net profits rising by 33% to 2.5 billion [2][6]. - The gross profit margin for the industrial control sector was 28.3%, down 3.4 percentage points year-on-year but up 2.7 percentage points quarter-on-quarter [2][8]. - Huichuan Technology reported a significant revenue increase of 38% and a net profit increase of 63% in Q1 2025 [2][26]. Power Equipment Sector - The power equipment sector's revenue for Q1 2025 was 118.8 billion, a 4% increase year-on-year, with net profits at 7.1 billion, reflecting a 6% increase [2][6]. - The gross profit margin for the power equipment sector was under pressure, with a slight decline in profitability observed [2][8]. - The report highlights that the high-voltage and ultra-high voltage segments are beginning to rebound, with revenue growth expected in the coming quarters [2][26]. Investment Recommendations - For the power grid sector, the report recommends companies such as Siyi Electric, Samsung Medical, and China West Electric, while suggesting a watch on companies like Huaming Equipment and Mingyang Electric [2][26]. - In the industrial control sector, recommended companies include Huichuan Technology, Hongfa Technology, and Sanhua Intelligent Control, with a focus on companies like Megmeet and Hechuan Technology for potential growth [2][26].

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-023 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 22 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监 事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2025 年第一季度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，公允地反映了公 ...