章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 修改章程 53 | | 第十二章 | 附则 54 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市正弦电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 深圳市正弦电气股份有限公司 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其持有的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、 ...

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，同意公司注册地址由"深圳市宝安区沙井街道沙二 社区安托山高科技工业园 7 号厂房五层"变更为"深圳市宝安区新安街道兴东社 区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 8F803"，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、公司注册地址变更情况 根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"深圳市宝安区沙井街道沙二 社区安托山高科技工业园 7 号厂房五层"变更为"深圳市宝安区新安街道兴东社 区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 8F803"。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-008 深圳市正弦电气股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-009 深圳市正弦电气股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办 | √ | | 理工商变更登记的议案》 | | | 至 2025 年 4 月 7 日 ...

深圳市正弦电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 11 日连续 3 个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交 易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向实际控制人发函确认，截至本公告披露日， 公司及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项， 亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，特别提醒广大投资者注意投 资风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-007 公司股票于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 1 11 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上 海证券交易所 ...

一、截至目前，作为深圳市正弦电气股份有限公司的实际控制人，不存在处 于筹划阶段的涉及公司的重大事项，包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发 行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，亦不存在其他应披 露而未披露的重大信息。 《关于深圳市正弦电气股份有限公司股票 交易异常波动询证函》的回函 致：深圳市正弦电气股份有限公司 《关于深圳市正弦电气股份有限公司股票交易异常波动询证函》已收悉，现 就公司询证事项回复如下： 实际控制人： 涂从欢 张晓光 2025 年 3 月 11 日 二、本人及本人的一致行动人淮安力达投资合伙企业（有限合伙）在深圳市 正弦电气股份有限公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情形。 特此函复。 （以下无正文） （本页无正文，为《<关于深圳市正弦电气股份有限公司股票交易异常波动 询证函>的回函》）之签署页） ...

保荐机构于2025年3月6日对正弦电气进行了现场检查，参加人员为周聪、 李宁。 在现场检查过程中，保荐机构结合正弦电气的实际情况，通过查阅公司治理 制度和三会会议文件、访谈公司管理层及相关人员、查看公司主要生产、经营、 管理场所、取得募集资金专户银行对账单和使用凭证等材料、查阅重大合同等方 式，对正弦电气检查期间的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独 立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情 况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等进行了检查。 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为深圳市 正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，对正弦电气 2024 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 二、现场检查事项逐项发表的意见 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was RMB 365.85 million, a decrease of 1.98% compared to the previous year[3] - Operating profit for 2024 was RMB 39.51 million, down 29.88% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 37.49 million, a decline of 26.67% from the previous year[3] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was RMB 29.64 million, down 32.97% year-on-year[3] - Basic earnings per share decreased to RMB 0.43, a drop of 27.12% compared to the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 reached RMB 924.91 million, an increase of 10.25% from the beginning of the year[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company was RMB 760.06 million, up 4.51% from the start of the year[4] Operational Challenges - The increase in sales and management expenses due to team expansion and acquisitions significantly impacted profit margins[6] - The decline in revenue was primarily attributed to reduced income from the logistics and construction machinery sectors[6] Strategic Focus - The company is focused on product and technology innovation, leading to increased R&D expenses[6]

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-005 1 深圳市正弦电气股份有限公司 关于股东减持计划完成暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"） 股东淮安力达投资合伙企业（有限合伙）（原"深圳市信通力达投资合伙企业（有 限合伙）"，以下简称"淮安力达"）持有公司股份 2,570,000 股，占公司总股本的 2.97%，该股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 4 月 29 日起上 市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-054）。因自身资金需求， 淮安力达计划通过集中竞价和大宗交易等方式减持其所持有的公司股份不超过 916,000 股，减持比例不超过公司总股本的 1.06%。其中，采取集中竞价交易方 式减持 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-004 二、本次变更项目合伙人基本情况 （一）变更人员信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司 提供审计服务 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | | | | | | | | | 时间 | | | 项目合伙人 | 宣宜辰 | 1995 年 | 1999 年 | 2012 年 | 2024 | 年 | 1、项目合伙人近三年从业情况 深圳市正弦电气股份有限公司 关于变更会计师事务所项目合伙人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-003 深圳市正弦电气股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为股东淮安力达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"淮 安力达"）履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人涂从欢先生、张晓光先生及其一致行动人淮安力达合计持有公司股份 由 46,916,480 股减少至 46,670,691 股，占公司总股本比例由 54.18%减少至 53.89%。 公司实际控制人及董监高均承诺不参与淮安力达此前披露的减持计划。 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。 公司于 2025 年 1 月 24 日收到实际控制人涂从欢先生、张晓光先生及其一致 行动人淮安力达出具的《关于股份减持暨权益变动触及 1%的告知函》。截至 2025 年 1 月 24 日，淮安力达通过集中竞价交易方式累计减持 ...