一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总 额为人民币 34,292.50 万元，扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用 共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元， 上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资金到 账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机 构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至本核查意见出具之日，公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的资金使用情况如下： 单位：万元 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因公司注册资本和总股本发生变更，根据《公司法》《证券法》等法律法规、 规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修 订，具体内容如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 8600 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 元 | | 8659.772 万元 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 8600 万股， | 第二十条 公司股份总数为 8659.772 | | | 股本总额 | 8600 万元，均为人民币普通股 | 万股，股本总额 8659.772 万元，均为人 | | | （A | 股）。 | 民币普通股（A 股）。 | 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，同意公司总股本由 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-048 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 20 日以电 子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应 到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》 监事会认为：公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称"武 汉正弦"）减资是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | ■ 特定对象调研 \n□ 业绩说明会 \n□ 现场参观 □ | □ 分析师会议 \n □ 新闻发布会 \n电话调研 | □ 媒体采访 \n □ 路演活动 \n □ 其他 | | | 中金公司 | | | | 参与单位名称 | 中信建投 | 郑东、陈茜 | | | 及人员姓名 | 个人投资者 | 周朝辉 | | | | 2024 年 11 月 19 日 | 14:30-15:30 | | | 时间 | 2024 年 11 月 20 日 | 10:30-11:30 | ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-046 深圳市正弦电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期和预留授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 597,720 股。 本次股票上市流通总数为 597,720 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 25 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 11 月 19 日收到中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期和预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 4 月 20 日 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-047 深圳市正弦电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四) 至 11 月 27 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zoumin@sinee.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）为满足战略发展规划需求， 拓展客户群体，完善市场布局，进一步丰富产品矩阵，促进公司伺服系统业务的 快速发展，于 2024 年 9 月 29 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有 限公司 100%股权并对其生产升级改造的议案》；并于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过该议案，同意公司变更"生产基地技改及扩产 项目"未使用的募集资金 5,456.00 万元，用于收购姚程、姚培德、蒋建明合计持 有的腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称"腾禾电机"）100%股权以及对 腾禾电机生产进行升级改造，其中腾禾电机 100%股权交易对价合计 4,256.00 万 元，"腾禾电机生产升级改造项目"合计投入 1,200.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.s ...

关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-044 深圳市正弦电气股份有限公司 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的 规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、 使用、投向变更、管理与监督等方面作出了明确的规定，确保募集资金的规范使 用。 公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构 签订了募集资金专户存储三方监管协议，相关协议内容与上海证券交易所制定的 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 | 开户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目 | 账户 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 名称 | 状态 | | 深圳市正弦 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | ■ 特定对象调研 \n□ 业绩说明会 □ 现场参观 □ | □ 分析师会议 \n □ 新闻发布会 电话调研 | □ 媒体采访 \n □ 路演活动 □ 其他 | | | 大生资本 | 吴君旭 | | | | 创华投资 | 李军辉 | | | | 华龙证券 | 胡继伟 | | | 参与单位名称 | 国诚投资 | 向干胜、相健 | | | 及人员姓名 | 个人投资者 | 吴洁文、梁蔚华、熊明志、赖泽辉 | | | | 工银瑞信 | 姜芸 | | | | 国泰君安 | 孙炫浩 | | | ...

广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所关于深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予及预留授予 部分第一个归属期归属条件成就及 关于深圳市正弦电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予及预留授予 部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮政编码：518038 11,12/F,TAIPINGFINANCETOWER,NO.6001YITIANROAD,SHENZHEN,P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 信达励字[2024]第 154 号 致：深圳市正弦电气股份有限公司 根据深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）与广东信 达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达受正弦电 气委托， ...