证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-001 深圳市正弦电气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 特此公告。 深圳市正弦电气股份有限公司监事会 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-002）。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 20 日上午 11:00 以现场结合通讯方 式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监 事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规章、规范性文件和 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市正弦电气股份有限公司 补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的 三、本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况 （一）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 公司于2023年4月20日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用最高额不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、 协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为董事会 和监事会审议通过之日起12个月内，该项决议的有效期于2024年4月19日截止。 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"正弦电气"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对正 ...

投资者关系活动记录表 问题三：公司对新能源业务的规划？ 目前已有直流储能系统、逆变电源和站点储能等产品可销售。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | ■ 特定对象调研 □ □ 业绩说明会 □ □ 现场参观 □ | 分析师会议 新闻发布会 电话调研 | □ 媒体采访 □ 路演活动 □ 其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 招商证券 游家训 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 18 日 | 13:30-14:30 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-056 深圳市正弦电气股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订 募集资金专户存储四方监管协议的公告 三、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容 甲方：深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"甲方"） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总额 为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25 万元，上述资金 已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日 出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资金到账后，已全 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-055 用。 深圳市正弦电气股份有限公司 公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构 签订了募集资金专户存储三方监管协议，相关协议内容与上海证券交易所制定的 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"或"正弦电气"）首次公 开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集 资金专户。近日公司办理完成部分募集资金专户的注销手续，现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号）同意，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，募集资金总额 为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费 ...

重要内容提示： 股东持股的基本情况 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-054 深圳市正弦电气股份有限公司 关于股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 截至本公告披露日，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）股 东淮安力达投资合伙企业（有限合伙）（原"深圳市信通力达投资合伙企业（有 限合伙）"，以下简称"淮安力达"）持有公司股份 2,570,000 股，占公司总股本 2.97%，该股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 4 月 29 日起上 市流通。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，淮安力达计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个 月内，通过集中竞价和大宗交易等方式减持其所持有的公司股份不超过 916,000 股，减持比例不超过公司总股本的 1.06%。其中，采取集中竞价交易方式减持公 司股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%； 采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续 90 个自 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | □ 特定对象调研 \n□ 业绩说明会 □ 现场参观 \n■ 其他（ 2024 | □ 分析师会议 □ \n □ 新闻发布会 □ \n年度深圳辖区上市公司集体接待日活动） | 媒体采访 \n路演活动 | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 通过"全景路演"投资者关系互动平台参加" 司集体接待日"活动的广大投资者 | 2024 年度深圳辖区上市公 | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | 下午 15:40-1 ...

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 1,200.00 万元向全资子公司腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称"腾禾电 机"）进行增资以实施"腾禾电机生产升级改造项目"，其中 500 万元作为腾禾电 机注册资本，剩余 700 万元计入腾禾电机资本公积。本次增资完成后，腾禾电机 注册资本将由 500 万元增加至 1,000 万元，公司对腾禾电机的持股比例仍为 100%。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披 露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编 号：2024-049）。 证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-053 深圳市正弦电气股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并 换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-052 深圳市正弦电气股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 特此公告。 深圳市正弦电气股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四） 14:30-17:00。 届时公司董事长兼总经理涂从欢先生、独立董事蔡贵龙先生、董事会秘书邹 敏女士、财务总监杨龙先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 深圳市正弦电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | ■ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 现场参观 \n方正证券 \n贝克资本 | □ □ □ \n吴少兰 \n唐英 | 分析师会议 新闻发布会 电话调研 | □ 媒体采访 □ 路演活动 □ 其他 | | 参与单位名称 | 远东宏信 | 王洁义 | | | | 及人员姓名 | 华安证券 | 喻明 | | | | | 仁毅私募 | 汤恒亮 | | | | 时间 | 2024 年 1 ...