证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-003 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,529,554 股。 本次股票上市流通总数为 4,529,554 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 29 日。(因 2024 年 1 月 27 日为非交 易日，故顺延至下一交易日) 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 12 日出具了《关于同意恒烁半导体 （合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,660,000 股，并于 2022 年 8 月 29 日在 上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 82,637,279 股，其中有限售条件流通股为 64,627,894 股，无限售条件流通股为 ...

国元证券股份有限公司 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为恒烁 半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市（以下简称"首次公开发行"或"首发"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关规定，对恒烁股份首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具 体情况如下： 一、公司首次公开发行股票及本次上市流通的限售股情况 中国证券监督管理委员会于2022年7月12日下发《关于同意恒烁半导体（合 肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号），同意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,066万股。恒烁股份每 股发行价格为65.11元/股，并于2022年8月29日在上海证券交易所科创板上市。 公司首次公开发行股票完成后，股本总额由6,197.7279万股变更为8,263.7279万 股；其中有限售条件流通股为6,462.7894万股，无限售条件流通股为1,800.9385 万股。 ...

中信证券股份有限公司 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任宁波 梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海蓝点电子信息产业股 权投资合伙企业（有限合伙）、北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） （以下合称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减 持所持有的恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"恒烁股份"）首 次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的转让方、受让方是否符合《上海证券交易所科 创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》（以下 简称"《实施细则》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正， 是否符合《实施细则》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2023 年 9 月 30 日转让方所持公司首发前股份的数量、占公司总股本比例情况 如下： | 序号 | 股东名称 | 截至 2023 年 9 月 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：恒烁半导体（合肥）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业（有 限合伙） 股票简称：恒烁股份 股票代码：688416 住所及通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区 B0562 股份变动性质：股份减少（询价转让） 签署日期：2024年1月5日 1 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 7 | | 第四节 | 权益变动方式 8 | | 第五节 | 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 9 | | 第六节 | 其他重大事项 10 | | 第七节 | 备查文件 11 | | 第八节 | 信息披露义务人声明 12 | | | 简式权益变动报告书附表 13 | 第一节 释义 4 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在恒烁半导体（合肥）股份有限公司中拥 有权益的股份变动情况。 信息披露义务人声明 一、本报告书依 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024- 001 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海蓝点 电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）、北京昆仑互联网智能产业投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下合称"出让方"）保证向恒烁半导体（合肥）股份 有限公司（以下简称"恒烁股份"、"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2023 年 12 月 29 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格 为 51.56 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 51.56 元/股，为恒烁 股份询价转让定价日（即 2023 年 12 月 29 日）收盘价 58.59 元/股的 88.00%。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 9 家，涵盖了基金管理公 司、合格境外机构投资者、保险公司、证券公司、私募基 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-051 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 股东询价转让计划书 宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海蓝点 电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）、北京昆仑互联网智能产业投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下合称"出让方"）保证向恒烁半导体（合肥）股 份有限公司（以下简称"恒烁股份"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让。截至 2023 年 9 月 30 日出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例 情况如下： 1 拟参与恒烁股份首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）股 东为宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天鹰合胜"）、深圳前海蓝点电子信息产业股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"前海蓝点" ...

中信证券股份有限公司 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受恒烁半导体（合肥）股 份有限公司（以下简称"恒烁股份"）股东宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资 合伙企业（有限合伙）、深圳前海蓝点电子信息产业股权投资合伙企业（有限合 伙）、北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下合称"出 让方"）委托，组织实施本次恒烁股份首发前股东向特定机构投资者询价转让（以 下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减 持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关规定，中信证券对参与 本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 2023 年 12 月 19 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托 中信证券组织实施本次询价转让。 二、关于 ...

国元证券股份有限公司 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号-持续督导》等有关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下 简称"国元证券"、"保荐机构"）作为正在履行恒烁半导体（合肥）股份有限公司 （以下简称"恒烁股份"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023年度持续督导期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了 现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 1、察看公司主要生产经营场所，对公司董事、监事、高级管理人员及有关人员 进行访谈； 2、查阅公司本持续督导期间召开的历次三会会议资料、建立或更新的有关内控 制度文件等； （二）保荐代表人 姬福松、赵青 （三）现场检查时间 2023年11月22日-11月24日、2023年12月7日-12月12日 （四）现场检查人员 姬福松、赵青、金芷丹 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制状况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际 控制人及其他 ...

Group 1: Market Strategy and Cost Management - The company tracks market changes to formulate corresponding pricing strategies, focusing on product shipment volume as a key factor [3] - The overall trend of wafer foundry costs has been decreasing this year, which is expected to gradually improve gross margins if product sales prices stabilize [3] Group 2: AI Chip and Product Development - The company is currently in the process of tape-out for its NOR flash-based integrated chip, referred to as Hengxin No. 2, with further updates to be announced [3] - The large-capacity 256Mb NOR FLASH product successfully shipped in Q3, primarily used in smart wearables, automotive displays, and smart meters [3] Group 3: Market Demand and Recruitment - There is a noticeable increase in market demand for products such as 4G feature phones, e-cigarettes, and IPCs, with the company actively pursuing these market segments [3] - The company is hiring based on actual business development needs, focusing on recruiting R&D personnel to support ongoing projects, offering competitive market salaries [3]