恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 目 录 | 2025 | 年第四次临时股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东会会议议程 4 | | 2025 | 年第四次临时股东会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 9 | 1 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》及《恒 烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简 ...

格隆汇12月12日丨恒烁股份(688416.SH)公布，2025年12月12日，公司第二届董事会第十三次会议审议 通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用5798.55万元（含利息收 入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）超额募集资金永久补充流动资金。 ...

中国证券监督管理委员会于2022年7月12日下发《关于同意恒烁半导体（合肥） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号），同 意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,066万股。恒烁股份发行价格为 65.11元/股，募集资金总额为134,517.26万元，扣除发行费用（不含税）13,553.22 万元后，实际募集资金净额为120,964.04万元，超募资金总额为45,576.04万元。上 述募集资金于2022年8月24日全部到位，当日经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了"容诚验字[2022]230Z0228号"《验资报告》。募集资金到账后， 公司对资金进行专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为恒烁 半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市（以下简称"首次公开发行"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-062 本事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会 审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首 次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除 发行费用人民币 135,532,200.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,640,400.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 超额募集资金金额及使用用途 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2025 年 11 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2024 年限制性股票激励计划预留授 予部分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司注册资 本由 8,292.9413 万元增加至 8,300.5689 万元，对应公司股本总数由 8,292.9413 万股增加至 8,300.5689 万股。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划预 留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-059）。 二、修订《公司章程》的情况 证券代 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-064 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和 路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采 ...

每日经济新闻 每经AI快讯，12月10日，AI芯片板块下跌3.44%。其中，海光信息下跌5.02%，寒武纪下跌4.42%，澜起 科技下跌4.15%，铂科新材、恒烁股份、云天励飞跌超2%。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月2日，恒烁股份在互动平台回答投资者提问时表示，AI智能硬件领域将是公司的目标 重点市场之一，公司也会积极拓展相关AI眼镜和AI玩具的相关应用和客户。 ...

格隆汇12月2日丨恒烁股份(688416.SH)在投资者互动平台表示，ai智能硬件领域将是公司的目标重点市 场之一，公司也会积极拓展相关ai眼镜和ai玩具的相关应用和客户。 ...