登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-033 监事会认为：本次取消监事会系根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》等的有关规 定进行，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止。同时，公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记 工作，本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由82,637,279股增加至82,929,413股，公司注册资本、 股份总数已发生变化。基于上述事项，同意对《公司章程》中相关条款作出相应修订。 经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于2025年7月25日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月22日 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒烁半导体（合肥）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职务，但 存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事每年为公司工作时间 不少于 15 个工作日 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国担保法》 《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司对外担保必须经董事会或股东会审议，未经公司董事会或股东会批准， 公司不得对外提供担保。 第二章 公司融 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等现行法律、法规及规范性文件及《恒烁半导体（合肥）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科 技创新领域，促进新质生产力发展。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-032 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"、"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证 不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集 资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的部分暂 时闲置募集资金进行现金管理，安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理 产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。使用期 限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资 金可以循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首 次公开发行股票注册 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-031 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、 制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： 公司于 2025 年 5 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数 由 82,637,279 股增加至 82,929,413 股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-034 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和 路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：本次取消监事会系根据《中华人民共和国公司法》以及《上市 公司章程指引》等的有关规定进行，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会 行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司 已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作， 本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 82,637,279 股增加至 82,929,413 股， 公司注册资本、股份总数已发生变化。基于上述事项，同意对《公司章程》中相 关条款作出相应修订。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 7 月 22 日以 ...

国元证券股份有限公司 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为恒烁 半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市（以下简称"首次公开发行"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，对恒烁股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年7月12日下发《关于同意恒烁半导体（合肥） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号），同 意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,066万股。恒烁股份发行价格为 65.11元/股，募集资金总额为134,517.26万元，扣除发行费用（不含税）13,553.22 万元后，实际募集资金净额为120,964.04万元。上述募集资金于2022年8月24日全 部到位，当日 ...