2024 年半年度报告 公司代码：688416 公司简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 187 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内公司实现营业收入 17,745.44 万元，同比增加 17.10%；实现归属于上市公司股东的 净利润-7,435.02 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,447.15 万元。2024 年 上半年市场竞争激烈，公司为加大出货量和占据市场份额，公司主要产品的销售价格承压，毛利 率相较于去年同期下滑，仍处于较低水平，同时公司基于谨慎性原则，在充分考虑期末存货的售 价和适销性的基础上，计提存货跌价准备，报告期内计提存货跌价准备 5,017.19 万元，综合因素 导致业绩亏损。若未来公司主要产品的销售单价和毛利率受行业波动和市场竞争等因素影响进一 步下滑，则公司业绩存在继续下滑的风险。公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第 三 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-050 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 826,400 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 826,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 29 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 12 日出具了《关于同意恒烁半导体 （合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,660,000 股，并于 2022 年 8 月 29 日在 上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 82,637,279 股，其中有限售条件流通股为 64,627,894 股，无限售条件 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-048 1 根据公司披露的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | NOR 闪存芯片升级研发及产业化项目 | 20,318.00 | 20,318.00 | | 2 | 通用 MCU 芯片升级研发及产业化项目 | 17,731.00 | 17,731.00 | | 3 | CiNOR 存算一体 AI 推理芯片研发项目 | 12,339.00 | 12,339.00 | | 4 | 发展与科技储备项目 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 合计 | 75,388.00 | 75,388.00 | 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-049 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项 目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时合理使用部分暂时闲 置募集资金进行 ...

中国证券监督管理委员会于2022年7月12日下发《关于同意恒烁半导体（合肥） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号），同 意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,066万股。恒烁股份发行价格为 65.11元/股，募集资金总额为134,517.26万元，扣除发行费用（不含税）13,553.22 万元后，实际募集资金净额为120,964.04万元。上述募集资金于2022年8月24日全 部到位，当日经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了"容诚验字 [2022]230Z0228号"《验资报告》。募集资金到账后，公司对资金进行专户存储， 公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为恒烁 半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市（以下简称"首次公开发行"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 ...

一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本 次会议通知已于 2024 年 7 月 25 日送达公司全体监事。本次会议由全体监事共同 推举陈梅女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-046 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会 选举陈梅女士为公司第二届监事会主席，任 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-047 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于公司换届完成暨选举公司董事长、各专门委员会 委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 7 月 29 日，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股 份"或"公司"）召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董 事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘 任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘 书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公 告如下： | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | XIANGDONG LU、吕轶南、贺宇 | XIANGDONG LU | | 提名委员会 | 任军、贺宇、文冬梅 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-045 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳 区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,158,575 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,158,575 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.4951 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 致：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（"贵公司"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒烁半导体（合 肥）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召 ...

| 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于修订<独立董事制度>的议案》 7 | | 议案 | 3：《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 8 | | 议案 | 4：《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 9 | | 议案 | 5：《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》 10 | | 议案 | 6：《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 11 | 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代 理人、董事、监事 ...