恒烁半导体（合肥）股份有限公司 公司系由合肥恒烁半导体有限公司的全体股东作为发起人，在合肥注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100327991758Q。 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第三节 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-043 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知已于 2024 年 7 月 4 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 陈梅女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会需进行换届选举。同意拟提名胡晓峰先生、李赵劼先生为恒烁 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-044 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和 路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人贺宇，已充分了解并同意由提名人 XIANGDONG LU 提名为恒烁半导体（合 肥）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒烁半导体（合肥）股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事 制度>的议案》。具体情况如下： 一、修订公司章程的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司自 身实际情况，公司拟将《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）部分条款进行修订，具体修订内容如下： | | 修改前 | | | 修改后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-041 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关 法律法规的要求，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年7月8日召开 职工代表大会，选举陈梅女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。 陈梅女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，合肥学院管理专业学 士。2010年7月至2015年5月就职于安徽浙安玻璃有限公司，担任人力资源助理； 2015年5月至2017年2月待业；2017年2月至2017年6月就职于合肥市网才人力资源 服务有限公司，担任人力资源助理；2017年6月至2021年4月担任合肥恒烁行政人 事主管；2020年11月至2021年4月担任合肥恒烁监事；2021年4月至2022年8月担 任公司人事主管、监事会主席。 ...

王艳辉 李光昱 唐文红 恒烁半导体（合肥）股份有限公司第一届董事会提名委员会 1、经审查，公司第二届董事会非独立董事候选人 XIANGDONG LU 先生、吕轶 南先生、任军先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章 程》中规定的不得担任科创板上市公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他 有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存 在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、法规、规范 性文件等要求的任职资格。因此，我们同意提名 XIANGDONG LU 先生、吕轶南先 生、任军先生为第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第一 届董事会第二十七次会议审议。 2、经审查，公司第二届董事会独立董事候选人文冬梅女士、贺宇先生的个 人履历等相关资料，其中文冬梅女士为会计专业人士。上述独立董事候选人具有 丰富的专业知识，熟悉相关法律、法规、规章与规则，符合相关法律、法规规定 的任职资格和独立性等要求，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、 独立董事的情形，不存在被中国证 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人文冬梅,已充分了解并同意由提名人 XIANGDONG LU 提名为恒烁半导体 (合肥) 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任恒烁半导体（合肥）股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 XIANGDONG LU,现提名文冬梅女士为恒烁半导体(合肥)股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任恒烁半导体(合肥)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与恒 炼半导体（合肥）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和 《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，其中独立董事 2 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 理、财务总监、技术总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制定公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上 ...