证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-070 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东董翔羽、合肥恒联企业管理咨询中心（有 限合伙）在未来 3 个月、未来 6 个月尚无明确增减持计划,若上述人员后续有减持 股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司于 2024 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股东减持股 份计划公告》（公告编号：2024-067），公司持股 5%以上股东合肥中安庐阳创业投 资基金合伙企业（有限合伙）因自身资金需求，计划通过大宗交易方式减持合计 不超过公司股份总数的 1.11%（即 914,619 股），减持股份计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，截至目前，该减持计划尚在进行中 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0561号 致：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（"贵公司"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-069 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳 区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,363,548 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,363,548 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.5330 | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-068 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 1 公司于 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 8 日在公司内部对本次激励计划 预留授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间共 10 天，公司员工可在 公示期限内提出反馈意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次预留授予激励对象提出的 异议。 （三）监事会对预留授予激励对象的核查方式 预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 限制性股票的预留授予条件已经成就，并确定 2024 年 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | 1 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《恒 烁半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规 ...

截至本公告披露日，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股 份或"公司"）股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中 安庐阳"）持有公司股份 4,693,557 股，占公司总股本的 5.68%；宁波梅山保税港 区天鹰合胜创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天鹰合胜"）持有公司股 份 3,787,854 股，占公司总股本的 4.58%。以上股份均来源于公司首次公开发行 前取得的股份，合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）的股份于 2023 年 8 月 29 日起上市流通；宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业（有限 合伙）的股份于 2023 年 11 月 20 日起上市流通。 减持计划的主要内容 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-067 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 因自身资金需求，合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）计划通 过大 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥86,228,168.56, an increase of 29.74% compared to the same period last year[2] - Net loss attributable to shareholders was ¥30,215,500.30 for Q3 2024, with a cumulative loss of ¥104,565,670.36 year-to-date[2] - The company reported a narrowing of losses due to market expansion and inventory reduction efforts[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥263,682,613.06, an increase of 20.9% compared to ¥218,002,422.48 in the same period of 2023[16] - The net loss attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 was ¥108,957,803.45, compared to a loss of ¥4,392,133.09 in the same period of 2023[14] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -104,568,093.27 CNY, compared to -96,081,748.69 CNY in Q3 2023, showing an increase in comprehensive loss of approximately 8.5%[17] Expenses and Costs - R&D expenses totaled ¥24,782,810.21, accounting for 28.74% of revenue, a decrease of 4.91 percentage points year-on-year[3] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥323,325,377.35, up from ¥289,166,558.52 in 2023, reflecting a rise of 11.8%[16] - Research and development expenses amounted to ¥65,081,166.13 in the first three quarters of 2024, a decrease of 6.4% from ¥69,456,034.24 in the same period of 2023[16] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.36% to ¥1,518,411,054.02 compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased to ¥1,518,411,054.02 in Q3 2024 from ¥1,657,008,240.42 in Q3 2023, a decline of 8.4%[15] - Current liabilities decreased to ¥65,048,419.15 in Q3 2024 from ¥104,184,546.47 in Q3 2023, a reduction of 37.6%[14] - Non-current liabilities decreased to ¥21,012,387.41 in Q3 2024 from ¥24,116,094.34 in Q3 2023, a decline of 12.9%[14] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,432,350,247.46 in Q3 2024, down from ¥1,528,707,599.61 in Q3 2023, a decrease of 6.3%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities was not applicable for the current period, with a year-to-date cash flow of -¥94,205,461.32[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -94,205,461.32 CNY, an improvement from -104,367,638.58 CNY in the same period of 2023[18] - The company reported cash inflow from investment activities of 2,310,802,344.59 CNY in the first three quarters of 2024, significantly up from 719,843,549.20 CNY in the same period last year[19] - The net cash flow from investment activities was 284,598,896.51 CNY in the first three quarters of 2024, compared to -24,828,580.35 CNY in the previous year, indicating a positive turnaround[19] - The company’s total cash outflow from operating activities was 350,705,108.36 CNY in the first three quarters of 2024, slightly down from 354,065,595.53 CNY in the same period of 2023[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,470[8] - The largest shareholder, Xiangdong Lu, holds 10,828,156 shares, representing 13.10% of the total shares[8] - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for 29.64% of the total shares[9] - The company has a significant number of shares held by various investment partnerships, with the top three partnerships holding a combined total of 11,313,205 shares, representing 13.73% of the total shares[9] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending activities[11] - The company has not received any declarations regarding related party relationships or concerted action agreements among shareholders[9] Cash and Cash Equivalents - The company’s cash and cash equivalents increased to ¥404,973,368.25 as of September 30, 2024, compared to ¥216,822,911.57 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 86.7%[12] - Cash and cash equivalents increased to ¥220,491,262.00 in Q3 2024 from ¥140,911,823.22 in Q3 2023, an increase of 56.5%[14] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 404,973,368.25 CNY, down from 500,767,939.29 CNY at the end of Q3 2023[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -2.09%, an increase of 0.83 percentage points from the previous quarter[3] - Non-recurring gains for the period amounted to ¥4,410,958.64, with total non-recurring gains year-to-date at ¥14,532,243.99[5] - The company confirmed a decrease in asset impairment losses compared to the same period last year, contributing to the reduced loss scale[7] - Basic earnings per share for the current period were not applicable, with a year-to-date figure of -¥1.27[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -1.27 CNY, compared to -1.16 CNY in Q3 2023, reflecting a decline in earnings per share[17]

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-064 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况及 2024 年 1-9 月的经营成果，基于谨慎 性原则，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失 的有关资产计提信用及资产减值准备。公司本次计提信用减值损失 509,743.26 元，计提资产减值损失 62,687,979.44 元，具体情况如下表所示： 单位：元 | 项目 | | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | 525,655.92 | | | 其他应收款 | -15,912.66 | | 资产减值损失 | 存货 | 62,687,979.44 | | 合计 | | 63,197,722.70 | 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损 ...

根据公司披露的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-062 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"、"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分超额募集资金总计人民币 136,700,000.00 元永久补充流动资金，占超募 资金总额的 29.99%，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首 次向社会公众发行人民 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-063 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章 程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司 2024 年第三季度的财务状 况、经营成果和现金流量。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2024 年 10 月 31 日 经表决，3 ...