证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-008 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第二十四次会议，2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2024 年年度财 务报表审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事 务所的公告》（公告编号：2024-020）。 近日，公司收到容诚送达的《签字注册会计师及项目质量控制复核人员变更 告知函》，现将相关变更情况告知如下： 一、本次变更的基本情况 因内部工作调整的原因，吴舜先生、梁艳霞女士不 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-007 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 675,036 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8169% | | 累计已回购金额 | 元 24,676,643.83 | | 实际回购价格区间 | 元/股~39.60 元/股 31.53 | 一、 回购股份的基本情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日 召开第二届董事会第六次会议，审 ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-005 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （二）基本每股收益：-2.09 元。 三、本期业绩变化的主要原因 （二）业绩预告情况 （1）经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净 利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少亏损，实现归属于母公司所有者 的净利润为-15,700.00 万元左右。 （2）预计 2024 年年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 -17,400.00 万元左右。 （3）本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚 未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况和财务状况 （一）利润总额：-17,045.53 万元。归属于母公司所有者的净利润：-17,263.93 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 ...

闻大厦7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体(合肥) 股份有限公司 国枫律股字[2025]A0020 号 致: 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《恒烁半导体(合 肥〉股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-004 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳 区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,569,818 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,569,818 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.8098 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-003 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 399,082 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.48% | | 累计已回购金额 | 元 15,200,055.32 | | 实际回购价格区间 | 元/股~39.60 元/股 35.85 | 一、 回购股份的基本情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-076 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于部分募投项目变更及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟变更的募投项目基本情况：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简 称"恒烁股份"、"公司"）拟将募投项目"NOR 闪存芯片升级研发及产业化 项目"变更为"闪存芯片升级研发及产业化项目"、"通用 MCU 芯片升级研发 及产业化项目"变更为"MCU 芯片升级研发及产业化项目"、"CiNOR 存算一 体 AI 推理芯片研发项目"变更为"面向端侧 AI 的低功耗软硬件推理系统研发 项目"。上述项目的投资总额、募集资金拟投入金额、实施主体及实施地点均不 涉及变更。 拟延期募投项目：变更后的募投项目"闪存芯片升级研发及产业化项目"、 "MCU 芯片升级研发及产业化项目"及"面向端侧 AI 的低功耗软硬件推理系统 研发项目"根据实际建设进度及要求，将项目达到预定可使用状态日期分别延期 至 2027 年 7 月、2028 年 1 月及 20 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁 股份或"公司"）股东宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"天鹰合胜"）持有公司股份 3,787,854 股，占公司总股本的 4.58%。 以上股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份,天鹰合胜的股份于 2023 年 11 月 20 日起上市流通。 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-079 减持计划的实施结果情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 股东减持计划完成暨减持结果公告 公司于 2024 年 12 月 27 日收到公司股东天鹰合胜出具的《减持计划完成暨 减持结果告知函》,截至 2024 年 12 月 26 日，天鹰合胜通过集中竞价方式累计减 持公司股份 738,127 股，占公司总股本 0.89%，本次减持计划已经实施完毕。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） ...

国元证券股份有限公司 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号-持续督导》等有关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下 简称"国元证券"、"保荐机构"）作为正在履行恒烁半导体（合肥）股份有限公 司（以下简称"恒烁股份"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司2024 年度持续督导期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场 检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国元证券股份有限公司 （二）保荐代表人 姬福松、赵青 （三）现场检查时间 公司治理及内部控制状况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际 控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大 对外投资情况、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所，对公司管理人员进行访谈； 2、查阅公司本持续督导期间召开的历次三会会议资料、建立或更新的有关内控 制度文件等； 3、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件； ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-077 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》 公司本次变更及延期部分募集资金投资项目，综合考虑了原募集资金投资项 目以及公司的实际情况，变更及延期后的募集资金投资项目符合公司发展规划及 实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利 能力，符合公司和全体股东的 ...