Group 1 - The core point of the article is that Hengshuo Co., Ltd. (688416.SH) has announced a restricted stock incentive plan for 2025, proposing to grant 1.079 million restricted shares, which accounts for approximately 1.30% of the company's total share capital at the time of the announcement [1] - The incentive plan involves a one-time grant with no reserved rights [1] - A total of 66 individuals are proposed to be granted the shares, with a grant price set at 27.00 yuan per share [1]

Group 1 - The core point of the article is that Hengshuo Co., Ltd. (688416.SH) has announced a restricted stock incentive plan for 2025, proposing to grant 1.079 million restricted shares, which accounts for approximately 1.30% of the company's total share capital at the time of the announcement [1] - The incentive plan involves a one-time grant with no reserved rights [1] - A total of 66 individuals are proposed to be granted the shares, with a grant price set at 27.00 yuan per share [1]

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 总股本的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划草 案公告时公司总股本的 20.00%。 2、本次激励计划拟授予激励对象不包括公司董事（含独立董事）、高级管理人员、单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将激励 对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期 内的股权激励计划获授的本公司股票均不得超过公司总股本的 1.00%。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会 2025 年 9 月 25 日 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限制 | 占拟授予权 | 占本激励计划草 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 二〇二五年九月 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》系恒烁半导体（合肥）股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等有关法律、法规、规范性文件，以及《恒烁半导体（合肥）股份有限 公司章程》制订。 二、本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。 股票来源为公司从二级市场回购的本公司 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-045 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票和/或向激励对 象定向发行的本公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：恒烁半导体（合肥）股 份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予限制性股票 107.9 万股，约占 本次激励计划草案公告时公司总股本 8,292.9413 万股的 1.30%。本次授予为一 次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合 在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， ...

北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN158-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 目 录 | 释 义. | | --- | | 一、本激励计划的主体资格和实施条件 | | 二、本激励计划内容的合法合规性… | | 三、本激励计划需履行的法定程序… | | 四、本激励计划激励对象的确定 . | | 五、本激励计划的信息披露 . | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形………………………………………………………………………………………20 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响………………………………………………………………………………………………21 | | 八、关联董事的回避情况……………………………………………………………………………………………………………………… ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关 注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等 的原则，制定了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》、本 次激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《恒烁半导体（合肥）股 份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办 法"）。 一、考核目 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-046 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和 路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-044 一、董事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2025 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 9 月 19 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 董事会认为：公司拟定的《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要有利于建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障 股东利益的前提 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》（以下简称"《监管指南 4 号》"）等相关法律、法规及规范性文 件和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）进行了核查， 发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具 ...