二〇二四年四月 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》系恒烁半导体（合肥）股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等有关法律、法规、规范性文件，以及《恒烁半导体（合肥）股份有限 公司章程》制订。 二、本激励计划采取 ...

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券交 1 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-016 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受恒烁半导体 （合肥）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事文冬梅女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 13 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会所审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司 全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人文冬梅作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2024 年第一次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股 东委托投票权而制作并签署本公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关 注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等 的原则，制定了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》、本 次激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《恒烁半导体（合肥）股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办 法"）。 一、考核目 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以 下简称"《监管指南 4 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《恒烁半导体 （合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《恒烁 半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监 事会将于 2024 年 4 月 19 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举 工作尚在积极筹备过程中，为保证公司董事会及监事会相关工作的连续性和稳定 性，公司第一届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任 的高级管理人员等的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员等将依照 相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-011 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会 2024 年 4 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-009 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首 次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除 发行费用人民币 135,532,200.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,640,400.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行 新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 24 日出具了（容诚验字 [2022]230Z0228 号）验资报告。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-010 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在确保募投项目建设进度，并综合考虑募集资金投资项目的资金使用计划及 项目的研发进度的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提 高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在 损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。本次议案的内容及审议程序符 合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集 资金管理办法》等相关规定。因此监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-009）。 特此公告。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事 ...

国元证券股份有限公司 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为恒烁半导体（合 肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对恒烁股 份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了尽职核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年6月15日出 具的《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1255号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 公开发行人民币普通股（A股）2,066.00万股，发行价格为65.11元/股，募集资金总 额为1,345,172,600.00（人民币），扣除发行费用合计135,532,200.00元（不含增值 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 恒烁半导体（合肥）股份有限公司拟向银行申请总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-008 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需 要，提高资金运营能力，公司拟向银行申请总额度不超过人民币 20,000 万元的 综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种 融资业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行最终核定为准。 该综合授信事项有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围和 有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司 业务发展的实际需求来合理确定。公司本次向银行申请 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-005 根据《企业会计准则》以及恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公 司"）财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的财务状况及 2023 年 1-12 月的经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资 产减值准备。公司本次计提信用减值损失 1,403,396.94 元，计提资产减值损失 98,233,271.22 元，具体情况如下表所示： 单位：元 | 项目 | | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | 1,338,400.77 | | | 其他应收款 | 64,996.17 | | 资产减值损失 | 存货 | 98,233,271.22 | | 合计 | | 99,636,668.16 | 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款及其他应收款进行减值测试并确认 减值损失。经测试，公司本期共计提信用减值损失金额为 ...