2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将恒烁半导体（合肥） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事文冬梅、李 光昱、王艳辉，其中召集人由会计专业人士文冬梅女士担任，于 2024 年 7 月 24 日届满。 2024 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第 二届董事会专门委员会委员的议案》，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员 组成，分别为独立董事文冬梅、贺宇、非独立董事吕轶南，其中召集人由会计专 业人士文冬梅女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-024 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和 路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-013 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：监事会工作报告真实、准确、完整的反映了 2024 年监事会的运 行情况和监事准时参加每次会议恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立 行使职权的情况，对于公司规范运行和健康发展，保护公司和全体股东的权益起 到重要作用 ...

一、董事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。 会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-014 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度公司管理层在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和 《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-015 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币 -160,998,939.75 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币-170,143,541.39 元。根据《恒烁半导体（合肥） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司主要采取现金 分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积 金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不 得超过累计可分配利润的范围。充分考虑到公司的整体盈利水平以及实际发展需 求，为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司 2024 年度拟不分 配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-020 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）已 履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 14 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议审议 通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 的议案。公司独立董事就 2022 年激励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）首次授予部分限制性股票第一个归属期的归属名单进行了 核查，并发表核查意见如下： 公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的 47 名激励对象均符 合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条 件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-019 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合 归属条件的议案》。公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：120 万股，其中，首次授予 96 万股，预留授予 24 万股 3、授予价格：23.72 元/股 4、激励人数：52 人，其中，首次授予 47 人，预留授予 29 人（包含与首 次授予部分重 ...

国元证券股份有限公司 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为恒烁 半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"、"公司"）持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对恒烁股份2024年度募集资金存放与使用进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号）同意注册，公司首次 向社会公众发行人民币普通股2,066.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价 格为人民币65.11元/股，募集资金总额为人民币1,345,172,600.00元，扣除发行费 用人民币135,532,200.00元（不含增值税），实际募集资金净额 ...

RSM 容 版 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 恒烁半导体 (合肥) 股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1079 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京2 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 容诚专字[2025]230Z1079 号 恒烁半导体(合肥)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了恒烁半导体(合肥)股 份有限公司(以下简称恒烁股份)2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 24 日出 具了容诚审字[2025]230Z1931 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的恒烁股份管理层编制的《恒烁半导体(合肥)股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 指南 ...