RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1077 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京25QL | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-9 | 中国 · 北京 目 录 容诚专字[2025]230Z1077 号 恒烁半导体（合肥）股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称恒烁股份)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒烁股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为恒烁股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管 ...

北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就及作废处理部分限制性股票相关事项的 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律证字[2024]AN041-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就及作废处理部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN041-4号 致: 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"或"公司"） 根据本所与公司签署的《律师服务协议》,本所接受公司的委托,担任公司 本次限制性股票激励计划的专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》《管理办 法》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,就本激励计 划的相关事宜出具本法律意见书。本所已为恒烁股份本激励计 ...

关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 2、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：恒烁半导体（合肥）股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 【RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1337 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gov.sn）"进行在 关于恒炼半导体(合肥)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1337 号 恒烁半导体(合肥)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了恒烁半导体(合肥)股份 有限公司(以下简称恒烁股份)2024年12月31日的合并及 ...

北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN240-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司 2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN240-5号 致: 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒炼股份"或"公司"） 根据本所与公司签署的《律师服务协议》,本所接受公司的委托,担任公司 本次限制性股票激励计划的专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》《管理办 法》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,就本激励计 划的相关事宜出具本法律意见书。本所已为恒烁股份本激励计划的相关事宜出具 了"国枫律证字[2022]AN240-1号"《北京国枫律师事务所关于恒烁半导体(合 肥 ...

RSM 容 诚 审计报告 恒炼半导体（合肥）股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1931 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// _ 我告编码:.gov.cn）"进行 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-110 | 目 录 容诚审字[2025]230Z1931 号 恒烁半导体(合肥)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称恒烁股份)财务报表 ...

国元证券股份有限公司 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为恒烁 半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对恒烁股份拟使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金事项进行了尽职核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 单位：人民币万元 | | | 1 | 1 | NOR | 闪存芯片升级研发及产业化项目 | 20,318.00 | 20,318.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 通用 MCU | 芯片升级研发及产 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 容诚审字|2025|230Z1932 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 ，" 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1932 号 恒烁半导体(合肥)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称恒烁股份)2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒烁 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 释 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 | 8 | | | 一、本次激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件说明 | 8 | | | 二、本次归属的具体情况 10 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 11 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 3 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 恒烁股份、上市公司、公 | 指 | 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 | | 司 | | | | ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 作为恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年任职期间我严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定和要求，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，详细了解公司的运作情况，认真负责地参加 公司股东大会和董事会，并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的专家作用和 监督职能，切实地维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益，对公司规范、 稳定、健康地发展起到了积极的作用。现将本人在 2024 年任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王艳辉，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学 技术大学理学博士。1991 年 7 月至 1994 年 2 月就职于大庆石油管理局生产检测 井研究所，担任工程师；1994 年 3 月至 1997 年 7 月，就读中国科学技术大学， 攻读理学博士 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 作为恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年任职期间内我严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定和要求， 勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，详细了解公司的运作情况，认真负责 地参加公司股东大会和董事会，并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的专家 作用和监督职能，切实地维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益，对公司 规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。现将本人在 2024 年任职期间内履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贺宇，男，1971 年生，中国青年政治学院青年思想教育专业学士，北 京大学宪法行政法专业行政法学硕士。1994 年 8 月-1996 年 8 月，工作于沈阳化 工学院，任教师；1996 年 9 月至 1999 年 7 月，北京大学读书；1998 年 8 月-1 ...