恒烁半导体（合肥）股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-062 本事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会 审议。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首 次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除 发行费用人民币 135,532,200.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,640,400.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 超额募集资金金额及使用用途 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2025 年 11 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2024 年限制性股票激励计划预留授 予部分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司注册资 本由 8,292.9413 万元增加至 8,300.5689 万元，对应公司股本总数由 8,292.9413 万股增加至 8,300.5689 万股。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划预 留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-059）。 二、修订《公司章程》的情况 证券代 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-064 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和 路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采 ...

Group 1 - The AI chip sector experienced a decline of 3.44% on December 10 [1] - Haiguang Information fell by 5.02%, while Cambricon dropped by 4.42% [1] - Lanke Technology decreased by 4.15%, and other companies like Placo New Materials, Hengshuo Co., and Yuntian Lifeng saw declines exceeding 2% [1]

Group 1 - The core focus of the company will be on the AI smart hardware sector, which is identified as one of its key target markets [2] - The company plans to actively expand its applications and customer base related to AI glasses and AI toys [2]

格隆汇12月2日丨恒烁股份(688416.SH)在投资者互动平台表示，ai智能硬件领域将是公司的目标重点市 场之一，公司也会积极拓展相关ai眼镜和ai玩具的相关应用和客户。 ...

1.身份类别 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-061 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 股东董翔羽保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少 | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 7.35% | | | | 权益变动后合计比例 | 6.90% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否 | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否 | | 注：权益变动前合计比例按恒烁半导体(合肥)股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 26 日的总股本 82,637,279 股计算，本次权益变动后合计比例按公司 2025 年 11 月 21 日 83,005,689 股计算。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1、本次权益变动不存在违反《中华人民共 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-060 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/30 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 28 日~2025 11 月 | 11 | 月 | 年 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000万元~6,000万元 | | | | | | | 回购价格上限 | 52.51元/股 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 826,890股 | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.9962 ...

Core Viewpoint - The company, Hengshuo Co., Ltd. (688416.SH), has completed its share repurchase plan, having repurchased a total of 826,890 shares, which represents 0.9962% of its total share capital [1] Summary by Relevant Sections - **Share Repurchase Details** - The repurchase was conducted through the Shanghai Stock Exchange trading system via centralized bidding [1] - The highest price for the repurchased shares was 52.00 CNY per share, while the lowest price was 31.53 CNY per share [1] - The average repurchase price was 36.30 CNY per share [1] - The total amount spent on the repurchase was 30.013 million CNY, excluding transaction fees such as stamp duty and commissions [1]