证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-024 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和 路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-013 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：监事会工作报告真实、准确、完整的反映了 2024 年监事会的运 行情况和监事准时参加每次会议恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立 行使职权的情况，对于公司规范运行和健康发展，保护公司和全体股东的权益起 到重要作用 ...

一、董事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。 会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-014 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度公司管理层在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和 《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-015 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币 -160,998,939.75 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币-170,143,541.39 元。根据《恒烁半导体（合肥） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司主要采取现金 分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积 金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不 得超过累计可分配利润的范围。充分考虑到公司的整体盈利水平以及实际发展需 求，为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司 2024 年度拟不分 配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-019 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合 归属条件的议案》。公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予部分限制性股票第一个归属期符合归属条件。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：120 万股，其中，首次授予 96 万股，预留授予 24 万股 3、授予价格：23.72 元/股 4、激励人数：52 人，其中，首次授予 47 人，预留授予 29 人（包含与首 次授予部分重 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-020 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）已 履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 14 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议审议 通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 的议案。公司独立董事就 2022 年激励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）首次授予部分限制性股票第一个归属期的归属名单进行了 核查，并发表核查意见如下： 公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的 47 名激励对象均符 合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条 件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象 ...

北京国枫律师事务所 关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就及作废处理部分限制性股票相关事项的 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律证字[2024]AN041-4 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属条件成就及作废处理部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN041-4号 致: 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"或"公司"） 根据本所与公司签署的《律师服务协议》,本所接受公司的委托,担任公司 本次限制性股票激励计划的专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》《管理办 法》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,就本激励计 划的相关事宜出具本法律意见书。本所已为恒烁股份本激励计 ...

RSM 容 诚 审计报告 恒炼半导体（合肥）股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1931 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// _ 我告编码:.gov.cn）"进行 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-110 | 目 录 容诚审字[2025]230Z1931 号 恒烁半导体(合肥)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称恒烁股份)财务报表 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 释 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 | 8 | | | 一、本次激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件说明 | 8 | | | 二、本次归属的具体情况 10 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 11 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 3 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 恒烁股份、上市公司、公 | 指 | 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 | | 司 | | | | ...