证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-064 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况及 2024 年 1-9 月的经营成果，基于谨慎 性原则，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失 的有关资产计提信用及资产减值准备。公司本次计提信用减值损失 509,743.26 元，计提资产减值损失 62,687,979.44 元，具体情况如下表所示： 单位：元 | 项目 | | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | 525,655.92 | | | 其他应收款 | -15,912.66 | | 资产减值损失 | 存货 | 62,687,979.44 | | 合计 | | 63,197,722.70 | 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-063 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章 程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司 2024 年第三季度的财务状 况、经营成果和现金流量。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2024 年 10 月 31 日 经表决，3 ...

根据公司披露的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-062 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"、"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分超额募集资金总计人民币 136,700,000.00 元永久补充流动资金，占超募 资金总额的 29.99%，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首 次向社会公众发行人民 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为恒烁 半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市（以下简称"首次公开发行"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对恒烁股份使 用部分超募资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年7月12日下发《关于同意恒烁半导体（合肥） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号），同 意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,066万股。恒烁股份发行价格为 65.11元/股，募集资金总额为134,517.26万元，扣除发行费用（不含税）13,553.22 万元后，实际募集资金净额为120,964.04万元，超募资金总额为45,576.04万元。上 述募集资金于2022年8月24日全部到位 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年第三季度报告。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办恒烁股份（688416）2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 8 日 12：0 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-066 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和 路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 二、 会议审议事项 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发 表核查意见如下： 1、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范 性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件，符合《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励 对象的 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | | 第五章 | 本次激励计划的预留授予情况 7 | | | 一、 | 限制性股票预留授予的具体情况 7 | | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 10 | | | 一、 | 限制性股票的授予条件 10 | | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 10 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 11 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第二章 声 明 价值在线接受委托，担任恒烁股份 2024 年限制性股票激励计划的独立财务 顾问并出具本报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证券法》《管理办 ...

2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 2、本激励计划预留授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 （截至授予日） 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予 激励对象名单如下： | 序号 姓名 国籍 | | | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予权 益总额的 | 占本次激励计划 授予时公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 比例 | 本的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 周晓芳 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 0.90 | 0.75% | 0.01% | | 2 | 唐文红 | 中国 | 财务总监 | 0.50 | 0.42% | 0.01% | | 3 | 张峰 | 中国 | ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-059 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票预留授予日：2024 年 10 月 29 日 限制性股票预留授予数量：24 万股，约占目前公司股本总额 8,263.7279 万股的 0.29% 4、2024 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒烁半导 体（合肥）股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告》（公 ...