重要内容提示： 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-044 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 XIANGDONG LU 先生主持，会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳 区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥66,464,217.30, a decrease of 20.55% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥47,777,294.27, reflecting a significant decline of 20,093.31% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.58, a decrease of 16,671.43% year-on-year[6]. - The company reported a significant decline in net profit attributable to shareholders for the year-to-date period, down 306.00% to -¥96,078,287.15[5]. - The net profit for the third quarter of 2023 was a loss of ¥96,078,287.15, compared to a profit of ¥46,640,667.33 in the same quarter of 2022[21]. - The company reported a comprehensive loss of ¥96,081,748.69 for the third quarter of 2023, compared to a comprehensive income of ¥46,979,432.07 in the same quarter of 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both -¥1.16, compared to ¥0.73 in the same quarter of 2022[22]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥22,363,290.27, an increase of 36.44% compared to the previous year, representing 33.65% of operating revenue[6]. - The company emphasized its commitment to talent development in R&D, quality management, and market expansion, with R&D expenses increasing by 58.20% year-on-year[10]. - Research and development expenses increased to ¥69,456,034.24 in the first three quarters of 2023, up 58.3% from ¥43,903,586.61 in the same period last year[20]. - The company plans to continue focusing on R&D to drive future growth despite the current financial challenges[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,732,898,904.16, down 4.14% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to ¥1,732,898,904.16, a decrease from ¥1,807,756,043.67 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 4.1%[16]. - The company's current assets totaled ¥1,368,217,200.00, down from ¥1,421,559,629.20, indicating a decrease of about 3.7%[17]. - The company's non-current assets totaled ¥364,681,704.16, down from ¥386,196,414.47, reflecting a decrease of approximately 5.5%[17]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥118,087,722.01, slightly up from ¥115,943,950.86 at the end of 2022[19]. - The total equity attributable to shareholders was ¥1,614,811,182.15, down from ¥1,691,812,092.81 in the previous year[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥104,367,638.58 for the year-to-date period[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -104,367,638.58, compared to -401,560,461.54 in Q3 2022, indicating an improvement[25]. - Total cash inflow from operating activities was 249,696,786.78, down from 354,498,491.27 in the previous year[25]. - Cash outflow from operating activities totaled 354,064,425.36, a decrease from 756,058,952.81 year-over-year[25]. - The net cash flow from investing activities was -24,828,580.35, compared to -18,687,847.72 in Q3 2022[26]. - Cash inflow from investing activities reached 719,843,549.20, significantly higher than 25,463,472.23 in the same quarter last year[26]. - Cash outflow from investing activities was 744,672,129.55, compared to 44,151,319.95 in Q3 2022[26]. - The net cash flow from financing activities was -1,702,054.47, contrasting with a positive net cash flow of 1,344,331,957.25 in the previous year[26]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 500,767,939.29, down from 1,200,128,461.69 at the end of Q3 2022[26]. - The company received 711,800,000.00 in cash from investment recoveries, a significant increase from 25,000,000.00 in the previous year[25]. - The company reported a cash inflow of 1,457,844,996.23 from financing activities, primarily from investment receipts[26]. Market Conditions - The company faced challenges due to weak market demand and intensified competition, leading to a further decline in average selling prices and gross margins[9]. - The company has not reported any significant new product developments or market expansions in the current quarter[15]. Operating Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥218,002,422.48, a decrease of 37.7% compared to ¥349,867,750.98 in the same period of 2022[20]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥289,166,558.52, down from ¥318,334,557.85 in 2022, reflecting a reduction of 9.2%[20].

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-042 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长、总经理：XIANGDONG LU 先生 副总经理、董事会秘书：周晓芳女士 董事、财务总监： 唐文红女士 （如有特殊情况，参会人员可能会进行调整） 四、投资者参加方式 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 11 月 7 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线 ...

| 项目 | | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | 915,189.38 | | | 其他应收款 | 3,360.36 | | 资产减值损失 | 存货 | 60,032,518.06 | | 合计 | | 60,951,067.80 | 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-041 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及 2023 年第三季度的经营成果，基于谨 慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损 失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司本次计提信用减值损失 918,549.74 元，计提资产减值损失 60, ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：《关于聘任 2023 年年度会计师事务所的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 9 | | 议案 | 3：《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》 11 | | 议案 | 4：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12 | | 议案 | 5：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 13 | | 议案 | 6：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 14 | 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事 务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理 层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （五）认真执行国家有关财务 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-037 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于聘任 2023 年年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任 2023 年年度会计师事 务所的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度 财务报表审计机构和内部控制审计机构，公司独立董事对本议案发表了事前认可 意见和同意的独立意见。上述议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会 审议，聘期自公司股东大会审议通过之日起一年。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2023-038 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份""公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用部分超额募集资金总计人民币 136,700,000.00 元永久补充流动资金，占超募 资金总额的 29.99%，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首 次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,3 ...

股东大会议事规则 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《上市公 司治理准则》、以及其他法律、行政法规和《恒烁半导体（合肥）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司章程规定的应由股东大会决议的担保事项； 1 （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 ...

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和 《恒烁半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 ...