证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-053 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年半年度报告。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 177.45 million yuan, an increase of 17.10% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of 74.35 million yuan, with a net profit excluding non-recurring gains and losses of a loss of 84.47 million yuan[3]. - The gross profit margin declined compared to the same period last year, indicating pressure on sales prices due to intense market competition[3]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the first half of 2024, representing a 25% year-over-year growth[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥177,454,444.50, representing a 17.10% increase compared to ¥151,538,205.18 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders was -¥74,350,170.06, showing a significant loss compared to -¥48,300,992.88 in the previous year[16]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,541,143,593.89, down 6.99% from ¥1,657,008,240.42 at the end of the previous year[16]. - The weighted average return on equity decreased to -4.98%, down 2.08 percentage points from -2.90% in the previous year[17]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.90, compared to -¥0.58 in the same period last year[17]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY -74,352,592.97, compared to CNY -48,304,454.42 in the first half of 2023, showing a significant increase in losses[156]. Inventory and Asset Management - The company recognized inventory impairment provisions of 50.17 million yuan during the reporting period due to cautious assessment of inventory sellability[3]. - The company increased inventory impairment provision by 91.90% year-on-year, totaling 50.17 million yuan due to declining inventory turnover[47]. - The company's inventory at the end of the reporting period was valued at 319.29 million yuan, accounting for 25.46% of current assets, with a provision for inventory impairment of 104.69 million yuan[52]. - The company's inventory decreased to approximately 319.29 million from 333.41 million, a decline of about 4.2%[148]. Research and Development - The company is investing in R&D, allocating 10% of its revenue to develop advanced memory technologies and AI applications[12]. - Research and development expenses accounted for 22.71% of operating revenue, a decrease of 8.37 percentage points from 31.08% in the previous year[17]. - The total R&D investment amounted to ¥40,298,355.92, a decrease of 14.43% compared to ¥47,092,743.97 in the same period last year[38]. - The company has 107 R&D personnel, representing 61.14% of the total workforce, an increase from 88 personnel in the previous year[41]. - The company achieved 5 invention patents and submitted 4 new invention patent applications during the reporting period[37]. Market and Product Development - User data indicates a growing customer base, with active users increasing by 15% compared to the previous year, reaching 500,000 users[12]. - New product launches are expected to contribute to growth, with two innovative semiconductor products set to be released by Q3 2024[12]. - The company expanded its NOR Flash product applications in e-cigarettes and smart wearables, achieving significant year-on-year growth in these sectors[47]. - The AI business saw successful commercialization of AI algorithms and modules, with over 3 million units of a custom voice IC produced, contributing to new revenue growth[48]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥89,030,502.93, which decreased from -¥63,665,451.45 in the same period last year[16]. - The company's cash and cash equivalents increased by 162.77% to ¥569,756,326.22, accounting for 36.97% of total assets[57]. - The total cash inflow from investment activities reached ¥1,207,199,542.76, significantly up from ¥374,535,905.37 year-over-year[162]. - The total cash outflow from operating activities was ¥250,238,070.09, compared to ¥235,076,517.46 in the previous period, indicating increased operational expenses[160]. Strategic Initiatives - Market expansion plans include entering the Southeast Asian market, targeting a 10% market share by the end of 2025[12]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a focus on firms specializing in AI and machine learning[12]. - A new strategic partnership has been established with a leading tech firm to co-develop next-generation semiconductor solutions[12]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in production costs by optimizing supply chain management[12]. Shareholder and Governance Matters - The company has committed to a share lock-up period of 42 months for major shareholders, effective from the IPO date, which started on September 23, 2021[76]. - The company has established a commitment to address industry competition and ensure fair practices among its major shareholders[78]. - The company has a long-term commitment to dividend distribution, ensuring returns to shareholders[77]. - The company will publicly apologize and halt salary and dividend payments to any shareholders, directors, or executives who fail to fulfill their commitments[112]. Compliance and Risk Management - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its IPO prospectus and related disclosures, accepting legal responsibility for any misstatements[108]. - The company has established a comprehensive management structure to enhance operational management and internal controls, aiming to improve overall profitability[103]. - The company emphasizes the importance of internal control and cost management to mitigate operational risks[103]. - The company faces risks related to product quality, core technical personnel retention, and potential changes in tax incentives that could adversely affect future performance[53].

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-054 （1）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司 章程》等内部规章制度的规定，真实、公允的反映了公司 2024 年半年度的财务状 况、经营成果和现金流量。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会 2024 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-052 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年 1-6 月的经营成果，基于谨慎 性原则，对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失 的有关资产计提信用及资产减值准备。公司本次计提信用减值损失 750,755.53 元，计提资产减值损失 50,171,869.61 元，具体情况如下表所示： 单位：元 三、计提资产减值准备对公司的影响 2024 年半年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 50,922,625.14 元，将导致公司合并报表税前利润总额减少 50,922,625.14 元。本次计提信用减 值损失和资产减值损失数据未经审计。 特此公告。 恒烁半导体（合肥）股份有限公 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-051 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，恒烁 半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024 年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首 次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,34 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-050 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 826,400 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 826,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 29 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 12 日出具了《关于同意恒烁半导体 （合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,660,000 股，并于 2022 年 8 月 29 日在 上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 82,637,279 股，其中有限售条件流通股为 64,627,894 股，无限售条件 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-049 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项 目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时合理使用部分暂时闲 置募集资金进行 ...

中国证券监督管理委员会于2022年7月12日下发《关于同意恒烁半导体（合肥） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255号），同 意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,066万股。恒烁股份发行价格为 65.11元/股，募集资金总额为134,517.26万元，扣除发行费用（不含税）13,553.22 万元后，实际募集资金净额为120,964.04万元。上述募集资金于2022年8月24日全 部到位，当日经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了"容诚验字 [2022]230Z0228号"《验资报告》。募集资金到账后，公司对资金进行专户存储， 公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为恒烁 半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市（以下简称"首次公开发行"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-048 1 根据公司披露的《恒烁半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | NOR 闪存芯片升级研发及产业化项目 | 20,318.00 | 20,318.00 | | 2 | 通用 MCU 芯片升级研发及产业化项目 | 17,731.00 | 17,731.00 | | 3 | CiNOR 存算一体 AI 推理芯片研发项目 | 12,339.00 | 12,339.00 | | 4 | 发展与科技储备项目 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 合计 | 75,388.00 | 75,388.00 | 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-047 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于公司换届完成暨选举公司董事长、各专门委员会 委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 7 月 29 日，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"恒烁股 份"或"公司"）召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董 事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘 任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘 书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公 告如下： | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | XIANGDONG LU、吕轶南、贺宇 | XIANGDONG LU | | 提名委员会 | 任军、贺宇、文冬梅 ...