深圳震有科技股份有限公司独立董事制度 深圳震有科技股份有限公司 独立董事制度 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 博士学位； 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳震有科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、 ...

第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知及相关资料已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-091 深圳震有科技股份有限公司 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。 特此公告。 深圳震有科技股份有限公司监事会 2023年12月12日 综上，同意公司本次使用剩余超募资金永 ...

深圳震有科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第三章 职责权限 第一条 为适应深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳震有科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一）独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 深圳震有科技股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-089 | | （四）独立董事由公司董事 | （四）独立董事由公司董事 | | --- | --- | --- | | | 会、监事会、单独或者合并持有公 | 会、监事会、单独或者合并持有公 | | | 司已发行在外有表决权股份 1%以 | 司已发行在外有表决权股份 1%以 | | | 上的股东提名。 | 上的股东提名。依法设立的投资 | | | 股东提名董事（含独立董事） | 者保护机构可以公开请求股东委 | | | 或监事时，应当在股东大会召开 | 托其代为行使提名独立董事的权 | | | 前，将提案、提名候选人的详细资 | 利。 | | | 料、候选人的声明和承诺提交董事 | 股东提名董事（含独立董事） | | | 会、监事会，董事（含独立董事）、 | 或监事时，应当在股东大会召开 | | | 监事的最终候选人由董事会、监事 | 前，将提案、提名候选人的详细资 | | | 会确定，董事会及监事会负责对候 | 料、候选人的声明和承诺提交董事 | | | 选人资格进行审查。股东大会不得 | 会、监事会，董事（含独立董事）、 | | | 选举未经 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-090 深圳震有科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用剩余超募资金 1391.66万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为8.29%，用于公司的生 产经营活动。 公司承诺：本次使用剩余超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相 关的生产经营中使用；每12个月内累计使用超募资金用于归还银行贷款或者永久 补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；公司首次公开发行募集资金 投资项目已全部结项，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不会影响募集资 金投资项目建设的资金需求；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以 及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 下一代 ...

深圳震有科技股份有限公司 深圳震有科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由《公司章程》认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一） 独立董事或者全体董事 ...

深圳震有科技股份有限公司董事会议事规则 深圳震有科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《深圳震有科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 董事会应当确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相 关者的合法权益。 董事会的人数及人员构成应当符合法律法规的要求，董事会成员应当具备履 行职责所必需的知识、技能和素质。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事会秘书办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事 ...

深圳震有科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则 深圳震有科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳震有科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一）独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 深圳震有科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 董事会对提名委员会 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-092 深圳震有科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深 圳震有科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

深圳震有科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则 深圳震有科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳震有科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，原则上独 ...