一、会计师事务所情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健所"）作为公司2024年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健所2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健所在 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 18 日 组织形式 | 年 | 月 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | 首席合伙人 | | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 人 241 | | 上年末执业人 | | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务 ...

深圳震有科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步推动深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等相关法律法规以及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《深圳震 有科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简 称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展 规划以及股东意愿要求的基础上，结合公司实际的经营情况和现金流量状况以及 公司所处的发展阶段、资金需求情况、外部融资环境等因素，依据《公司章程》 的要求，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出 制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，满足投资者的合理投资回 报和公司长远发展的需求。 二、本规划制定的基本原则 本规划的制定应符合《公司章 ...

深圳震有科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定和 要求，2024 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了董事会审计委 员会的各项工作职责，现对 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事 黄福平先生、独立董事张国新先生、非独立董事张中华先生，其中，主任委员由 会计专业人士黄福平先生担任。审计委员会中独立董事过半数，且各委员具备履 行审计委员会工作职责所必需的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均以现场或 通讯方式出席会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/3/11 | 第三届董事会审计委员 会 | | 《关于为控股子公司融资提供 ...

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-195,290,842.66 元，未弥补亏损为 195,290,842.66 元，实收股本为 193,610,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总 额的三分之一。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，出现上述情形应当在 2 个月内 召开临时股东会。公司已于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十七次会议、 第三届监事会第三十一次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之 一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、亏损的主要原因 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-012 深圳震有科技股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"震有科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-016 深圳震有科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结 构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等）。 投资金额：深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并 报表范围内的子公司，下同）拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置 自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十 七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项 无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：本次自有闲置资金购买的理财产品为安全性高、流动性 好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形 势以及金融市场的变化适时适量的 ...

深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震有科技"）第三届董 事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科 创板规范运作》"）和《公司章程》等相关规定，公司现开展董事会换届选举工作， 该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-018 深圳震有科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第四届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名；自公司 2024 年年度股东会审议通过《公司章程》（2025 年 4 月）后生效。 公 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-020 深圳震有科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《深圳震有科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止，同时对《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中相关条款作出相应修订。 在公司 2024 年年度股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监 事会及监事仍将严格按照《公司 ...

根据《企业会计准则》及会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际 情况，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度 经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值 测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产 计提减值准备。2024 年公司确认的各项减值准备合计为 2,394.54 万元，具体情 况如下： | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | 61.64 | | 应收票据坏账准备 | -238.86 | | 应收账款坏账准备 | 184.73 | | 其他应收款坏账准备 | 115.78 | | 二、资产减值损失（损失以"-"号填列） | -2,456.19 | | 存货跌价准备 | -2,477.14 | | 合同资产减值准备 | 20.95 | | 合 计 | -2,394.54 | 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-013 ...

深圳震有科技股份有限公司 关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的公 告 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震有科技"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议，审议了《关 于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案分为两项子议案， 其中关联委员在涉及自身薪酬情况相应的子议案中进行了回避表决，同意将该项 议案直接递交董事会审议。2025 年 4 月 29 日公司召开第三届董事会第三十七次 会议，审议了《关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司 关联董事对该议案两项子议案分别进行回避表决，第四届高级管理人员薪酬方案 获审议通过，第四届董事会董事薪酬方案因关联董事回避表决，未形成有效决议， 提交公司 2024 年年度股东会审议。 三、薪酬方案 1、独立董事：实行津贴制度，按年发放，标准为每人 6 万元／年（含税）。 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-014 深圳震有科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"）的相关规 定进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更非公司自主变更，系公司执行财政部发布的相关企业 会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 财政部于 2024 年 12 月发布了《解释第 18 号》，规定"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"内容，该解释规定自印发之日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对现行的会计政策进行相应变更， 自 2024 年 1 ...