证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 深圳震有科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 会议资料目录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 年第二次临时股东会会议议程 2025 | 3 | | 2025 年第二次临时股东会会议议案 | 5 | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销的议案 5 | | | 议案二：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 8 | | | 议案三：关于修订《募集资金管理制度》的议案 10 | | 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发 言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能 深圳震有科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 深圳震有科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-030 项目名称：分级异构通信融合与全域指挥调度关键技术创新及行业应用 奖项名称：2023 年度深圳市科技进步奖二等奖 主要完成人：姜坤、吴闽华、卫宣安、孟庆晓、陈志芬、杨俊杰、李尧、杨 明涛 深圳震有科技股份有限公司 关于获得深圳市科技进步奖二等奖的 自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了深圳市人民 政府颁发的"深圳市科技进步奖"证书（证书编号：2023-J-2-73-R），由公司独 立完成并申报的"分级异构通信融合与全域指挥调度关键技术创新及行业应用" 项目获得了 2023 年度深圳市科技进步奖二等奖。具体情况如下： 一、基本情况 项目主要介绍：本项目研发的分级异构通信融合与全域指挥调度体系综合运 用无线通信、卫星通信、融合通信、物联网等新技术，打造了"互联、物联、智 联"三维一体的应急管理信息化基础和"先进连接、全域覆盖"的应急战术互联 网，实现救援现场内外和前后方立体联通； ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-030 深圳震有科技股份有限公司 关于获得深圳市科技进步奖二等奖的 自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了深圳市人民 政府颁发的"深圳市科技进步奖"证书（证书编号：2023-J-2-73-R），由公司独 立完成并申报的"分级异构通信融合与全域指挥调度关键技术创新及行业应用" 项目获得了 2023 年度深圳市科技进步奖二等奖。具体情况如下： 一、基本情况 项目名称：分级异构通信融合与全域指挥调度关键技术创新及行业应用 奖项名称：2023 年度深圳市科技进步奖二等奖 主要完成人：姜坤、吴闽华、卫宣安、孟庆晓、陈志芬、杨俊杰、李尧、杨 明涛 项目主要介绍：本项目研发的分级异构通信融合与全域指挥调度体系综合运 用无线通信、卫星通信、融合通信、物联网等新技术，打造了"互联、物联、智 联"三维一体的应急管理信息化基础和"先进连接、全域覆盖"的应急战术互联 网，实现救援现场内外和前后方立体联通； ...

震有科技688418 主力成本分析 27.60 元 当日主力成本 28.79 元 时间: 2025年5月23日星期五 39.26分综合得分 偏弱 趋势方向 5日主力成本 29.80 元 20日主力成本 30.93 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 短期压力位 28.19 0次 跌停 1 次 技术面分析 29.80 短期支撑位 31.75 中期压力位 28.19 中期支撑位 股价跌破短期支撑位，短线观望为宜； 股价跌破中期支撑位，中期主力资金做多意愿不强，以观望为 宜 K线形态 ★三只乌鸦★ 可能见顶回落 ★双飞乌鸦★ 行情将见顶回落 资金流数据 2025年05月23日的资金流向数据方面 | 主力资金净流出1039.24万元 | | --- | | 占总成交额-8% | | 超大单净流出244.70万元 | | 大单净流出794.54万元 | | 散户资金净流入121.90万 | 关联行业/概念板块 通信设备 -1.58%、国产软件 -1.98%、卫星互联网 -2.15%、量子科技 -1.20%等 （以上内容为自选股写手差分机完成，仅作为用户看盘参考，不能作为操作依据。） 风险提示：以上内 ...

本次回购股份注销完成后，公司的总股本将由193,610,000股减少为 192,554,634股，注册资本将由193,610,000元减少为192,554,634元。 公司于 2025 年 5 月 21 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 变更回购股份用途并注销的议案》，同意对回购股份 1,055,366 股的用途进行调整， 由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"， 本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2022 年 3 月 22 日、2022 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次 会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励， 回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 18.50 元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次 回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公 ...

深圳震有科技股份有限公司募集资金管理制度 深圳震有科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实 施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应 ...

深圳震有科技股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-028 深圳震有科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、修订《公司章程》有关条款的情况 鉴于上述公司回购股份注销并减少注册资本的相关情况，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟 对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下： | | | 震有科技《公司章程》修订对照表 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | 1 | 第七条 公司注册资本为：人民币 | | 第七条 公司注册资本为：人民币 | | | 19,361 万元。 | | 192,554,634 元。 | | 2 | 第二十一条 19,361 万股，其中公司首次公开发行 | 公司已发行的股份数为 | 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | | | 192,554,634 股，全部为普通股。 | ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-025 深圳震有科技股份有限公司 经深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震有科技"）2024 年年度 股东会审议通过，公司对治理结构进行优化调整，经调整后公司将不再设立监事会， 并相应取消职工代表监事职务；同时，公司董事会增设一名职工代表董事席位，该职 工代表董事经公司职工代表大会选举产生。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等 有关规定，公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2025 年职工代表大会，经出席会议的全体 职工代表投票表决，同意选举程翥先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工 代表董事。 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 8 名董事组成，本次职工代表大 会选举产生的职工代表董事，与公司 2024 年年度股东会选举产生的 7 名董事共同组 成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。 特此公告。 深圳震有科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震有科技"）于 2025 年 5 月 21 日召开了 2024 年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举产生了公司第四届 董事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董 事共同组成公司第四届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。 2025 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审负责人的 议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事选举情况 公司第四届董事会董事组成情况具体如下： 1、吴闽华先生、孟庆晓先生、张中华先生、姜坤 ...