深圳震有科技股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | ...

深圳震有科技股份有限公司募集资金管理制度 深圳震有科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实 施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-028 深圳震有科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、修订《公司章程》有关条款的情况 鉴于上述公司回购股份注销并减少注册资本的相关情况，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟 对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下： | | | 震有科技《公司章程》修订对照表 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | 1 | 第七条 公司注册资本为：人民币 | | 第七条 公司注册资本为：人民币 | | | 19,361 万元。 | | 192,554,634 元。 | | 2 | 第二十一条 19,361 万股，其中公司首次公开发行 | 公司已发行的股份数为 | 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | | | 192,554,634 股，全部为普通股。 | ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-025 深圳震有科技股份有限公司 经深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震有科技"）2024 年年度 股东会审议通过，公司对治理结构进行优化调整，经调整后公司将不再设立监事会， 并相应取消职工代表监事职务；同时，公司董事会增设一名职工代表董事席位，该职 工代表董事经公司职工代表大会选举产生。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等 有关规定，公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2025 年职工代表大会，经出席会议的全体 职工代表投票表决，同意选举程翥先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工 代表董事。 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 8 名董事组成，本次职工代表大 会选举产生的职工代表董事，与公司 2024 年年度股东会选举产生的 7 名董事共同组 成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。 特此公告。 深圳震有科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震有科技"）于 2025 年 5 月 21 日召开了 2024 年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举产生了公司第四届 董事会非职工代表董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董 事共同组成公司第四届董事会，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。 2025 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审负责人的 议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事选举情况 公司第四届董事会董事组成情况具体如下： 1、吴闽华先生、孟庆晓先生、张中华先生、姜坤 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-023 深圳震有科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩 讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,639,737 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,639,737 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.5309 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.5309 | 注：截至本次股东会股权登记日 2025 年 5 月 14 日 ...

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证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-029 深圳震有科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯 科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年6月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 1 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-024 深圳震有科技股份有限公司 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 5 月 21 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意 豁免本次会议的通知时限要求，召集人已在会议上对本次召开紧急会议事宜作出 说明。本次会议由吴闽华先生召集，与会董事一致推举董事吴闽华先生主持本次 会议，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举吴闽华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 ...

震有科技公告，公司拟将存放于回购专用证券账户中的回购股份105.54万股的用途进行调整，由"用于 员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本次回购股份注销完成后，公司的 总股本将由1.94亿股减少为1.93亿股，注册资本将由1.94亿元减少为1.93亿元。公司于2022年6月13日完 成股份回购，实际回购公司股份105.54万股，占公司总股本1.94亿股的比例为0.5451%，存放于公司回 购专用证券账户中。截至本公告披露日，公司暂未使用上述回购股份。 ...